Comunicado de prensa

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, ha anunciado hoy que Jonathan Marcus, Vincent Longobardi y Edward Doran, así como East Coast Money Finders, Inc. – han sido acusados por un gran jurado del condado de Queens y procesados en el Tribunal Supremo. El trío y la empresa están acusados de hurto mayor, posesión delictiva de bienes robados, falsificación de registros comerciales y otros delitos.

El fiscal Katz dijo: “Mi Oficina seguirá investigando, procesando y buscando justicia para las víctimas cuando los estafadores intenten aprovecharse de los propietarios de viviendas de Queens”. Como se alega, los acusados conspiraron durante años para reclamar ilegalmente un superávit de casi 400.000 dólares de una venta de ejecución hipotecaria de una casa en Cambria Heights, fondos que pertenecían legítimamente a los propietarios originales. Los acusados apoyaron su reclamación con documentos falsos que contenían las firmas falsificadas de las víctimas. Los acusados están ahora acusados de delitos graves”.

Marcus, de 53 años y residente en la calle Harmon de Long Beach (Long Island); Longobardi, de 76 años y residente en la calle East^31st de Brooklyn, y Doran, de 46 años y residente en New Windsor (condado de Orange, Nueva York), están acusados junto con la empresa East Coast Money Finders, Inc. Los acusados comparecieron ayer ante la juez del Tribunal Supremo de Queens Michelle Johnson acusados de hurto mayor en segundo grado, posesión delictiva de bienes robados en segundo grado, dos cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado, dos cargos de usurpación de identidad en primer grado, dos cargos de posesión delictiva de un instrumento falsificado en segundo grado, dos cargos de ofrecimiento de un instrumento falso para su presentación en primer grado y conspiración en cuarto grado. El juez Johnson ordenó que los acusados volvieran al Tribunal el 10 de mayo de 2022. Los tres hombres se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión si son declarados culpables. East Coast Money Finders, Inc se enfrenta a una multa de hasta 788.000 dólares o el doble de la cantidad que obtuvo de los delitos.

Según los cargos, entre abril de 2010 y enero de 2016, se hicieron tres consultas escritas separadas al Departamento de Finanzas de NYC sobre fondos excedentes no reclamados relacionados con la subasta de ejecución hipotecaria de 2006 de una casa en el barrio de Cambria Heights en Queens. En abril de 2010, el acusado Longobardi se puso en contacto con el Departamento de Finanzas de Nueva York para confirmar que se estaban reteniendo fondos sobrantes relacionados con una venta de ejecución hipotecaria de 2006. Marcus realizó otra consulta en febrero de 2012 y, en diciembre de 2015, Longobardi supuestamente presentó una tercera solicitud en nombre de East Coast Money Finders. En enero de 2016, el acusado Doran se puso en contacto con el Departamento de Finanzas de Nueva York para informarse sobre la documentación que faltaba y que era necesaria para reclamar el dinero sobrante, y Marcus hizo un seguimiento unos días después presentando la documentación que faltaba.

En abril de 2015, dijo el fiscal Katz, East Coast Money Finders, Inc. supuestamente presentó una moción en el Tribunal Supremo del condado de Queens alegando que se le habían asignado derechos sobre los fondos excedentes por un total de casi 350.000 dólares. En apoyo de esta moción, dos documentos supuestamente firmados por los propietarios legítimos de la casa, y Marcus, que era y sigue siendo el presidente de East Coast Money Finders. Inc se presentaron ante el Tribunal. Las supuestas firmas de la víctima y de su difunto marido en estos documentos falsificados fueron autenticadas por Doran.

Según las acusaciones, esta moción establecía que los fondos sobrantes que superasen la cantidad adeudada por la vivienda que fue ejecutada y vendida en subasta se dividirían entre la empresa y la pareja que había sido propietaria de la vivienda.

Después de que los acusados proporcionaran al Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York toda la documentación necesaria, incluida una orden judicial que se basaba en los documentos falsificados que autorizaban la distribución de los fondos, se depositó un cheque del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York por valor de 394.216 dólares en la cuenta bancaria de East Coast Money Finders, Inc. controlada por Marcus. Los acusados Longobardi y Doran supuestamente recibieron cheques por valor de casi 130.000 dólares de la cuenta. También se habrían transferido varios miles de dólares de la cuenta de East Coast Money Finders, Inc. a la cuenta bancaria personal de Marcus.

Según la investigación, la trama se descubrió en enero de 2021, cuando la viuda que era propietaria de la vivienda con su marido en el momento de la venta por ejecución hipotecaria de 2006 intentó reclamar los fondos sobrantes para sí misma al Departamento de Finanzas de Nueva York. Ni la mujer de 67 años ni su marido en vida firmaron ningún documento que diera acceso a los fondos a otra persona. La víctima dijo que ni ella ni su difunto marido recibieron nada de los 350.000 dólares que se desembolsaron en febrero de 2016.

La fiscal adjunta Rachel Stein, supervisora de la Oficina de Vivienda y Protección de los Trabajadores de la Fiscalía, llevó a cabo la investigación con la ayuda del contable investigador Barak Haimoff, de la Fiscalía de Queens, el detective Marcelo Razzo, de la Brigada Especial de Fraudes del Departamento de Policía de Nueva York, y Pamela Sierra, asistente de preparación de juicios de la Fiscalía de Queens.

La fiscal adjunta Rachel Stein, supervisora de la Oficina de Vivienda y Protección de los Trabajadores de la Fiscalía, está llevando el caso bajo la supervisión de los fiscales adjuntos William Jorgenson, jefe de la Oficina, Christina Hanophy, subjefa de la Oficina, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo para investigaciones Gerard Brave.