Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz ogłosiła dziś, że Jonathan Marcus, Vincent Longobardi i Edward Doran – a także East Coast Money Finders, Inc. – zostali oskarżeni przez wielką ławę przysięgłych w Queens County i postawieni przed Sądem Najwyższym. Trio i firma są oskarżone o wielką kradzież, przestępcze posiadanie skradzionego mienia, fałszowanie dokumentacji biznesowej i inne przestępstwa.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Moje biuro będzie kontynuować dochodzenie, ściganie i poszukiwanie sprawiedliwości dla ofiar, gdy oszuści próbują wykorzystać właścicieli domów w Queens. Zgodnie z zarzutami, oskarżeni spiskowali przez lata, aby nielegalnie domagać się prawie 400,000 dolarów nadwyżki ze sprzedaży domu w Cambria Heights, funduszy, które słusznie należały do pierwotnych właścicieli. Oskarżeni poparli swoje roszczenia fałszywymi dokumentami zawierającymi podrobione podpisy ofiar. Oskarżeni są teraz oskarżeni o poważne przestępstwa”.

Marcus, 53, z Harmon Street w Long Beach, Long Island; Longobardi, 76, z East ^31st Street w Brooklynie i Doran, 46, z New Windsor w Orange County, NY, są oskarżeni wraz z korporacją East Coast Money Finders, Inc. w 12-punktowym akcie oskarżenia. Oskarżeni zostali wczoraj postawieni przed Sądem Najwyższym w Queens, Michelle Johnson, pod zarzutem kradzieży drugiego stopnia, posiadania skradzionego mienia drugiego stopnia, dwóch zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej pierwszego stopnia, dwóch zarzutów kradzieży tożsamości pierwszego stopnia, dwóch zarzutów posiadania sfałszowanego dokumentu drugiego stopnia, dwóch zarzutów oferowania fałszywego dokumentu do wypełnienia pierwszego stopnia oraz spisku czwartego stopnia. Justice Johnson nakazał oskarżonym powrót do Sądu w dniu 10 maja 2022 roku. Trzem mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, jeśli zostaną skazani. East Coast Money Finders, Inc grozi grzywna w wysokości do 788 tys. dolarów lub podwójna kwota, którą uzyskała z przestępstw.

Zgodnie z zarzutami, między kwietniem 2010 r. a styczniem 2016 r. do NYC Department of Finance złożono trzy oddzielne pisemne zapytania dotyczące nieodebranych nadwyżek finansowych związanych z aukcją foreclosure domu w dzielnicy Cambria Heights na Queensie w 2006 r. W kwietniu 2010 r. pozwany Longobardi skontaktował się z Departamentem Finansów Nowego Jorku, aby potwierdzić, że nadwyżka funduszy związanych z wyprzedażą z 2006 r. była przechowywana. Kolejne zapytanie zostało złożone przez Marcusa w lutym 2012 roku, a w grudniu 2015 roku Longobardi rzekomo złożył trzeci wniosek w imieniu East Coast Money Finders. W styczniu 2016 r. pozwany Doran skontaktował się z NYC Department of Finance, aby zapytać o brakującą dokumentację niezbędną do ubiegania się o pieniądze z nadwyżki, a Marcus kilka dni później podjął działania w tym kierunku, przedkładając brakującą dokumentację.

W kwietniu 2015 roku, powiedział DA Katz, East Coast Money Finders, Inc. rzekomo złożył wniosek w Queens County Supreme Court, twierdząc, że przypisano mu prawa do nadwyżki funduszy o łącznej wartości prawie 350 000 dolarów. Na poparcie tego wniosku przedstawiono dwa dokumenty rzekomo podpisane przez prawowitych właścicieli domu oraz Marcusa, który był i nadal jest prezesem East Coast Money Finders. Inc zostały złożone do Sądu. Rzekome podpisy ofiary i jej zmarłego męża na tych sfałszowanych dokumentach zostały poświadczone notarialnie przez Dorana.

Zgodnie z zarzutami, wniosek ten przewidywał, że nadwyżka funduszy, która przekraczała kwotę należną za dom, który został przejęty i sprzedany na aukcji, zostanie podzielona pomiędzy firmę i parę, która kiedyś była właścicielem domu.

Po tym, jak oskarżeni dostarczyli do NYC Department of Finance wszystkie niezbędne dokumenty, w tym nakaz sądowy, który opierał się na sfałszowanych dokumentach upoważniających do dystrybucji funduszy, czek NYC Department of Finance na kwotę $394,216 został wpłacony na konto bankowe East Coast Money Finders, Inc. kontrolowane przez Marcusa. Pozwani Longobardi i Doran rzekomo otrzymali z tego konta czeki na prawie 130 000 dolarów. Kilka tysięcy dolarów zostało również rzekomo przelane z konta East Coast Money Finders, Inc. na osobiste konto bankowe Marcusa.

Jak wynika z dochodzenia, schemat został ujawniony w styczniu 2021 roku, kiedy to wdowa, która była właścicielem domu wraz z mężem w czasie sprzedaży egzekucyjnej w 2006 roku, próbowała ubiegać się o nadwyżkę funduszy dla siebie od NYC Department of Finance. Ani 67-letnia kobieta, ani jej mąż za życia nie podpisali żadnych dokumentów dających komukolwiek dostęp do środków. Poszkodowana powiedziała, że ani ona, ani jej zmarły mąż nie otrzymali nic z 350 tysięcy dolarów, które zostały wypłacone w lutym 2016 roku.

Asystentka prokuratora okręgowego Rachel Stein, nadzorująca Biuro ds. Mieszkalnictwa i Ochrony Pracowników Prokuratury Okręgowej, prowadziła śledztwo z pomocą księgowego śledczego Baraka Haimoffa z Biura Prokuratora Okręgowego na Queensie, detektywa Marcelo Razzo ze Specjalnego Oddziału ds. Oszustw Departamentu Policji Nowego Jorku oraz Pameli Sierry, asystentki ds. przygotowania procesu w Biurze Prokuratora Okręgowego na Queensie.

Asystentka Prokuratora Okręgowego Rachel Stein, nadzorująca Biuro Prokuratora Okręgowego ds. Mieszkalnictwa i Ochrony Pracowników, prowadzi sprawę pod nadzorem asystentów Prokuratora Okręgowego Williama Jorgensona, szefa Biura, Christiny Hanophy, zastępcy szefa Biura, oraz pod ogólnym nadzorem asystenta Prokuratora Okręgowego ds. Śledztw Gerarda Brave.