پریس ریلیز

کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز نے آج اعلان کیا کہ جوناتھن مارکس، ونسنٹ لونگوبارڈی اور ایڈورڈ ڈوران – نیز ایسٹ کوسٹ منی فائنڈرز، انکارپوریشن۔ – کوئنز کاؤنٹی کی گرینڈ جیوری کے ذریعہ فرد جرم عائد کی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ تینوں اور کمپنی پر بڑے پیمانے پر چوری، چوری شدہ املاک کے مجرمانہ قبضے، جعلی کاروباری ریکارڈ اور دیگر جرائم کے الزامات ہیں۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا، “میرا دفتر تحقیقات، قانونی چارہ جوئی اور متاثرین کے لیے انصاف کی تلاش جاری رکھے گا جب سکیمرز کوئنز کے گھر کے مالکان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، مدعا علیہان نے کیمبریا ہائٹس میں ایک مکان کی فورکلوزر فروخت سے غیر قانونی طور پر تقریباً $400,000 اضافی کا دعویٰ کرنے کی سازشیں کیں، یہ فنڈز اصل مالکان کے حق میں تھے۔ مدعا علیہان نے جعلی دستاویزات کے ساتھ اپنے دعوے کی تائید کی جس میں متاثرین کے جعلی دستخط تھے۔ ملزمان پر اب سنگین جرائم کا الزام ہے۔

مارکس، 53، لانگ بیچ، لانگ آئلینڈ میں ہارمون سٹریٹ؛ بروکلین میں ایسٹ ³¹ اسٹریٹ کے 76 سالہ لونگوبارڈی اور اورنج کاؤنٹی، نیو ونڈسر کے 46 سالہ ڈوران، سبھی کو کارپوریشن ایسٹ کوسٹ منی فائنڈرز انکارپوریشن کے ساتھ 12 گنتی کے فرد جرم میں چارج کیا گیا ہے۔ مدعا علیہان کو کل کوئنز سپریم کورٹ کے جسٹس مشیل جانسن کے سامنے سیکنڈ ڈگری میں زبردست چوری کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، سیکنڈ ڈگری میں چوری شدہ املاک کا مجرمانہ قبضہ، پہلی ڈگری میں جعلی کاروباری ریکارڈ کی دو گنتی، پہلی میں شناخت کی چوری کی دو گنتی۔ ڈگری، دوسری ڈگری میں جعلی آلے کے مجرمانہ قبضے کی دو گنتی، پہلی ڈگری میں فائل کرنے کے لیے جھوٹے آلے کی پیشکش کرنے کے دو شمار اور چوتھے درجے میں سازش۔ جسٹس جانسن نے مدعا علیہان کو 10 مئی 2022 کو عدالت میں واپس آنے کا حکم دیا۔ تینوں افراد کو جرم ثابت ہونے پر 15 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ East Coast Money Finders, Inc کو $788,000 تک کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس رقم سے دوگنی رقم جو اس نے جرائم سے حاصل کی تھی۔

الزامات کے مطابق، اپریل 2010 اور جنوری 2016 کے درمیان، NYC ڈیپارٹمنٹ آف فنانس کو کوئنز میں کیمبریا ہائٹس کے پڑوس میں 2006 میں ایک گھر کی فورکلوزر نیلامی سے متعلق غیر دعویدار اضافی فنڈز کے بارے میں تین الگ الگ تحریری استفسارات کیے گئے تھے۔ اپریل 2010 میں، مدعا علیہ لونگوبارڈی نے NYC ڈیپارٹمنٹ آف فنانس سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کیا کہ 2006 کی فارکلوزر سیل سے متعلق اضافی فنڈز رکھے جا رہے ہیں۔ فروری 2012 میں مارکس کی طرف سے ایک اور انکوائری کی گئی اور دسمبر 2015 میں لانگوبارڈی نے مبینہ طور پر ایسٹ کوسٹ منی فائنڈرز کی جانب سے تیسری درخواست دائر کی۔ جنوری 2016 میں، مدعا علیہ ڈوران نے NYC ڈیپارٹمنٹ آف فنانس سے رابطہ کیا تاکہ اضافی رقم کا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری دستاویزات کی گمشدگی کے بارے میں استفسار کیا جا سکے، اور مارکس نے کچھ دنوں بعد گمشدہ دستاویزات جمع کروا کر پیروی کی۔

اپریل 2015 میں، ڈی اے کاٹز نے کہا، ایسٹ کوسٹ منی فائنڈرز، انکارپوریشن نے مبینہ طور پر کوئنز کاؤنٹی سپریم کورٹ میں ایک تحریک دائر کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے تقریباً $350,000 کے اضافی فنڈز کے حقوق تفویض کیے گئے ہیں۔ اس تحریک کی حمایت میں، دو دستاویزات جن پر مبینہ طور پر گھر کے صحیح مالکان نے دستخط کیے تھے، اور مارکس، جو ایسٹ کوسٹ منی فائنڈرز کے صدر تھے اور اب بھی ہیں۔ Inc کو عدالت میں دائر کیا گیا۔ ان جعلی دستاویزات پر متاثرہ خاتون اور اس کے مرحوم شوہر کے مبینہ دستخط ڈوران کے ذریعے نوٹرائز کیے گئے تھے۔

الزامات کے مطابق، اس تحریک میں بتایا گیا ہے کہ اضافی فنڈز جو گھر پر واجب الادا رقم سے زیادہ تھے جو کہ نیلامی میں فروخت کیے گئے تھے، کمپنی اور اس جوڑے کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے جو کبھی گھر کے مالک تھے۔

مدعا علیہان کی جانب سے NYC ڈیپارٹمنٹ آف فنانس کو تمام ضروری کاغذی کارروائی فراہم کرنے کے بعد، بشمول عدالتی حکم جو کہ فنڈز کی تقسیم کی اجازت دینے والی جعلی دستاویزات پر مبنی تھا، NYC ڈیپارٹمنٹ آف فنانس کا چیک $394,216 East Coast Money Finders, Inc میں جمع کرایا گیا۔ کا بینک اکاؤنٹ، جو مارکس کے زیر کنٹرول تھا۔ مدعا علیہ لونگوبارڈی اور ڈوران کو مبینہ طور پر اکاؤنٹ سے تقریباً$130,000 کے چیک موصول ہوئے۔ ایسٹ کوسٹ منی فائنڈرز انکارپوریشن کے اکاؤنٹ سے مارکس کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں بھی کئی ہزار ڈالر مبینہ طور پر منتقل کیے گئے۔

تحقیقات کے مطابق، اس اسکیم کا انکشاف جنوری 2021 میں ہوا، جب 2006 کی فورکلوزر سیل کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ گھر کی مالک بیوہ نے NYC ڈیپارٹمنٹ آف فنانس سے اپنے لیے اضافی فنڈز کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ نہ ہی 67 سالہ خاتون اور نہ ہی اس کے شوہر نے جب وہ زندہ تھے کسی بھی دستاویز پر دستخط کیے تھے جس سے کسی اور کو فنڈز تک رسائی دی گئی تھی۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ نہ تو اسے اور نہ ہی اس کے مرحوم شوہر نے 350,000 ڈالر میں سے کوئی رقم وصول کی جو فروری 2016 میں دیے گئے تھے۔

اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی ریچل سٹین، ڈسٹرکٹ اٹارنی ہاؤسنگ اور ورکر پروٹیکشن بیورو کی سپروائزر نے، کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کے تفتیشی اکاؤنٹنٹ بارک ہیموف، نیو یارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے سپیشل فراڈز اسکواڈ کے جاسوس مارسیلو رزو کی مدد سے تفتیش کی۔ ، اور پامیلا سیرا، کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کے ساتھ ٹرائل پریپ اسسٹنٹ۔

اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی ریچل سٹین، ڈسٹرکٹ اٹارنی ہاؤسنگ اینڈ ورکر پروٹیکشن بیورو کی سپروائزر، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی ولیم جارجنسن، بیورو چیف، کرسٹینا ہنوفی، ڈپٹی بیورو چیف، اور ایگزیکٹو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ کی مجموعی نگرانی میں کیس کی کارروائی کر رہی ہیں۔ اٹارنی برائے تحقیقات جیرارڈ بریو۔