প্রেস রিলিজ

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ আজ ঘোষণা করেছেন যে জোনাথন মার্কাস, ভিনসেন্ট লংগোবার্ডি এবং এডওয়ার্ড ডোরান – পাশাপাশি ইস্ট কোস্ট মানি ফাইন্ডারস, ইনকর্পোরেটেড। – কুইন্স কাউন্টির গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টে সাজা দেওয়া হয়েছে৷ ত্রয়ী এবং কোম্পানির সকলের বিরুদ্ধে গ্র্যান্ড লুরসিনি, চুরি হওয়া সম্পত্তির অপরাধমূলক দখল, ব্যবসায়িক রেকর্ড মিথ্যা এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাটজ বলেছেন, “যখন স্ক্যামাররা কুইন্সের বাড়ির মালিকদের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করবে তখন আমার অফিস তদন্ত, বিচার এবং ভিকটিমদের জন্য বিচার চাইবে। অভিযোগ হিসাবে, আসামীরা ক্যামব্রিয়া হাইটসে একটি বাড়ির ফোরক্লোজার বিক্রয় থেকে প্রায় $400,000 উদ্বৃত্ত দাবি করার জন্য বছরের পর বছর ধরে চক্রান্ত করেছিল, এই তহবিলগুলি সঠিকভাবে আসল মালিকদের। আসামীরা ভিকটিমদের জাল স্বাক্ষর সম্বলিত ভুয়া নথি দিয়ে তাদের দাবিকে সমর্থন করেছিল। আসামীদের বিরুদ্ধে এখন গুরুতর অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।”

লং আইল্যান্ডের লং বিচের হারমন স্ট্রিটের 53 বছর বয়সী মার্কাস; ব্রুকলিনের ইস্ট ³¹ স্ট্রিটের 76 বছর বয়সী লঙ্গোবার্ডি এবং এনওয়াইয়ের অরেঞ্জ কাউন্টির নিউ উইন্ডসরের 46 বছর বয়সী ডোরানকে 12-কাউন্টের অভিযোগে কর্পোরেশন ইস্ট কোস্ট মানি ফাইন্ডারস, ইনকর্পোরেটেডের সাথে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিবাদীদের গতকাল কুইন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মিশেল জনসনের সামনে দ্বিতীয় ডিগ্রীতে গ্র্যান্ড ফার্সিনি, সেকেন্ড ডিগ্রীতে চুরি হওয়া সম্পত্তির ফৌজদারি দখল, প্রথম ডিগ্রীতে ব্যবসায়িক রেকর্ডের দুটি মিথ্যা, প্রথমটিতে পরিচয় চুরির দুটি কাউন্টের অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ডিগ্রী, দ্বিতীয় ডিগ্রীতে একটি জাল যন্ত্রের ফৌজদারি দখলের দুটি গণনা, প্রথম ডিগ্রিতে ফাইল করার জন্য একটি মিথ্যা উপকরণ প্রস্তাব করার দুটি গণনা এবং চতুর্থ ডিগ্রিতে ষড়যন্ত্র। বিচারপতি জনসন 10 মে, 2022-এ আসামীদের আদালতে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। দোষী সাব্যস্ত হলে তিনজন ব্যক্তিকে 15 বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে। ইস্ট কোস্ট মানি ফাইন্ডারস, ইনকর্পোরেটেডকে $788,000 পর্যন্ত জরিমানা বা অপরাধ থেকে লাভের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা করতে হবে।

অভিযোগ অনুযায়ী, এপ্রিল 2010 থেকে জানুয়ারী 2016 এর মধ্যে, কুইন্সের ক্যামব্রিয়া হাইটস পাড়ার একটি বাড়ির 2006 সালের ফোরক্লোজার নিলামের সাথে সম্পর্কিত দাবিবিহীন উদ্বৃত্ত তহবিল সম্পর্কে NYC ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সের কাছে তিনটি পৃথক লিখিত অনুসন্ধান করা হয়েছিল। এপ্রিল 2010-এ, বিবাদী লংগোবার্ডি 2006 সালের ফোরক্লোজার বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত উদ্বৃত্ত তহবিলগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য NYC অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করেন। 2012 সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কাস আরেকটি তদন্ত করেছিলেন এবং ডিসেম্বর 2015 এ, লঙ্গোবার্দি ইস্ট কোস্ট মানি ফাইন্ডারদের পক্ষে তৃতীয় অনুরোধ দায়ের করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জানুয়ারী 2016-এ, বিবাদী ডোরান উদ্বৃত্ত অর্থ দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য NYC অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করেন এবং মার্কাস কয়েক দিন পরে অনুপস্থিত নথিপত্র জমা দিয়ে অনুসরণ করেন।

এপ্রিল 2015-এ, DA Katz বলেন, East Coast Money Finders, Inc. কথিতভাবে কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টে একটি মোশন দাখিল করে দাবি করে যে এটিকে প্রায় $350,000 মোট উদ্বৃত্ত তহবিলের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে, দুটি নথি কথিতভাবে বাড়ির সঠিক মালিকদের দ্বারা স্বাক্ষরিত, এবং মার্কাস, যিনি ইস্ট কোস্ট মানি ফাইন্ডারের সভাপতি ছিলেন এবং এখনও আছেন৷ ইনকর্পোরেটেড আদালতে দায়ের করা হয়. এই জাল নথিগুলিতে ভিকটিম এবং তার প্রয়াত স্বামীর কথিত স্বাক্ষরগুলি ডোরান দ্বারা নোটারাইজ করা হয়েছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যে উদ্বৃত্ত তহবিলগুলি বাড়ির উপর বকেয়া পরিমাণের চেয়ে বেশি ছিল যা নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল এবং কোম্পানি এবং সেই দম্পতির মধ্যে ভাগ করা হবে যারা একবার বাড়ির মালিক ছিলেন।

বিবাদীরা NYC ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সকে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান করার পরে, আদালতের আদেশ সহ যা তহবিল বিতরণের অনুমোদনকারী জাল নথির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, $394,216-এর জন্য একটি NYC ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্স চেক East Coast Money Finders, Inc-এ জমা দেওয়া হয়েছিল৷ এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যা মার্কাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। আসামী লঙ্গোবার্দি এবং ডোরান অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় $130,000 চেক পেয়েছেন বলে অভিযোগ। ইস্ট কোস্ট মানি ফাইন্ডারস, ইনকর্পোরেটেড অ্যাকাউন্ট থেকে মার্কাসের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কয়েক হাজার ডলার স্থানান্তর করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

তদন্ত অনুসারে, স্কিমটি 2021 সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছিল, যখন 2006 সালের ফোরক্লোজার বিক্রির সময় বিধবা তার স্বামীর সাথে বাড়ির মালিক ছিলেন, NYC অর্থ বিভাগ থেকে নিজের জন্য উদ্বৃত্ত তহবিল দাবি করার চেষ্টা করেছিলেন। 67 বছর বয়সী মহিলা বা তার স্বামী যখন জীবিত ছিলেন তখন কেউই অন্য কাউকে তহবিলের অ্যাক্সেস দেওয়ার কোনও নথিতে স্বাক্ষর করেননি। ভুক্তভোগী বলেছেন যে তিনি বা তার প্রয়াত স্বামী 350,000 ডলারের একটিও পাননি যা 2016 সালের ফেব্রুয়ারিতে বিতরণ করা হয়েছিল।

সহকারী জেলা অ্যাটর্নি রাচেল স্টেইন, জেলা অ্যাটর্নি হাউজিং এবং কর্মী সুরক্ষা ব্যুরোর তত্ত্বাবধায়ক, কুইন্স জেলা অ্যাটর্নি অফিসের তদন্তকারী হিসাবরক্ষক বারাক হাইমফ, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের বিশেষ জালিয়াতি স্কোয়াডের গোয়েন্দা মার্সেলো রেজোর সহায়তায় তদন্ত পরিচালনা করেন , এবং পামেলা সিয়েরা, কুইন্স জেলা অ্যাটর্নি অফিসের ট্রায়াল প্রিপ সহকারী।

সহকারী জেলা অ্যাটর্নি রাচেল স্টেইন, জেলা অ্যাটর্নি হাউজিং এবং কর্মী সুরক্ষা ব্যুরোর তত্ত্বাবধায়ক, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি উইলিয়াম জর্জেনসন, ব্যুরো চিফ, ক্রিস্টিনা হ্যানোফি, ডেপুটি ব্যুরো চিফের তত্ত্বাবধানে এবং নির্বাহী সহকারী জেলার সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে মামলাটি পরিচালনা করছেন। তদন্তের জন্য অ্যাটর্নি জেরার্ড ব্রেভ।