प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि जोनाथन मार्कस, विन्सेंट लोंगोबार्डी और एडवर्ड डोरान – साथ ही ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स, इंक। – क्वींस काउंटी ग्रैंड जूरी द्वारा अभ्यारोपित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में बहस की गई है। तीनों और कंपनी पर बड़ी चोरी, चोरी की संपत्ति के आपराधिक कब्जे, व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “जब स्कैमर क्वीन्स के मकान मालिकों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा कार्यालय जांच करना, मुकदमा चलाना और पीड़ितों के लिए न्याय मांगना जारी रखेगा। जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने कंब्रिया हाइट्स में एक घर की फौजदारी बिक्री से लगभग $ 400,000 के अधिशेष का अवैध रूप से दावा करने के लिए वर्षों से साजिश रची थी, जो कि मूल मालिकों से संबंधित धन था। प्रतिवादियों ने पीड़ितों के जाली हस्ताक्षर वाले नकली दस्तावेजों के साथ अपने दावे का समर्थन किया। प्रतिवादियों पर अब गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है।

लॉन्ग बीच, लॉन्ग आइलैंड में हारमोन स्ट्रीट के मार्कस, 53; ब्रुकलिन में ईस्ट 31 ^सेंट स्ट्रीट के लोंगोबार्डी, 76 और ऑरेंज काउंटी, एनवाई में न्यू विंडसर के डोरन, 46, सभी पर 12-गिनती अभियोग में निगम ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स, इंक के साथ आरोप लगाया गया है। कल क्वींस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिशेल जॉनसन के समक्ष दूसरी डिग्री में बड़ी चोरी, दूसरी डिग्री में चोरी की संपत्ति के आपराधिक कब्जे, पहली डिग्री में व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करने के दो मामलों, पहले में पहचान की चोरी के दो मामलों में प्रतिवादियों पर बहस हुई। डिग्री, दूसरी डिग्री में जाली उपकरण के आपराधिक कब्जे के दो मामले, पहली डिग्री में दाखिल करने के लिए झूठे उपकरण की पेशकश के दो मामले और चौथे डिग्री में साजिश। न्यायमूर्ति जॉनसन ने प्रतिवादियों को 10 मई, 2022 को अदालत में लौटने का आदेश दिया। दोषी पाए जाने पर तीनों लोगों को 15 साल तक की जेल हो सकती है। ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स, इंक पर $788,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या अपराधों से होने वाले लाभ की दोगुनी राशि का भुगतान किया जा सकता है।

आरोपों के अनुसार, अप्रैल 2010 और जनवरी 2016 के बीच, क्वींस में कंब्रिया हाइट्स पड़ोस में एक घर की 2006 फौजदारी नीलामी से संबंधित लावारिस अधिशेष निधि के बारे में एनवाईसी वित्त विभाग को तीन अलग-अलग लिखित पूछताछ की गई थी। अप्रैल 2010 में, प्रतिवादी लोंगोबार्डी ने NYC के वित्त विभाग से यह पुष्टि करने के लिए संपर्क किया कि 2006 की पुरोबंध बिक्री से संबंधित अधिशेष निधियां रोकी जा रही हैं। फरवरी 2012 में मार्कस द्वारा एक और पूछताछ की गई और दिसंबर 2015 में लोंगोबार्डी ने कथित तौर पर ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स की ओर से तीसरा अनुरोध दायर किया। जनवरी 2016 में, प्रतिवादी डोरन ने एनवाईसी वित्त विभाग से संपर्क किया ताकि अधिशेष धन का दावा करने के लिए आवश्यक लापता दस्तावेज के बारे में पूछताछ की जा सके, और मार्कस ने कुछ दिनों बाद लापता दस्तावेज जमा कर दिया।

अप्रैल 2015 में, डीए काट्ज़ ने कहा, ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स, इंक। ने कथित तौर पर क्वींस काउंटी सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसे लगभग $ 350,000 के कुल अधिशेष निधि के अधिकार सौंपे गए थे। इस प्रस्ताव के समर्थन में, कथित रूप से घर के सही मालिकों और मार्कस, जो ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स के अध्यक्ष थे और अभी भी हैं, द्वारा हस्ताक्षरित दो दस्तावेज़। इंक कोर्ट में दायर किया गया था। इन जाली दस्तावेजों पर पीड़िता और उसके दिवंगत पति के कथित हस्ताक्षर डोरन द्वारा नोटरीकृत किए गए थे।

आरोपों के अनुसार, इस प्रस्ताव ने रेखांकित किया कि अधिशेष धन जो उस घर पर बकाया राशि से अधिक था जिसे नीलामी में बेच दिया गया था और कंपनी और उस जोड़े के बीच विभाजित किया जाएगा जो कभी घर का मालिक था।

प्रतिवादियों द्वारा NYC वित्त विभाग को सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई प्रदान करने के बाद, एक अदालती आदेश सहित, जो धन के वितरण को अधिकृत करने वाले जाली दस्तावेजों पर आधारित था, $394,216 के लिए एक NYC वित्त विभाग का चेक ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स, इंक में जमा किया गया था। का बैंक खाता, जिसे मार्कस द्वारा नियंत्रित किया जाता था। प्रतिवादी लोंगोबार्डी और डोरन ने कथित रूप से खाते से लगभग $130,000 के चेक प्राप्त किए। मार्कस के निजी बैंक खाते में कथित रूप से ईस्ट कोस्ट मनी फाइंडर्स, इंक. खाते से कई हजार डॉलर भी स्थानांतरित किए गए थे।

जांच के अनुसार, इस योजना का खुलासा जनवरी 2021 में हुआ, जब 2006 की फौजदारी बिक्री के समय अपने पति के साथ घर की मालिक विधवा ने NYC के वित्त विभाग से अपने लिए अधिशेष धन का दावा करने का प्रयास किया। न तो 67 वर्षीय महिला और न ही उनके पति ने, जब वे जीवित थे, किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जो किसी और को निधियों तक पहुंच प्रदान करता है। पीड़िता ने कहा कि न तो उसे और न ही उसके दिवंगत पति को फरवरी 2016 में वितरित किए गए 350,000 डॉलर में से कोई मिला।

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रेचेल स्टीन, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हाउसिंग एंड वर्कर प्रोटेक्शन ब्यूरो के पर्यवेक्षक, ने क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के खोजी लेखाकार बराक हैमॉफ, न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के विशेष धोखाधड़ी दस्ते के डिटेक्टिव मार्सेलो रज्जो की सहायता से जांच की। , और पामेला सिएरा, क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के ट्रायल प्रेप असिस्टेंट।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी हाउसिंग एंड वर्कर प्रोटेक्शन ब्यूरो के सुपरवाइजर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राहेल स्टीन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी विलियम जोर्गेनसन, ब्यूरो चीफ, क्रिस्टीना हनोफी, डिप्टी ब्यूरो चीफ, और कार्यकारी सहायक डिस्ट्रिक्ट के समग्र पर्यवेक्षण के तहत मामले की पैरवी कर रहे हैं। जांच के लिए अटॉर्नी जेरार्ड ब्रेव।