보도

Queens 지방 검사 Melinda Katz는 오늘 Jonathan Marcus, Vincent Longobardi 및 Edward Doran – 뿐만 아니라 East Coast Money Finders, Inc. – 퀸즈 카운티 대배심에 의해 기소되어 대법원에 소환되었습니다. 트리오와 회사는 모두 중절도, 도난 재산 범죄 소지, 사업 기록 위조 및 기타 범죄로 기소되었습니다.

Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. 주장한 바와 같이, 피고인들은 Cambria Heights에 있는 주택의 압류 판매로 원래 소유자에게 정당하게 속한 자금인 거의 $400,000의 잉여금을 불법적으로 청구하기 위해 수년 동안 음모를 꾸몄습니다. 피고는 피해자의 위조 서명이 포함된 가짜 문서로 주장을 뒷받침했습니다. 피고인들은 현재 중대한 범죄 혐의로 기소되었습니다.”

Long Island, Long Beach 소재 Harmon Street의 Marcus, 53세; Brooklyn의 East ^31st Street에 사는 76세의 Longobardi와 뉴욕주 Orange County의 New Windsor에 거주하는 Doran(46세)은 모두 East Coast Money Finders, Inc.와 함께 12개 혐의로 기소되었습니다. 피고인들은 어제 퀸즈 대법관 Michelle Johnson 앞에서 2급 중절도, 2급 장물 범죄 소지, 1급 사업 기록 위조 2건, 1급 신분 도용 2건으로 기소되었습니다. 2급 위조 증서의 범죄 소지 2건, 1급 제출을 위해 허위 증서를 제공한 2건, 4급 공모 혐의. Johnson 판사는 피고인에게 2022년 5월 10일에 법원에 출두할 것을 명령했습니다. 세 사람은 유죄 판결을 받을 경우 최대 15년형에 처해질 수 있습니다. East Coast Money Finders, Inc는 최대 $788,000 또는 범죄로 얻은 이익의 두 배에 해당하는 벌금형에 처해집니다.

혐의에 따르면 2010년 4월부터 2016년 1월 사이에 Queens의 Cambria Heights 인근에 있는 주택의 2006년 압류 경매와 관련하여 청구되지 않은 잉여 자금에 대해 NYC 재무부에 세 건의 개별 서면 문의가 있었습니다. 2010년 4월, 피고인 Longobardi는 NYC 재무부에 연락하여 2006년 압류 판매와 관련된 잉여 자금이 보유되고 있음을 확인했습니다. 또 다른 조사는 2012년 2월에 Marcus에 의해 이루어졌고 2015년 12월에 Longobardi는 East Coast Money Finders를 대신하여 세 번째 요청을 제출했다고 합니다. 2016년 1월, 피고인 Doran은 NYC 재무부에 연락하여 잉여 금액을 청구하는 데 필요한 누락된 문서에 대해 문의했고 Marcus는 며칠 후 누락된 문서를 제출하여 후속 조치를 취했습니다.

2015년 4월에 DA Katz는 East Coast Money Finders, Inc.가 퀸즈 카운티 대법원에 총 $350,000에 가까운 잉여 자금에 대한 권리를 할당받았다고 주장하는 신청서를 제출했다고 말했습니다. 이 동의를 뒷받침하기 위해 집의 적법한 소유주와 East Coast Money Finders의 회장이었던 Marcus가 서명한 것으로 알려진 두 개의 문서가 있습니다. Inc는 법원에 제출되었습니다. 이 위조 문서에 피해자와 고인이 된 남편의 서명이 도란의 공증을 받았습니다.

혐의에 따르면, 이 동의안은 압류되어 경매에서 팔린 주택에 대한 빚진 금액을 초과하는 잉여 자금을 회사와 한때 주택을 소유했던 부부에게 나누어 줄 것이라고 설명했습니다.

피고가 자금 분배를 승인하는 위조된 문서에 근거한 법원 명령을 포함하여 필요한 모든 서류를 NYC 재무부에 제공한 후 $394,216에 대한 NYC 재무부 수표가 East Coast Money Finders, Inc.에 입금되었습니다. Marcus가 관리하는 은행 계좌. 피고인 Longobardi와 Doran은 계좌에서 거의 $130,000에 해당하는 수표를 받은 것으로 알려졌습니다. 또한 수천 달러가 East Coast Money Finders, Inc. 계좌에서 Marcus의 개인 은행 계좌로 이체된 것으로 알려졌습니다.

조사에 따르면 2021년 1월 2006년 압류 당시 남편과 함께 집을 소유하고 있던 미망인이 뉴욕시 재무부에 자신의 잉여 자금을 청구하려 했을 때 이 계획이 드러났습니다. 67세의 여성이나 그녀의 남편이 살아 있을 때 다른 사람이 자금에 접근할 수 있도록 하는 문서에 서명하지 않았습니다. 피해자는 자신과 고인이 된 남편이 2016년 2월에 지급된 35만 달러 중 어느 것도 받지 못했다고 말했습니다.

지역 검사 주택 및 근로자 보호국의 감독관인 Rachel Stein 검사는 퀸즈 지방 검사실의 조사 회계사 Barak Haimoff, 뉴욕시 경찰국의 특별 사기 수사반의 Marcelo Razzo 형사의 도움을 받아 조사를 수행했습니다. , Pamela Sierra, Queens 지방 검사실의 재판 준비 보조원.

지방 검사의 주택 및 근로자 보호국 감독관인 Rachel Stein 지방 검사는 지방 검사 William Jorgenson(국장), Christina Hanophy(부국장), 그리고 행정 부국장(Executive Assistant District)의 전반적인 감독하에 사건을 기소하고 있습니다. 조사를 위한 변호사 Gerard Brave.