Пресс-релиз

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац объявила сегодня, что Джонатан Маркус, Винсент Лонгобарди и Эдвард Доран, а также компания East Coast Money Finders, Inc. – были предъявлены обвинения большим жюри округа Куинс и представлены в Верховный суд. Трио и компания обвиняются в крупных хищениях, преступном хранении украденного имущества, фальсификации деловой документации и других преступлениях.

Окружной прокурор Кац сказал: “Мой офис будет продолжать расследование, преследование и добиваться справедливости для жертв, когда мошенники пытаются использовать в своих интересах домовладельцев Квинса”. Как утверждается, обвиняемые в течение нескольких лет планировали незаконно присвоить себе сумму в размере почти 400 000 долларов США, вырученную от продажи дома в Кембрия Хайтс, средства, которые по праву принадлежали первоначальным владельцам. Обвиняемые подкрепляли свои требования фальшивыми документами с поддельными подписями жертв. Теперь подсудимые обвиняются в тяжких преступлениях”.

Маркус, 53 года, с улицы Хармон в Лонг-Бич, Лонг-Айленд; Лонгобарди, 76 лет, с Восточной ^31-й улицы в Бруклине и Доран, 46 лет, из Нью-Виндзора в округе Ориндж, Нью-Йорк, обвиняются вместе с корпорацией East Coast Money Finders, Inc. по 12 пунктам обвинительного заключения. Вчера обвиняемые предстали перед судьей Верховного суда Квинса Мишель Джонсон по обвинению в крупной краже второй степени, преступном хранении украденного имущества второй степени, двух случаях фальсификации деловой документации первой степени, двух случаях кражи личных данных первой степени, двух случаях преступного хранения поддельного документа второй степени, двух случаях предложения поддельного документа для подачи в суд первой степени и сговоре четвертой степени. Судья Джонсон приказал ответчикам вернуться в суд 10 мая 2022 года. В случае вынесения обвинительного приговора трем мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Компании East Coast Money Finders, Inc грозит штраф до 788 000 долларов или удвоенная сумма, полученная от преступлений.

Согласно обвинениям, в период с апреля 2010 года по январь 2016 года в Департамент финансов Нью-Йорка было направлено три отдельных письменных запроса о невостребованных излишних средствах, связанных с аукционом по продаже дома в районе Кембрия Хайтс в Квинсе в 2006 году. В апреле 2010 года ответчик Лонгобарди связался с Департаментом финансов Нью-Йорка, чтобы подтвердить, что излишки средств, связанных с продажей залогового имущества в 2006 году, находятся на хранении. Еще один запрос был сделан Маркусом в феврале 2012 года, а в декабре 2015 года Лонгобарди якобы подал третий запрос от имени East Coast Money Finders. В январе 2016 года ответчик Доран связался с Департаментом финансов Нью-Йорка, чтобы узнать о недостающих документах, необходимых для получения излишков денег, и Маркус через несколько дней предоставил недостающие документы.

В апреле 2015 года, по словам окружного прокурора Каца, компания East Coast Money Finders, Inc. якобы подала ходатайство в Верховный суд округа Куинс, утверждая, что ей были переданы права на излишки средств на общую сумму около 350 000 долларов. В поддержку этого ходатайства были представлены два документа, якобы подписанные законными владельцами дома, а также Маркусом, который был и остается президентом компании East Coast Money Finders. Inc были поданы в суд. Предполагаемые подписи жертвы и ее покойного мужа на этих поддельных документах были нотариально заверены Дораном.

Согласно обвинениям, в этом ходатайстве было указано, что излишки средств, превышающие сумму задолженности за дом, на который было обращено взыскание и который был продан с аукциона, будут разделены между компанией и супружеской парой, которая когда-то владела этим домом.

После того как ответчики предоставили в Департамент финансов Нью-Йорка все необходимые документы, включая судебное постановление, основанное на поддельных документах, разрешающее распределение средств, чек Департамента финансов Нью-Йорка на сумму 394 216 долларов США был зачислен на банковский счет East Coast Money Finders, Inc, который контролировал Маркус. Обвиняемые Лонгобарди и Доран якобы получили со счета чеки почти на 130 000 долларов. Несколько тысяч долларов также были переведены со счета East Coast Money Finders, Inc. на личный банковский счет Маркуса.

По данным следствия, схема была раскрыта в январе 2021 года, когда вдова, владевшая домом вместе с мужем на момент продажи с обращением взыскания в 2006 году, попыталась истребовать излишки средств для себя в Департаменте финансов Нью-Йорка. Ни 67-летняя женщина, ни ее муж, когда он был жив, не подписывали никаких документов, дающих кому-либо доступ к этим средствам. По словам потерпевшей, ни она, ни ее покойный муж не получили ничего из 350 000 долларов, которые были выплачены в феврале 2016 года.

Помощник окружного прокурора Рейчел Штайн, руководитель Бюро окружного прокурора по вопросам жилья и защиты трудящихся, провела расследование при содействии бухгалтера-расследователя Барака Хаймоффа из прокуратуры округа Квинс, детектива Марсело Раззо из специального отдела по борьбе с мошенничеством Департамента полиции Нью-Йорка и Памелы Сиерра, помощника по подготовке судебных процессов в прокуратуре округа Квинс.

Помощник окружного прокурора Рейчел Штайн, руководитель Бюро окружного прокурора по защите жилья и работников, ведет дело под руководством помощников окружного прокурора Уильяма Йоргенсона, начальника Бюро, Кристины Ханофи, заместителя начальника Бюро, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Джерарда Брейва.