Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz ogłosiła dzisiaj, że Stephanie Bailey, 50, jej córka Chianti Baily, 31, i jej siostra Latonya Bailey Dostaly, 45, zostały oskarżone o wiele przestępstw, w tym o wielką kradzież, fałszerstwo, krzywoprzysięstwo, kradzież tożsamości, wyłudzenie pieniędzy od rządu i niewłaściwe postępowanie urzędowe.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Zgodnie z zarzutami, ci oskarżeni użyli praktycznie wszystkich sztuczek w książce, aby dokonać szeregu nielegalnych oszustw w ciągu ponad dekady – w tym przejęli kontrolę nad wartym ponad 700,000 dolarów domem wieloletniego mieszkańca Laurelton, który zmarł w 2010 roku. Ukradli oni tożsamość ludzi – w tym tożsamość co najmniej 20 dzieci – aby wykorzystać ją w systemie oszustw podatkowych na dużą skalę, wyłudzili fundusze z Section 8 i Covid oraz złożyli fałszywe wnioski o ubezpieczenie od bezrobocia o wartości 200 000 dolarów. Ci oskarżeni zostaną teraz pociągnięci do odpowiedzialności za ich rodzinny szał przestępczy”.

Pozwana Stephanie Bailey z 225^th Street, Laurelton, i Latonya Bailey Dostaly z West 28^th Street, Brooklyn, zostali postawieni przed sędziami Sądu Karnego Queens Denise Johnson i Anthony Battisti, w związku z oskarżeniami o wielokrotną kradzież, oferowanie fałszywych dokumentów do wypełnienia, fałszerstwo, składanie fałszywych zeznań pod przysięgą, krzywoprzysięstwo, kradzież tożsamości, podszywanie się pod przestępcę, wyłudzanie pieniędzy od rządu i oficjalne uchybienia. Pozwanym nakazano powrót do Sądu w dniu 8 czerwca 2022 roku. W przypadku skazania, każdemu z nich grozi do 52 lat więzienia.

Oskarżona Chianti Bailey, również z ^225th Street, Laurelton pozostaje na wolności, a na jej aresztowanie wydano nakazy.

Według skargi, emerytowany księgowy Port Authority Russell Butler zmarł w 2010 roku, pozostawiając osobiste dokumenty wewnątrz swojego pustego domu przy 137-47 ^225th Street, Laurelton. Zgodnie z zarzutami, pozwana Stephanie Bailey przeniosła swoją rodzinę do domu pana Butlera w 2014 roku, a wkrótce potem jej córka Chianti Bailey złożyła fałszywy testament w Bronx Surrogates Court, twierdząc, że jest spadkobierczynią majątku pana Butlera. Otrzymała prawo własności do jego domu w 2020 roku i szybko zaciągnęła kredyt hipoteczny w wysokości 200 000 dolarów. Użyła również fałszywych dokumentów, aby uzyskać ponad 100 000 dolarów w nieodebranych funduszach należących do majątku Butlera.

Podczas gdy jej córka rzekomo okradała dom pana Butlera, oskarżona Stephanie Bailey rzekomo ukradła prawie 100 tys. dolarów z programu Housing Choice Voucher znanego powszechnie jako Section 8. Według skargi, pozwana Stephanie Bailey złożyła wniosek o pomoc mieszkaniową w New York State Homes and Community Renewal we wrześniu 2014 roku i dołączyła do wniosku fałszywą umowę najmu – wymieniającą fikcyjnego właściciela – na dom w Laurelton. Rząd federalny wysłał płatności czynszu w wysokości prawie 90 tys. dolarów do fałszywego właściciela, które oskarżeni Chianti Bailey i Latonya Bailey Dostaly zdeponowali na swoich własnych kontach bankowych.

Ponadto prokurator Katz powiedział, że oskarżeni rzekomo złożyli fałszywe zeznania podatkowe, starając się o zwrot pieniędzy z Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork. Ponad 30 ofiar zostało skradzionych w ramach systemu oskarżonych, a kolejne są przedmiotem dochodzenia. W 12 fałszywych zeznaniach podatkowych oskarżeni próbowali ukraść ponad $52,000 z NYS Tax Department i udało im się ukraść prawie $38,000.

Pełniąca obowiązki komisarza ds. podatków i finansów stanu Nowy Jork Amanda Hiller powiedziała: “Przestępstwa zarzucane w tej sprawie są bezczelne i głęboko niepokojące. Kiedy ludzie kradną tożsamość – w tym tożsamość dzieci – aby popełnić oszustwo podatkowe, wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku płacą za to cenę. Będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami na wszystkich poziomach egzekwowania prawa, w tym z Prokuratorem Okręgowym Hrabstwa Queens Melindą Katz, aby zapewnić, że ci, którzy popełniają oszustwa podatkowe i inne powiązane przestępstwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.”

Według skargi, pozwana Latonya Bailey Dostaly wykorzystała swoje stanowisko specjalisty ds. możliwości zatrudnienia w NYC Human Resources Administration, aby uzyskać dostęp do plików elektronicznych HRA. Dostaly rzekomo uzyskała dostęp do plików wnioskodawców i ukradła tożsamość ponad 20 dzieci, aby wykorzystać je jako osoby zależne w rodzinnym systemie fałszywych zeznań podatkowych. Pozwani otrzymali zwrot podatku z Departamentu Podatkowego stanu Nowy Jork, który wpłacili na swoje konta bankowe. A kiedy fundusze z pomocy Covid zostały wysłane na adresy użyte przez podatników w ich zeznaniach podatkowych, oskarżeni rzekomo zdeponowali te fundusze również na ich kontach bankowych.

Komisarz DOI Jocelyn E. Strauber powiedziała: “Pracownica HRA, której postawiono tu zarzuty, rzekomo żerowała na klientach, którym miała pomagać, wykorzystując swój dostęp do akt miejskich do wykradzenia tożsamości ponad 20 dzieci, które jej dwaj krewni – również współsprawcy – wykorzystali do złożenia fałszywych zeznań podatkowych, aby wyłudzić od stanu Nowy Jork dziesiątki tysięcy dolarów zwrotu podatku. Ci, którzy szukają pomocy w programach administrowanych przez miasto, nie powinni w ten sposób stać się ofiarami niewłaściwych działań pracowników miasta i innych osób. DOI dziękuje Prokuratorowi Okręgowemu Queens, Departamentowi Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork oraz Departamentowi Pracy Stanu Nowy Jork za współpracę przy tym dochodzeniu.”

Oskarżeni są także o próbę kradzieży ponad 200 tys. dolarów w fałszywych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych złożonych w NYS Department of Labor. Zgodnie z zarzutami, złożyli oni fałszywe wnioski o ubezpieczenie od bezrobocia na nazwiska dziewięciu różnych osób, otrzymali 123 487 dolarów i próbowali ukraść dodatkowe 97 962 dolarów.

“Program ubezpieczenia od bezrobocia istnieje po to, by zapewnić potrzebną pomoc wykwalifikowanym osobom, które są bezrobotne nie z własnej winy. Oszustwa przeciwko programowi Unemployment Insurance odwracają uwagę stanowych agencji pracy od zapewnienia, że świadczenia trafiają do osób, które są uprawnione do ich otrzymania. Biuro Inspektora Generalnego będzie nadal ściśle współpracować z Prokuraturą Okręgową Queens, Departamentem Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork oraz naszymi licznymi partnerami w zakresie egzekwowania prawa, w celu zbadania tych, którzy wykorzystują Program Ubezpieczenia od Bezrobocia”, oświadczył specjalny agent Jonathan Mellone, Region Nowy Jork, Biuro Inspektora Generalnego Departamentu Pracy USA.

DA Katz powiedziała, że śledztwo prowadziła jej jednostka Crimes Against Revenue Unit oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Departamentu Podatków i Finansów stanu Nowy Jork. W dochodzeniu pomogła pomoc nowojorskiego wydziału śledczego, nowojorskich domów i odnowy społeczności, nowojorskiego wydziału opieki społecznej oraz amerykańskiego wydziału pracy.

Śledztwo prowadziła asystentka prokuratora okręgowego Marnie Lobel, szefowa Wydziału Przestępstw Przeciwko Dochodom, pod nadzorem asystentki prokuratora okręgowego Hany Kim, zastępcy szefa Biura Oszustw i asystenta prokuratora okręgowego Josepha T. Conleya, III, szefa Biura Oszustw oraz pod ogólnym nadzorem asystenta prokuratora okręgowego ds. śledztw Gerarda Brave’a. Śledczy Jemayel Mall z Biura Spraw Wewnętrznych Departamentu Podatków i Finansów stanu Nowy Jork był głównym śledczym, pod nadzorem dyrektora ds. wewnętrznych Briana M. Hickeya i ogólnym nadzorem p.o. komisarza Amandy Hiller.

Detektyw Robert Gonzalez z Biura Detektywistycznego prokuratury na Queensie pomagał w śledztwie pod nadzorem sierżanta Edwina Driscolla, porucznika Stevena Browna i zastępcy komendanta Daniela O’Briena. Księgowy śledczy Barak Haimoff, pod nadzorem dyrektora jednostki analityki finansowej Josepha Plonskiego, przeprowadził audyty kryminalistyczne w tej sprawie.