Comunicado de prensa

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, ha anunciado hoy que Vedeyah Badal, de 56 años, ha sido acusada de hurto mayor y otros delitos por el presunto robo de millones de dólares a su empleador durante un tercio de los 22 años que trabajó en una empresa de demolición de interiores y exteriores en Maspeth, Queens. Entre 2012 y 2019, la acusada, en su papel de contable de la empresa, está acusada de crear falsos empleados para cobrar sus cheques y embolsarse los fondos.

El fiscal Katz declaró: «Esta empleada de confianza, que presuntamente sustraía millones de dólares, encontró una forma inusual de llenar su cuenta bancaria. Trabajando como contable, la acusada está acusada de crear empleados falsos y añadirlos a la nómina. Cuando se cortaban los cheques, ella era la presunta receptora que ingresaba cientos de miles de dólares en sus cuentas bancarias personales. Esta complicada estafa fue descubierta y ahora se enfrenta a graves cargos».

Badal, de la avenida Ridgewood de Brooklyn, ha comparecido hoy ante la juez de lo penal Danielle Hartman acusada de tres delitos: hurto mayor en primer grado, blanqueo de capitales en segundo grado y falsificación de documentos comerciales en primer grado. El juez Hartman fijó la fecha de regreso del acusado para el 7 de junio de 2021. El acusado se enfrenta a hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.

Según los cargos, Badal trabajó para Titan Industrial Services Inc. durante 22 años. Era la contable interna de la empresa y tenía acceso y un control prácticamente ilimitado sobre las finanzas del negocio durante todo el tiempo que permaneció en la empresa de demolición de interiores y exteriores. En 2019, Badal dejó la empresa. Fue en ese momento cuando alguien descubrió a tres empleados que sólo existían de nombre y que estos tres trabajadores ficticios cobraban semanalmente.

Continuando, según la denuncia, los propietarios de la empresa realizaron una auditoría forense y encontraron un total de 13 empleados fantasma creados entre 2012 y 2019. Los falsos trabajadores tenían números de la Seguridad Social falsos e incluso se les retenían impuestos federales, estatales y locales de sus nóminas.

El fiscal Katz dijo que la auditoría mostró varios supuestos casos de cientos de cheques emitidos y depositados para beneficiar al acusado. Entre junio de 2015 y marzo de 2019, se emitieron 289 cheques contra la cuenta de M & T Bank del negocio. Esos cheques fueron supuestamente depositados en la cuenta del Chase Bank del acusado. Los 289 cheques ascendían a un total de 630.132 dólares.

Entre mayo de 2014 y marzo de 2019, continuó el fiscal, se giraron 269 cheques de la cuenta bancaria del negocio con 596.326 dólares cobrados y supuestamente depositados en la cuenta de Citibank de Badal. Y desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2019, el acusado supuestamente cobró 132 cheques en un negocio local de cambio de cheques por un total de 295.127 dólares.

El fiscal añadió que, en total, la acusada supuestamente malversó 2 millones de dólares de su empleador. La empresa perdió otro millón de dólares en pagar impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social e incapacidad y Medicare con los cheques falsos de los empleados.

La investigación fue llevada a cabo por el detective David Haynes, de la Oficina de Detectives del Fiscal del Distrito de Queens, bajo la supervisión del sargento Edwin Driscoll, el teniente John Kenna, el subjefe Daniel O’Brien, y bajo la supervisión general del jefe Edwin Murphy.

También colaboró en la investigación la contable Vivian Tunnicliff, de la Unidad de Contabilidad Forense de la División de Investigaciones del Fiscal del Distrito, bajo la supervisión del Director Joseph D. Plonski.

El fiscal Katz desea agradecer a la Oficina del Inspector General de la Administración de la Seguridad Social su ayuda en este caso.

El fiscal adjunto Benjamin Kramer-Eisenbud y la fiscal adjunta superior Suzanne Sullivan, de la Oficina de Delitos Económicos Graves de la Fiscalía, están llevando el caso bajo la supervisión de los fiscales adjuntos Mary Lowenburg, jefa de la Oficina, Catherine Kane y Jonathan Scharf, subjefes de la Oficina, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo para investigaciones Gerard A. Brave.