Comunicado de prensa
UN TRÍO SE DECLARA CULPABLE DE ESTAFA EN LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE UNA VIVIENDA; SE INDEMNIZA A LA VÍCTIMA CON MÁS DE 400.000 DÓLARES
La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, ha anunciado hoy que Jonathan Marcus, Vincent Longobardi y Edward Doran, así como East Coast Money Finders, Inc. – se declaró culpable de posesión delictiva de bienes robados y posteriormente restituyó más de 400.000 dólares a la víctima. El trío y la empresa fueron acusados por un gran jurado y procesados en el Tribunal Supremo en abril de 2022 por robar casi 400.000 dólares de una venta de ejecución hipotecaria de una casa en Cambria Heights, fondos que pertenecían legítimamente a los propietarios originales.
El fiscal Katz declaró: “Buscar la justicia en nombre de las víctimas cuando los estafadores intentan aprovecharse de la inestabilidad de la vivienda es una de las principales prioridades de mi Oficina. Siempre que podemos, también tratamos de reparar a la víctima mediante la restitución y devolución de los fondos robados a sus legítimos propietarios”. Al declararse culpables, los tres acusados en este caso asumieron la responsabilidad de reclamar ilegalmente un excedente de casi 400.000 dólares de una venta de ejecución hipotecaria con firmas falsificadas y documentos fraudulentos. Ahora están sobre aviso de que este comportamiento criminal no será tolerado en el condado de Queens. Esperamos que la restitución proporcione tranquilidad a la víctima.”
Marcus, de 53 años y residente en Harmon Street, Long Beach, Long Island; Longobardi, de 76 años y residente en East31st Street, Brooklyn, y Doran, de 46 años y residente en New Windsor, Orange County, Nueva York, fueron acusados junto con la empresa East Coast Money Finders, Inc. en un auto de 12 cargos. El 23 de junio de 2022, el trío se declaró culpable de posesión criminal de propiedad robada en quinto grado y la corporación, East Coast Money Finders, Inc, se declaró culpable de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado ante la jueza del Tribunal Penal de Queens Stephanie Zaro. Como parte del acuerdo, los acusados y la empresa proporcionarán una restitución completa por un importe de 416.216,95 dólares, que también cubre los gastos legales en que incurrió la víctima al intentar rectificar el robo en una acción civil.
Según los cargos, entre abril de 2010 y enero de 2016, cada uno de los acusados realizó tres consultas escritas distintas al Departamento de Finanzas de Nueva York sobre los fondos excedentes no reclamados de la subasta de ejecución hipotecaria de 2006 de una casa en el barrio de Cambria Heights, en Queens. Después de que los acusados Longobardi y Marcus hicieran las averiguaciones en abril de 2010 y febrero de 2012, Longobardi presentó una tercera solicitud en nombre de East Coast Money Finders en diciembre de 2015. El siguiente mes de enero, el acusado Doran se puso en contacto con el Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York para preguntar por la documentación que faltaba para reclamar el dinero sobrante, y el acusado Marcus presentó la documentación que faltaba unos días después.
En abril de 2015, dijo el fiscal Katz, East Coast Money Finders, Inc. presentó una moción en el Tribunal Supremo del condado de Queens reclamando derechos sobre los fondos excedentes por un total de casi 350.000 dólares. En apoyo de esta moción se presentaron al Tribunal dos documentos con las firmas falsificadas de los propietarios. Los documentos estipulaban que el acusado Marcus, presidente de East Coast Money Finders, Inc. repartiría los fondos entre la empresa y la pareja que había sido propietaria de la vivienda.
Después de que los acusados proporcionaran al Departamento de Finanzas de NYC toda la documentación necesaria, incluida una orden judicial basada en los documentos falsificados que autorizaban la distribución de los fondos, se depositó un cheque del Departamento de Finanzas de NYC por valor de 394.216 dólares en la cuenta bancaria de East Coast Money Finders, Inc. A continuación, cada uno de los acusados recibió una parte de los fondos que se distribuyó en sus cuentas bancarias personales.
Según la investigación, el esquema de años de duración fue revelado en enero de 2021, cuando la viuda que era propietaria de la casa con su marido en el momento de la venta de ejecución hipotecaria de 2006 intentó reclamar los fondos excedentes para sí misma del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York. Ni la mujer, de 67 años, ni su marido, cuando vivía, firmaron ningún documento que diera a otra persona acceso a los fondos. La víctima y su difunto marido nunca recibieron nada de los 350.000 dólares que se desembolsaron en febrero de 2016.
La investigación fue llevada a cabo por la fiscal adjunta Rachel Stein, jefa de la Unidad Inmobiliaria de la Oficina de Vivienda y Protección de los Trabajadores de la Fiscalía, con la ayuda del contable investigador Barak Haimoff, y Pamela Sierra, asistente de preparación de juicios, de la Fiscalía de Queens, el detective Marcelo Razzo, de la Brigada Especial de Fraudes del Departamento de Policía de Nueva York.
El ayudante del fiscal Stein llevó el caso bajo la supervisión de los ayudantes del fiscal William Jorgenson, jefe de la oficina, Christina Hanophy, jefa adjunta de la oficina, y bajo la supervisión general del ayudante ejecutivo del fiscal para investigaciones Gerard Brave.