Comunicato stampa

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz ha annunciato oggi che Jonathan Marcus, Vincent Longobardi ed Edward Doran – così come la East Coast Money Finders, Inc. – si è dichiarato colpevole di possesso criminale di beni rubati e ha successivamente restituito più di 400.000 dollari alla vittima. Il trio e la società sono stati incriminati da un gran giurì e citati in giudizio presso la Corte Suprema nell’aprile 2022 per aver sottratto quasi 400.000 dollari da una vendita pignorata di una casa a Cambria Heights, fondi che giustamente appartenevano ai proprietari originali.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “Cercare di ottenere giustizia per conto delle vittime quando i truffatori cercano di approfittare dell’instabilità abitativa è una priorità assoluta per il mio ufficio. Ogni volta che possiamo, cerchiamo anche di risarcire la vittima assicurando il rimborso e restituendo i fondi rubati ai legittimi proprietari”. Dichiarandosi colpevoli, i tre imputati di questo caso si sono assunti la responsabilità di aver rivendicato illegalmente un surplus di quasi 400.000 dollari da una vendita pignorata con firme false e documenti fraudolenti. Ora sono stati avvertiti che questo comportamento criminale non sarà tollerato nella Contea di Queens. Ci auguriamo che il risarcimento dia tranquillità alla vittima”.

Marcus, 53 anni, di Harmon Street a Long Beach, Long Island; Longobardi, 76 anni, di East^31st Street a Brooklyn e Doran, 46 anni, di New Windsor nella contea di Orange, NY, sono stati accusati insieme alla società East Coast Money Finders, Inc. in un’accusa di 12 capi d’imputazione. Il 23 giugno 2022, il trio si è dichiarato colpevole di possesso criminale di beni rubati di quinto grado e la società East Coast Money Finders, Inc. si è dichiarata colpevole di possesso criminale di beni rubati di secondo grado davanti al giudice Stephanie Zaro del tribunale penale del Queens. Come parte dell’accordo, gli imputati e la società forniranno una restituzione completa per un ammontare di 416.216,95 dollari, che copre anche le spese legali sostenute dalla vittima per cercare di rimediare al furto in un’azione civile.

Secondo le accuse, tra l’aprile 2010 e il gennaio 2016, ciascun imputato ha presentato tre distinte richieste scritte al Dipartimento delle Finanze di New York in merito a fondi in eccedenza non reclamati provenienti dall’asta di pignoramento del 2006 di una casa nel quartiere di Cambria Heights, nel Queens. Dopo che gli imputati Longobardi e Marcus hanno effettuato le richieste nell’aprile 2010 e nel febbraio 2012, Longobardi ha presentato una terza richiesta per conto di East Coast Money Finders nel dicembre 2015. Nel gennaio successivo, l’imputato Doran contattò il Dipartimento delle Finanze di New York per chiedere informazioni sulla documentazione mancante necessaria per richiedere il denaro in eccedenza e l’imputato Marcus presentò la documentazione mancante pochi giorni dopo.

Nell’aprile 2015, secondo il procuratore Katz, la East Coast Money Finders, Inc. ha presentato una mozione presso la Corte Suprema della contea di Queens rivendicando i diritti sui fondi in eccedenza, per un totale di quasi 350.000 dollari. A sostegno di questa istanza sono stati depositati presso la Corte due documenti con le firme falsificate dei proprietari. I documenti stabiliscono che l’imputato Marcus, il presidente della East Coast Money Finders, Inc. dividerà i fondi tra la società e la coppia che un tempo era proprietaria della casa.

Dopo che gli imputati hanno fornito al Dipartimento delle Finanze di New York tutti i documenti necessari, compresa un’ordinanza del tribunale basata sui documenti falsificati che autorizzava la distribuzione dei fondi, un assegno del Dipartimento delle Finanze di New York per 394.216 dollari è stato depositato sul conto bancario della East Coast Money Finders, Inc. Ciascuno degli imputati ha poi ricevuto una parte dei fondi che è stata distribuita sui propri conti bancari personali.

Secondo l’indagine, lo schema durato anni è stato rivelato nel gennaio 2021, quando la vedova che possedeva la casa con il marito al momento della vendita pignorata del 2006 ha tentato di reclamare i fondi in eccesso per sé dal Dipartimento delle Finanze di New York. Né la donna di 67 anni né il marito, quando era in vita, hanno firmato alcun documento che permettesse ad altri di accedere ai fondi. La vittima e il suo defunto marito non hanno mai ricevuto nulla dei 350.000 dollari erogati nel febbraio 2016.

L’indagine è stata condotta dall’assistente del procuratore distrettuale Rachel Stein, capo dell’unità immobiliare dell’Ufficio per la protezione degli alloggi e dei lavoratori del procuratore distrettuale, con l’assistenza del contabile investigativo Barak Haimoff e di Pamela Sierra, assistente alla preparazione dei processi, dell’ufficio del procuratore distrettuale del Queens, e del detective Marcelo Razzo, della squadra speciale per le frodi del dipartimento di polizia di New York.

L’assistente procuratore distrettuale Stein ha perseguito il caso sotto la supervisione degli assistenti procuratori distrettuali William Jorgenson, capo dell’ufficio, Christina Hanophy, vice capo dell’ufficio, e sotto la supervisione generale dell’assistente procuratore distrettuale esecutivo per le indagini Gerard Brave.