Informacja prasowa

TRIO PRZYZNAJE SIĘ DO WINY W SPRAWIE OSZUSTWA ZWIĄZANEGO Z PRZEJĘCIEM DOMU; PONAD 400 000 DOLARÓW RESTYTUCJI ZABEZPIECZONEJ DLA OFIARY

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz ogłosiła dziś, że Jonathan Marcus, Vincent Longobardi i Edward Doran – a także East Coast Money Finders, Inc. – przyznał się do winy za posiadanie skradzionego mienia, a następnie dokonał restytucji w wysokości ponad 400 000 dolarów na rzecz ofiary. Trio i firma zostały oskarżone przez wielką ławę przysięgłych i postawione w Sądzie Najwyższym w kwietniu 2022 roku za kradzież prawie 400 000 dolarów z foreclosure sale domu w Cambria Heights, funduszy, które słusznie należały do oryginalnych właścicieli.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Szukanie sprawiedliwości w imieniu ofiar, kiedy oszuści próbują wykorzystać niestabilność mieszkaniową, jest głównym priorytetem dla mojego biura. Kiedy tylko możemy, staramy się również wynagrodzić ofiarę poprzez zapewnienie restytucji i zwrotu skradzionych funduszy prawowitym właścicielom. Przyznając się do winy, trzej oskarżeni w tej sprawie wzięli na siebie odpowiedzialność za nielegalne przejęcie nadwyżki w wysokości prawie 400,000 dolarów ze sprzedaży komorniczej przy użyciu sfałszowanych podpisów i fałszywych dokumentów. Teraz mają świadomość, że takie przestępcze zachowanie nie będzie tolerowane w Queens County. Mamy nadzieję, że restytucja zapewni spokój ofiarom”.

Marcus, 53, z Harmon Street w Long Beach, Long Island; Longobardi, 76, z East 31st Street w Brooklynie i Doran, 46, z New Windsor w Orange County, NY, zostali oskarżeni wraz z korporacją East Coast Money Finders, Inc. w 12-punktowym akcie oskarżenia. 23 czerwca 2022 r. trio przyznało się do winy za przestępcze posiadanie skradzionego mienia w piątym stopniu, a korporacja, East Coast Money Finders, Inc. przyznała się do winy za przestępcze posiadanie skradzionego mienia w drugim stopniu przed sędzią sądu karnego Queens Stephanie Zaro. W ramach porozumienia oskarżeni i korporacja zapewnią pełną restytucję w wysokości 416 216,95 dolarów, która obejmuje również koszty prawne poniesione przez ofiarę w związku z próbą naprawienia kradzieży w procesie cywilnym.

Zgodnie z zarzutami, w okresie od kwietnia 2010 r. do stycznia 2016 r., każdy z oskarżonych złożył trzy oddzielne pisemne zapytania do NYC Department of Finance w sprawie nieodebranych nadwyżek finansowych z aukcji foreclosure domu z 2006 r. w dzielnicy Cambria Heights w Queens. Po tym jak pozwani Longobardi i Marcus złożyli zapytania w kwietniu 2010 r. i lutym 2012 r., Longobardi złożył trzeci wniosek w imieniu East Coast Money Finders w grudniu 2015 r. W styczniu następnego roku pozwany Doran skontaktował się z NYC Department of Finance, aby zapytać o brakującą dokumentację niezbędną do ubiegania się o nadwyżkę pieniędzy, a pozwany Marcus złożył brakującą dokumentację kilka dni później.

W kwietniu 2015 roku, powiedział DA Katz, East Coast Money Finders, Inc. złożył wniosek w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Queens, roszcząc sobie prawa do nadwyżki funduszy o łącznej wartości prawie 350 000 dolarów. Na poparcie tego wniosku do Sądu zostały złożone dwa dokumenty z podrobionymi podpisami właścicieli. Dokumenty przewidywały, że pozwany Marcus, prezes East Coast Money Finders, Inc. podzieli fundusze między firmę i parę, która kiedyś była właścicielem domu.

Po tym, jak oskarżeni dostarczyli do NYC Department of Finance wszystkie niezbędne dokumenty, w tym nakaz sądowy oparty na sfałszowanych dokumentach upoważniający do dystrybucji funduszy, czek NYC Department of Finance na kwotę 394 216 dolarów został wpłacony na rachunek bankowy East Coast Money Finders, Inc. Każdy z oskarżonych otrzymał następnie część funduszy, które zostały rozdysponowane na ich osobiste konta bankowe.

Jak wynika z dochodzenia, wieloletni schemat został ujawniony w styczniu 2021 roku, kiedy to wdowa, która była właścicielem domu wraz z mężem w momencie sprzedaży w 2006 roku, próbowała zażądać nadwyżki funduszy dla siebie od NYC Department of Finance. Ani 67-letnia kobieta, ani jej mąż, gdy żył, nie podpisywali żadnych dokumentów dających komukolwiek dostęp do środków. Ofiara i jej zmarły mąż nigdy nie otrzymali nic z 350 tysięcy dolarów, które zostały wypłacone w lutym 2016 roku.

Śledztwo prowadziła asystentka prokuratora okręgowego Rachel Stein, szefowa jednostki ds. nieruchomości w Biurze ds. Mieszkalnictwa i Ochrony Pracowników Prokuratury Okręgowej, z pomocą księgowego śledczego Baraka Haimoffa i Pameli Sierry, asystentki ds. przygotowania procesowego, z biura prokuratora okręgowego na Queensie, detektywa Marcelo Razzo, ze specjalnego oddziału ds. oszustw w Departamencie Policji Nowego Jorku.

Asystent Prokuratora Okręgowego Stein prowadził sprawę pod nadzorem asystentów prokuratorów okręgowych Williama Jorgensona, szefa biura, Christiny Hanophy, zastępcy szefa biura i pod ogólnym nadzorem asystenta prokuratora okręgowego ds. dochodzeń Gerarda Brave.