Пресс-релиз

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац объявила сегодня, что 56-летней Ведее Бадал были предъявлены обвинения в крупной краже и других преступлениях за предполагаемое хищение миллионов долларов у своего работодателя в течение трети из 22 лет ее работы в компании по сносу внутренних и наружных зданий в Маспете, Квинс. В период с 2012 по 2019 год обвиняемая в качестве бухгалтера компании создавала подставных сотрудников, чтобы обналичивать их чеки и прикарманивать средства для себя.

Окружной прокурор Кац сказал: “Обвиняемая в миллионных хищениях денег, эта доверенная сотрудница нашла необычный способ пополнить свой банковский счет. Работая бухгалтером, подсудимая обвиняется в создании поддельных сотрудников и включении их в платежную ведомость. Когда чеки выписывались, она якобы перечисляла сотни тысяч долларов на свои личные банковские счета. Эта сложная афера была раскрыта, и теперь ей предъявлены серьезные обвинения”.

Бадал, с Риджвуд-авеню, Бруклин, предстала сегодня перед судьей уголовного суда Даниэль Хартман по уголовному делу, состоящему из трех пунктов, в котором она обвиняется в крупном хищении первой степени, отмывании денег второй степени и фальсификации деловой документации первой степени. Судья Хартман назначил дату возвращения обвиняемого на 7 июня 2021 года. В случае признания обвиняемого виновным ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Согласно обвинениям, Бадал работал в компании Titan Industrial Services Inc. в течение 22 лет. Она была штатным бухгалтером компании и имела доступ и практически неограниченный контроль над финансами предприятия на протяжении всего срока работы в компании по сносу внутренних и наружных зданий. В 2019 году Бадал покинул компанию. Именно в этот момент кто-то обнаружил трех сотрудников, которые существовали только под именем, и что эти три фиктивных работника получали зарплату еженедельно.

В дальнейшем, согласно жалобе, владельцы компании провели судебную экспертизу и обнаружили в общей сложности 13 фантомных сотрудников, созданных в период с 2012 по 2019 год. Поддельные работники имели фиктивные номера социального страхования, и у них даже удерживали федеральные, государственные и местные налоги из заработной платы.

Прокурор Кац сказал, что аудит показал несколько предполагаемых случаев, когда сотни чеков выписывались и депонировались в пользу обвиняемого. В период с июня 2015 года по март 2019 года было выписано 289 чеков на счет M & T Bank. Эти чеки, как утверждается, были зачислены на счет ответчика в Chase Bank. Общая сумма 289 чеков составила 630 132 доллара.

С мая 2014 года по март 2019 года, продолжает прокурор, с банковского счета предприятия было выписано 269 чеков на сумму 596 326 долларов, которые были обналичены и предположительно переведены на счет Бадала в Citibank. А с декабря 2015 года по март 2019 года обвиняемый предположительно обналичил 132 чека в местном предприятии по обналичиванию чеков на общую сумму 295 127 долларов США.

Прокурор добавил, что в общей сложности обвиняемая предположительно присвоила 2 миллиона долларов ее работодателя. Компания потеряла еще 1 миллион долларов, заплатив налоги, взносы в Social Security, а также взносы по инвалидности и Medicare с поддельных чеков сотрудников.

Расследование проводил детектив Дэвид Хейнс из детективного бюро окружной прокуратуры Квинса под руководством сержанта Эдвина Дрисколла, лейтенанта Джона Кенны, заместителя начальника Дэниела О’Брайена и под общим руководством начальника Эдвина Мерфи.

В расследовании также помогала бухгалтер-следователь Вивиан Тунниклифф из отдела судебной бухгалтерии окружной прокуратуры в составе следственного отдела под руководством директора Джозефа Д. Плонски.

Окружной прокурор Кац хотел бы поблагодарить Управление генерального инспектора Администрации социального обеспечения за помощь в этом деле.

Помощник окружного прокурора Бенджамин Крамер-Эйзенбуд и старший помощник окружного прокурора Сюзанна Салливан из Бюро по борьбе с крупными экономическими преступлениями окружного прокурора ведут дело под руководством помощников окружного прокурора Мэри Ловенбург, начальника бюро, Кэтрин Кейн и Джонатана Шарфа, заместителей начальника бюро, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара А. Брейва.