Comunicado de prensa

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, ha anunciado hoy que Nicholas Galafano, de 58 años, ha aceptado renunciar a más de 1,3 millones de dólares en efectivo recuperados durante una larga investigación sobre una red de contrabando de cigarrillos dirigida por el acusado. Galafano ha sido condenado hoy por vender ilegalmente cigarrillos no gravados.

A lo largo de 2020, la Fiscalía de Queens ha obtenido más de 2,2 millones de dólares de acusados capturados y procesados por operar empresas ilegales que evaden impuestos.

El fiscal Katz dijo: “Este acusado y otros hicieron un esfuerzo concertado para enriquecerse a expensas del público. Cada paquete de cigarrillos vendido por Galafano desviaba dinero de los impuestos del público, convirtiendo a todos los contribuyentes en víctimas. En la actualidad, los presupuestos de la ciudad y del Estado están vacíos debido a una crisis sanitaria mortal. Los fondos confiscados a este acusado y a otros ayudarán a financiar programas públicos en el futuro. Aquellos que conspiran y estafan para llenarse los bolsillos con dinero dedicado al bien común se enfrentarán a graves cargos.”

Galafano, de 58 años y residente en la calle 248 de Little Neck, Queens, se declaró culpable en febrero de hurto mayor en tercer grado y de infringir una ley fiscal del Estado de Nueva York. El juez del Tribunal Supremo de Queens Stephen Knopf ha condenado hoy al acusado a cinco años de libertad condicional. El acusado también deberá renunciar a los 1,3 millones de dólares que se le incautaron en el momento de su detención.

La principal coacusada de Galafano, Beatriz Villafane, se declaró culpable de hurto mayor en cuarto grado y de un impuesto de la ley del Estado de Nueva York. Villafane, de 48 años y residente en Hempstead (Long Island), fue condenada a tres años de libertad condicional y al decomiso del dinero en efectivo recuperado en su domicilio tras su detención.

El otro coacusado era Ahmed Abualrub, que se declaró culpable de cargos menores. Abualrub firmó una confesión de sentencia por 250.000 dólares.

Una investigación a largo plazo, que incluyó órdenes de registro autorizadas por los tribunales, escuchas telefónicas, citaciones del gran jurado y otras herramientas de investigación, sacó a la luz la conspiración multiestatal en la que los culpables se dedicaban al contrabando de cigarrillos comprados en Virginia, transportados a Nueva York y revendidos después con timbres fiscales falsos del Estado de Nueva York.

Las órdenes de registro autorizadas por el tribunal ejecutadas en septiembre de 2018, recuperaron aproximadamente 6,267 cartones de cigarrillos no gravados y más de $ 200,000 en efectivo. Tras un registro del domicilio de Galafano, la policía recuperó múltiples documentos, libros de contabilidad y recibos de pedidos de cigarrillos, así como documentos relativos a precios, entregas y recaudación. También se recuperaron aproximadamente 49 cartones de cigarrillos con timbres fiscales falsos de Nueva York o Virginia, o sin timbre alguno.

Según los cargos, durante un registro en el domicilio de Villafane, la policía encontró más de 3.500 cartones de cigarrillos no gravados, casi 100.000 sellos fiscales falsos del Estado de Nueva York, parafernalia utilizada para quitar y poner sellos, máquinas contadoras y más de 200.000 dólares en efectivo.

Todos los paquetes de cigarrillos vendidos en la ciudad de Nueva York deben llevar un timbre fiscal conjunto de la ciudad y el Estado de Nueva York, y sólo un agente timador autorizado puede poseer cigarrillos no gravados y colocar el timbre fiscal en los paquetes. El impuesto que grava cada paquete de cigarrillos en Nueva York es actualmente de 5,85 dólares, que se destinan a los fondos generales de la ciudad y el Estado.

Este año se han efectuado restituciones considerables en distintos casos, algunos de los cuales se remontan a 2019.

– Mohammed Khan, que suministraba cigarrillos no gravados a múltiples bodegas de Queens, Manhattan y Brooklyn, confiscó más de 115.000 dólares pagaderos al Departamento de Hacienda de la ciudad de Nueva York, y deberá pagar multas por un total de 450.000 dólares. Khan deberá pagar algo más de 400.000 dólares al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York en concepto de sanciones y multas. El acusado Mohammed Ahmed, coacusado de Khan, ha decomisado 32.000 dólares que irán a parar al Departamento de Hacienda de Nueva York.

– Zhen Cao fue detenido por tráfico de cigarrillos no gravados y pagó algo más de 24.000 dólares en concepto de restitución al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

– El acusado José Ureña dirigía una operación de tráfico de cigarrillos no gravados utilizando timbres fiscales falsificados de Nueva York y Nueva Jersey. Ureña se declaró culpable de hurto menor y de una infracción de la ley tributaria y se le concedió la libertad condicional. También pagó 110.000 dólares en concepto de restitución al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

– El acusado Pyong Chon Yim y sus empresas, Advance Auto Sport Corporation y Advance Motor Sport Inc., acordaron pagar más de 650.000 dólares tras declararse culpables de embolsarse los impuestos pagados por los clientes, en lugar de remitir los ingresos a las entidades gubernamentales correspondientes.

La investigación del caso Galafano fue llevada a cabo por el investigador John Romero de la Unidad de Control de Cigarrillos del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, bajo la supervisión del investigador principal Gregory Aurigemma y la investigadora jefe Janet Mullins, bajo la supervisión general del subdirector de investigaciones Michael Spinosa, el director de investigaciones Michael Szrama y el subcomisario John Harford. También colaboraron en la investigación miembros de la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública del Fiscal del Distrito de Queens.

La fiscal adjunta Marnie Lobel, jefa de la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública de la Fiscalía, llevó estos casos, bajo la supervisión de los fiscales adjuntos Joseph Conley III, jefe de la Oficina de Fraudes, Herman Wun, jefe adjunto de la Oficina, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo de Investigaciones Gerard Brave.