Communiqué de presse

La procureure du Queens, Melinda Katz, a annoncé aujourd’hui que Nicholas Galafano, 58 ans, a accepté de confisquer plus de 1,3 million de dollars en espèces, récupérés au cours d’une longue enquête sur un réseau de contrebande de cigarettes dirigé par l’accusé. Galafano a été condamné aujourd’hui pour avoir vendu illégalement des cigarettes non taxées.

Au cours de l’année 2020, le bureau du procureur du Queens a obtenu plus de 2,2 millions de dollars de la part d’accusés arrêtés et poursuivis pour avoir exploité des entreprises illégales et pratiquant l’évasion fiscale.

Le procureur Katz a déclaré : “Cet accusé et d’autres ont fait un effort concerté pour s’enrichir aux dépens du public. Chaque paquet de cigarettes vendu par Galafano a détourné l’argent des contribuables, faisant de chacun d’entre eux une victime. Aujourd’hui, les budgets de la ville et de l’État tournent à vide en raison d’une crise sanitaire mortelle. Les fonds confisqués à cet accusé et à d’autres aideront à financer les programmes publics à l’avenir. Les fraudeurs qui se remplissent les poches avec de l’argent destiné à l’intérêt général devront répondre de graves accusations.

Galafano, 58 ans, de la 248e rue à Little Neck, dans le Queens, a plaidé coupable en février de vol qualifié au troisième degré et de violation d’une loi fiscale de l’État de New York. Aujourd’hui, le juge Stephen Knopf de la Cour suprême du Queens a condamné l’accusé à cinq ans de mise à l’épreuve. Le prévenu doit également renoncer à la somme de 1,3 million de dollars qui a été saisie lors de son arrestation.

La principale coaccusée de Galafano, Beatriz Villafane, a plaidé coupable de vol qualifié au quatrième degré et d’une taxe prévue par la loi de l’État de New York. Villafane, 48 ans, de Hempstead, Long Island, a été condamnée à une libération conditionnelle de trois ans et s’est vu confisquer l’argent liquide retrouvé à son domicile après son arrestation.

L’autre co-accusé était Ahmed Abualrub, qui a plaidé coupable pour des charges moins lourdes. Abualrub a signé un aveu de jugement pour 250 000 dollars.

Une enquête de longue haleine, comprenant des mandats de perquisition autorisés par le tribunal, des écoutes téléphoniques, des citations à comparaître devant un grand jury et d’autres outils d’investigation, a permis de mettre au jour la conspiration entre plusieurs États, les coupables passant en contrebande des cigarettes achetées en Virginie, transportées à New York, puis revendues avec de faux timbres fiscaux de l’État de New York.

Des mandats de perquisition autorisés par le tribunal et exécutés en septembre 2018 ont permis de récupérer environ 6 267 cartouches de cigarettes non taxées et plus de 200 000 dollars en espèces. À la suite d’une perquisition au domicile de Galafano, la police a retrouvé de nombreux documents, des registres et des reçus pour les commandes de cigarettes, ainsi que des documents concernant les prix, les livraisons et les recettes. Environ 49 cartouches de cigarettes portant de faux timbres fiscaux de New York ou de Virginie ou ne portant aucun timbre ont également été retrouvées.

Selon les accusations, lors d’une perquisition au domicile de Villafane, la police a trouvé plus de 3 500 cartouches de cigarettes non taxées, près de 100 000 faux timbres fiscaux de l’État de New York, du matériel utilisé pour enlever et apposer des timbres, des machines à compter et plus de 200 000 dollars en espèces.

Tous les paquets de cigarettes vendus dans la ville de New York doivent porter un timbre fiscal commun à la ville et à l’État de New York et seul un agent de timbrage agréé peut posséder des cigarettes non taxées et apposer le timbre fiscal sur les paquets. La taxe sur chaque paquet de cigarettes à New York est actuellement de 5,85 dollars et cet argent est reversé au fonds général de la ville et de l’État.

Des dédommagements importants ont été effectués cette année dans des affaires distinctes, dont certaines remontent à 2019.

– Mohammed Khan, qui approvisionnait de nombreuses bodegas dans le Queens, Manhattan et Brooklyn en cigarettes non taxées, s’est vu confisquer plus de 115 000 dollars au profit du ministère des finances de la ville de New York et devra payer des pénalités d’un montant total de 450 000 dollars. Khan devra payer un peu plus de 400 000 dollars au département des impôts et des finances de l’État de New York pour des pénalités et des amendes. Mohammed Ahmed, le co-accusé de Khan, s’est vu confisquer 32 000 dollars qui seront versés au ministère des finances de New York.

– Zhen Cao a été arrêté pour trafic de cigarettes non taxées et a payé un peu plus de 24 000 dollars de dédommagement au département de la fiscalité et des finances de l’État de New York.

– L’accusé Jose Urena dirigeait un trafic de cigarettes non taxées en utilisant de faux timbres fiscaux de New York et du New Jersey. Urena a plaidé coupable de larcin et d’infraction à la loi fiscale et a bénéficié d’une libération conditionnelle. Il a également versé 110 000 dollars de dédommagement au département des impôts et des finances de l’État de New York.

– Le prévenu Pyong Chon Yim et son entreprise, Advance Auto Sport Corporation et Advance Motor Sport Inc. ont accepté de payer plus de 650 000 dollars après avoir plaidé coupable d’avoir empoché les taxes payées par les clients, au lieu de transmettre les recettes aux entités gouvernementales appropriées.

L’enquête dans l’affaire Galafano a été menée par l’enquêteur John Romero de la Cigarette Strike Force du département des impôts et des finances de l’État de New York, sous la supervision de l’enquêteur principal Gregory Aurigemma et de l’enquêteur en chef Janet Mullins, et sous la supervision générale du directeur adjoint des enquêtes Michael Spinosa, du directeur des enquêtes Michael Szrama et du commissaire adjoint John Harford. Des membres de l’unité de lutte contre la criminalité fiscale du procureur du Queens ont également participé à l’enquête.

L’assistante du procureur Marnie Lobel, chef de l’unité des crimes contre les revenus du procureur, a poursuivi ces affaires, sous la supervision des assistants du procureur Joseph Conley III, chef du bureau des fraudes, Herman Wun, chef adjoint du bureau, et sous la supervision générale de l’assistant exécutif du procureur chargé des enquêtes, Gerard Brave.