Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz ogłosiła dzisiaj, że Nicholas Galafano, lat 58, zgodził się na przepadek ponad 1,3 miliona dolarów w gotówce, które zostały odzyskane podczas długotrwałego śledztwa w sprawie pierścienia przemytu papierosów prowadzonego przez oskarżonego. Galafano został dziś skazany za nielegalną sprzedaż nieopodatkowanych papierosów.

W ciągu 2020 roku Prokuratura Okręgowa Queens zabezpieczyła ponad 2,2 miliona dolarów od oskarżonych złapanych i ściganych za prowadzenie nielegalnych, wyłudzających podatki przedsiębiorstw.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Ten oskarżony i inni podjęli wspólny wysiłek, aby wzbogacić się kosztem społeczeństwa. Każda paczka papierosów, którą Galafano sprzedał, przekierowała dolary podatkowe od społeczeństwa, czyniąc każdego podatnika ofiarą. Dzisiaj nasze budżety miejskie i stanowe są puste dzięki śmiertelnemu kryzysowi zdrowotnemu. Przepadek funduszy od tego oskarżonego i innych pomoże w finansowaniu programów publicznych w przyszłości. Ci, którzy kombinują i oszukują, aby napełnić swoje kieszenie pieniędzmi przeznaczonymi na większe dobro, spotkają się z poważnymi zarzutami.”

Galafano, lat 58, z 248th Street w Little Neck, Queens, przyznał się w lutym do winy za wielką kradzież trzeciego stopnia i naruszenie prawa podatkowego stanu Nowy Jork. Dziś Queens Supreme Court Justice Stephen Knopf skazał oskarżonego na pięć lat zawieszenia. Oskarżony musi również przepuścić 1,3 mln dolarów, które zostały skonfiskowane w momencie jego aresztowania.

Główna współoskarżona Galafano, Beatriz Villafane, przyznała się do winy w związku z wielką kradzieżą czwartego stopnia i podatkiem wynikającym z prawa stanu Nowy Jork. Villafane, lat 48, z Hempstead na Long Island, została skazana na trzy lata warunkowego zwolnienia i przepadek gotówki odzyskanej w jej domu po aresztowaniu.

Drugim współoskarżonym był Ahmed Abualrub, który przyznał się do winy w związku z mniejszymi zarzutami. Abualrub podpisał przyznanie się do wyroku na 250 000 dolarów.

Długotrwałe dochodzenie, które obejmowało zatwierdzone przez sąd nakazy przeszukania, podsłuchy, wezwania do sądu i inne narzędzia śledcze, ujawniło wielostanowy spisek, w ramach którego sprawcy przemycali papierosy zakupione w Wirginii, przewożone do Nowego Jorku, a następnie odsprzedawane z fałszywymi pieczęciami podatkowymi stanu Nowy Jork.

Zatwierdzone przez sąd nakazy przeszukania wykonane we wrześniu 2018 roku, odzyskały około 6 267 kartonów nieopodatkowanych papierosów i ponad 200 000 dolarów w gotówce. Po przeszukaniu domu Galafano policja odzyskała wiele dokumentów, ksiąg rachunkowych i pokwitowań dotyczących zamówień papierosów oraz dokumentów dotyczących cen, dostaw i wpływów. Odzyskano również około 49 kartonów papierosów z podrobionymi znakami skarbowymi Nowego Jorku lub Wirginii lub bez żadnych znaków skarbowych.

Zgodnie z zarzutami, podczas przeszukania domu Villafane’a policja znalazła ponad 3500 kartonów nieopodatkowanych papierosów, prawie 100 000 podrobionych znaczków podatkowych stanu Nowy Jork, akcesoria używane do usuwania i naklejania znaczków, maszyny do liczenia i ponad 200 000 dolarów w gotówce.

Wszystkie paczki papierosów sprzedawane w Nowym Jorku muszą być opatrzone wspólnym stemplem podatkowym Nowego Jorku i Stanu Nowy Jork i tylko licencjonowany agent stemplujący może posiadać nieopodatkowane papierosy i umieszczać na paczkach stempel podatkowy. Podatek od każdej paczki papierosów w NYC wynosi obecnie 5,85$ i pieniądze te trafiają do funduszu ogólnego miasta i stanu.

Spore restytucje zostały dokonane w tym roku w odrębnych sprawach, niektóre sięgające 2019 roku.

– Mohammed Khan, który zaopatrywał wiele bodegi w Queens, Manhattanie i Brooklynie w nieopodatkowane papierosy, stracił ponad 115 000 dolarów na rzecz nowojorskiego Departamentu Finansów i ma zapłacić kary w wysokości 450 000 dolarów. Khan ma zapłacić nieco ponad 400 tys. dolarów Departamentowi Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork z tytułu kar i grzywien. Oskarżony Mohammed Ahmed, współoskarżony Khana, przepadł $32,000, które trafią do NYC Department of Finance.

– Zhen Cao został aresztowany za handel nieopodatkowanymi papierosami i zapłacił nieco ponad $24,000 w ramach restytucji do NYS Department of Taxation and Finance.

– Oskarżony Jose Urena prowadził proceder handlu nieopodatkowanymi papierosami, wykorzystując podrobione znaczki podatkowe z Nowego Jorku i New Jersey. Urena przyznał się do winy za drobne kradzieże i naruszenie prawa podatkowego i otrzymał warunkowe zwolnienie. Zapłacił też 110 tys. dolarów restytucji Departamentowi Podatków i Finansów stanu Nowy Jork.

– Pozwany Pyong Chon Yim i jego firmy, Advance Auto Sport Corporation i Advance Motor Sport Inc. zgodzili się zapłacić ponad 650 000 dolarów po przyznaniu się do winy za kradzież podatków płaconych przez klientów, zamiast przekazania dochodów odpowiednim jednostkom rządowym.

Dochodzenie w sprawie Galafano prowadził śledczy John Romero z Cigarette Strike Force Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork, pod nadzorem starszego śledczego Gregory’ego Aurigemmy i głównego śledczego Janet Mullins, pod ogólnym nadzorem zastępcy dyrektora ds. dochodzeń Michaela Spinosy, dyrektora ds. dochodzeń Michaela Szramy i zastępcy komisarza Johna Harforda. W śledztwie pomagali również członkowie detektywów z jednostki Queens District Attorney’s Crimes Against Revenue.

Asystentka Prokuratora Okręgowego Marnie Lobel, szefowa Wydziału Przestępstw Przeciwko Dochodom Prokuratury Okręgowej, prowadziła te sprawy pod nadzorem asystentów Prokuratora Okręgowego Josepha Conleya III, szefa Biura Oszustw, Hermana Wuna, zastępcy szefa Biura i pod ogólnym nadzorem asystenta Prokuratora Okręgowego ds. Śledztw Gerarda Brave’a.