Пресс-релиз

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац объявила сегодня, что Джонатан Маркус, Винсент Лонгобарди и Эдвард Доран, а также компания East Coast Money Finders, Inc. – признал себя виновным в преступном хранении украденного имущества и впоследствии возместил потерпевшему ущерб в размере более 400 000 долларов. Трио и компания были обвинены большим жюри и предстали перед Верховным судом в апреле 2022 года за кражу почти 400 000 долларов с продажи дома в Кембрия Хайтс, которые по праву принадлежали первоначальным владельцам.

Окружной прокурор Кац сказал: “Добиваться справедливости от имени жертв, когда мошенники пытаются воспользоваться нестабильностью жилья, является главным приоритетом для моего офиса. Когда это возможно, мы также стремимся возместить ущерб жертве, обеспечивая реституцию и возвращая украденные средства законным владельцам”. Признав себя виновными, трое обвиняемых по этому делу взяли на себя ответственность за незаконное получение излишка в размере почти 400 000 долларов США, полученного в результате продажи квартиры с целью лишения права выкупа, используя поддельные подписи и подложные документы. Теперь они предупреждены о том, что в округе Куинс не потерпят подобного преступного поведения. Мы надеемся, что возмещение ущерба принесет душевное спокойствие жертве”.

Маркус, 53 года, с улицы Хармон в Лонг-Бич, Лонг-Айленд; Лонгобарди, 76 лет, с Восточной ^31-й улицы в Бруклине и Доран, 46 лет, из Нью-Виндзора в округе Ориндж, Нью-Йорк, были обвинены вместе с корпорацией East Coast Money Finders, Inc. в 12 пунктах обвинительного заключения. 23 июня 2022 года троица признала себя виновными в преступном хранении украденного имущества пятой степени, а корпорация East Coast Money Finders, Inc. признала себя виновной в преступном хранении украденного имущества второй степени перед судьей уголовного суда Квинса Стефани Заро. В рамках соглашения ответчики и корпорация обеспечат полную реституцию в размере 416 216,95 долларов США, что также покрывает судебные издержки, понесенные жертвой при попытке возместить ущерб от кражи в рамках гражданского иска.

Согласно обвинению, в период с апреля 2010 года по январь 2016 года каждый из обвиняемых направил в Департамент финансов Нью-Йорка три отдельных письменных запроса о невостребованных излишних средствах, полученных в результате аукциона по продаже дома в районе Кембрия Хайтс в Квинсе в 2006 году. После того как ответчики Лонгобарди и Маркус сделали запросы в апреле 2010 года и феврале 2012 года, Лонгобарди подал третий запрос от имени East Coast Money Finders в декабре 2015 года. В январе следующего года ответчик Доран связался с Департаментом финансов Нью-Йорка, чтобы узнать о недостающих документах, необходимых для получения излишков денег, и ответчик Маркус представил недостающие документы через несколько дней.

В апреле 2015 года, по словам окружного прокурора Каца, компания East Coast Money Finders, Inc. подала ходатайство в Верховный суд округа Куинс, заявив права на излишки средств на общую сумму около 350 000 долларов. В поддержку этого ходатайства в суд были поданы два документа с поддельными подписями владельцев. Документы предусматривали, что ответчик Маркус, президент компании East Coast Money Finders, Inc, разделит средства между компанией и парой, которая когда-то владела домом.

После того как ответчики предоставили в Департамент финансов Нью-Йорка все необходимые документы, включая судебное постановление, основанное на поддельных документах, разрешающее распределение средств, чек Департамента финансов Нью-Йорка на сумму 394 216 долларов США был зачислен на банковский счет компании East Coast Money Finders, Inc. Затем каждый из ответчиков получил часть средств, которые были распределены на их личные банковские счета.

По данным следствия, многолетняя схема была раскрыта в январе 2021 года, когда вдова, владевшая домом вместе с мужем на момент продажи с обращением взыскания в 2006 году, попыталась потребовать излишки средств для себя в Департаменте финансов Нью-Йорка. Ни 67-летняя женщина, ни ее муж, когда он был жив, не подписывали никаких документов, дающих кому-либо доступ к средствам. Жертва и ее покойный муж так и не получили ничего из 350 000 долларов, которые были выплачены в феврале 2016 года.

Расследование проводилось помощником окружного прокурора Рейчел Стайн, начальником отдела недвижимости в Бюро окружного прокурора по вопросам жилья и защиты трудящихся, при содействии бухгалтера-расследователя Барака Хаймоффа и Памелы Сиерра, помощника по подготовке судебных процессов, из офиса окружного прокурора Квинса, детектива Марсело Раццо из специального отдела по борьбе с мошенничеством Департамента полиции Нью-Йорка.

Помощник окружного прокурора Штайн вел дело под руководством помощников окружного прокурора Уильяма Йоргенсона, начальника бюро, Кристины Ханофи, заместителя начальника бюро, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара Брейва.