Пресс-релиз

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац объявила сегодня, что Николас Галафано, 58 лет, согласился конфисковать более 1,3 миллиона долларов наличными, которые были найдены в ходе длительного расследования дела о контрабанде сигарет, которым руководил обвиняемый. Сегодня Галафано был осужден за незаконную продажу сигарет, не облагаемых налогом.

За 2020 год окружная прокуратура Квинса получила более 2,2 миллиона долларов от обвиняемых, пойманных и привлеченных к ответственности за незаконную деятельность предприятий, уклоняющихся от уплаты налогов.

Окружной прокурор Кац сказал: “Этот обвиняемый и другие предпринимали согласованные усилия, чтобы обогатиться за счет общества. Каждая пачка сигарет, проданная Галафано, отвлекала налоговые доллары от населения, делая каждого налогоплательщика жертвой. Сегодня бюджеты нашего города и штата опустели из-за смертельного кризиса здравоохранения. Средства, конфискованные у этого и других обвиняемых, помогут финансировать государственные программы в будущем. Те, кто занимается мошенничеством и махинациями, чтобы набить свои карманы за счет денег, предназначенных для общего блага, столкнутся с серьезными обвинениями”.

Галафано, 58 лет, с 248-й улицы в Литл-Нек, Квинс, в феврале признал себя виновным в крупной краже третьей степени и нарушении налогового законодательства штата Нью-Йорк. Сегодня судья Верховного суда Квинса Стивен Кнопф приговорил обвиняемого к пяти годам условно. Обвиняемый также должен конфисковать 1,3 миллиона долларов, которые были изъяты во время его ареста.

Главный сообвиняемый Галафано Беатрис Виллафане признал себя виновным в крупной краже четвертой степени и нарушении закона штата Нью-Йорк о налогах. Виллафане, 48 лет, из Хемпстеда, Лонг-Айленд, была приговорена к трехлетнему условному освобождению и конфискации наличных денег, найденных в ее доме после ареста.

Другим сообвиняемым был Ахмед Абуалруб, который признал себя виновным по меньшим обвинениям. Абуалруб подписал признание судебного решения на сумму 250 000 долларов.

В ходе длительного расследования, включавшего санкционированные судом ордера на обыск, прослушивание телефонных разговоров, повестки в суд присяжных и другие следственные инструменты, был раскрыт многоштатный сговор, в рамках которого преступники занимались контрабандой сигарет, купленных в Вирджинии, перевезенных в Нью-Йорк и затем перепроданных с поддельными налоговыми марками штата Нью-Йорк.

В результате санкционированных судом ордеров на обыск, выполненных в сентябре 2018 года, было изъято около 6 267 картонных коробок сигарет без налогов и более 200 000 долларов наличными. После обыска дома Галафано полиция обнаружила многочисленные документы, бухгалтерские книги и квитанции о заказах сигарет, а также документы, касающиеся цен, поставок и выручки. Также было обнаружено около 49 картонных коробок сигарет с поддельными налоговыми марками Нью-Йорка, Вирджинии или вообще без марок.

Согласно обвинению, во время обыска в доме Виллафане полиция обнаружила более 3500 картонных коробок сигарет, не облагаемых налогом, почти 100 000 поддельных налоговых марок штата Нью-Йорк, атрибутику, используемую для снятия и наклеивания марок, счетные машины и более 200 000 долларов наличными.

Все пачки сигарет, продаваемые в Нью-Йорке, должны иметь совместную налоговую марку города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк, и только лицензированный агент по маркировке может иметь необлагаемые сигареты и наклеивать налоговую марку на пачки. Налог на каждую пачку сигарет в Нью-Йорке в настоящее время составляет $5,85, и эти деньги идут в общий фонд города и штата.

В этом году по отдельным делам, некоторые из которых датируются 2019 годом, была выплачена значительная компенсация.

– Мохаммед Хан, снабжавший множество винных погребов в Квинсе, Манхэттене и Бруклине сигаретами, не облагаемыми налогом, конфисковал более 115 000 долларов США, подлежащих уплате в Департамент финансов Нью-Йорка, и должен выплатить штрафы на общую сумму 450 000 долларов США. Хан должен выплатить чуть более 400 000 долларов США Департаменту налогов и финансов штата Нью-Йорк за штрафы и пени. Обвиняемый Мохаммед Ахмед, сообвиняемый Хана, конфисковал 32 000 долларов, которые будут переданы в Департамент финансов Нью-Йорка.

– Чжэнь Цао был арестован за торговлю сигаретами, не облагаемыми налогом, и выплатил чуть более 24 000 долларов США в качестве реституции Департаменту налогов и финансов штата Нью-Йорк.

– Подсудимый Хосе Урена занимался торговлей сигаретами без налогов, используя поддельные налоговые марки из Нью-Йорка и Нью-Джерси. Урена признал себя виновным в мелкой краже и нарушении налогового законодательства и был условно освобожден. Он также выплатил 110 000 долларов в качестве реституции Департаменту налогов и финансов штата Нью-Йорк.

– Обвиняемый Пьонг Чон Йим и его компании Advance Auto Sport Corporation и Advance Motor Sport Inc. согласились выплатить более 650 000 долларов США после того, как признали себя виновными в присвоении налогов, уплаченных клиентами, вместо того, чтобы направлять доходы в соответствующие государственные органы.

Расследование по делу Галафано проводил следователь Джон Ромеро из отдела Cigarette Strike Force Департамента налогов и финансов штата Нью-Йорк, под руководством старшего следователя Грегори Ауригеммы и главного следователя Джанет Маллинз, под общим руководством заместителя директора по расследованиям Майкла Спинозы, директора по расследованиям Майкла Шрама и заместителя комиссара Джона Харфорда. В расследовании также помогали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против доходов окружной прокуратуры Квинса.

Помощник окружного прокурора Марни Лобель, начальник отдела окружного прокурора по борьбе с преступлениями против доходов, вела эти дела под руководством помощников окружного прокурора Джозефа Конли III, начальника бюро по борьбе с мошенничеством, Германа Вуна, заместителя начальника бюро, и под общим руководством исполнительного помощника окружного прокурора по расследованиям Жерара Брейва.