Informacja prasowa

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz, wraz z komisarzem Departamentu Policji Nowego Jorku Keechantem L. Sewellem i specjalnym agentem Departamentu Stanu ds. ochrony dyplomatycznej New York Field Office Keithem J. Byrne’em, ogłosili dzisiaj, że Olimzhon Turdialiev, lat 39, przyznał się do winy za przestępcze posiadanie skradzionego mienia, a następnie dokonał restytucji w wysokości $92,000 na rzecz czterech ofiar. Oskarżony został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych w październiku 2017 roku o kradzież ponad 100 000 dolarów od członków społeczności uzbeckiej poprzez obiecywanie wiz amerykańskich dla ich krewnych w zamian za gotówkę. Turdialiev uciekł ze stanu po pierwszym aresztowaniu i został ekstradowany, aby stawić czoła zarzutom w Queens County 8 sierpnia 2022 roku.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: „Ofiarami w tej sprawie byli członkowie społeczności imigrantów, którzy desperacko próbują połączyć się ze swoimi bliskimi w Ameryce. Oszuści i naciągacze, którzy wykorzystują trudne sytuacje dla własnych korzyści finansowych, staną przed sądem w Queens County, bez względu na to, ile czasu upłynęło od popełnienia przestępstwa. Przyznając się do winy, oskarżony wziął na siebie odpowiedzialność za oszukanie czterech osób, które szukały lepszego życia dla siebie i swoich bliskich. Oskarżony dokonał teraz restytucji i ma świadomość, że takie przestępcze zachowanie nie będzie tolerowane.”

Komisarz NYPD Sewell powiedział: „Pan Turdialiev obrał sobie za cel bezbronnych ludzi w swojej własnej społeczności, zdradzając ich zaufanie dla zysku. NYPD i nasi partnerzy z organów ścigania będą nadal agresywnie ścigać każdego, kto stara się oszukać innych, pociągając ich do pełnej odpowiedzialności za swoje działania. Chcę podziękować i pochwalić Biuro Prokuratora Okręgowego Queens i naszych śledczych z NYPD za ich niestrudzone poświęcenie, aby sprawiedliwości stało się zadość w tej sprawie.”

Agent specjalny Byrne powiedział: „Dyplomatyczna Służba Bezpieczeństwa jest mocno zaangażowana we współpracę z naszymi partnerami w zakresie egzekwowania prawa w celu zbadania zarzutów dotyczących przestępstw związanych z oszustwami paszportowymi i wizowymi, a także w celu postawienia przed sądem osób popełniających te przestępstwa.”

Turdialiev, z Bay Parkway na Brooklynie został aresztowany 8 września 2017 roku, a następnie oskarżony o przestępcze posiadanie skradzionego mienia i inne przestępstwa. W dniu 24 października 2017 r. oskarżony został postawiony przez wielką ławę przysięgłych w 9-cio stopniowym akcie oskarżenia, w którym zarzucono mu przestępcze posiadanie skradzionego mienia drugiego stopnia, dwa zarzuty wielkiej kradzieży trzeciego stopnia, przestępcze posiadanie podrobionego narzędzia drugiego stopnia oraz schemat oszustwa pierwszego stopnia.

Wkrótce po wniesieniu aktu oskarżenia oskarżony uciekł ze stanu. W czerwcu 2022 roku Turdialiev został oskarżony o wielką kradzież w Clackamas County w Oregonie, a następnie został zidentyfikowany jako oskarżony w Queens County. Po rozwiązaniu sprawy w Oregonie, Turdialiev został ekstradowany z powrotem do Nowego Jorku, aby stawić czoła zarzutom.

12 września 2022 roku Turdialiev przyznał się do winy za posiadanie skradzionej własności piątego stopnia przed sędzią sądu karnego w Queensie Toni Cimino. W ramach porozumienia oskarżony zapewnił restytucję w wysokości 92.000 dolarów, co stanowiło blisko 80% skradzionych środków.

Według zarzutów, we wrześniu do listopada 2016 roku, oskarżony spotkał się z czterema oddzielnymi mieszkańcami Queens, z których wszyscy są członkami społeczności uzbeckiej. Twierdził wówczas, że w zamian za gotówkę udało mu się uzyskać wizy amerykańskie dla ich krewnych, którzy nadal mieszkali za granicą.

Prokurator okręgowy Katz powiedział, że po zapłaceniu oskarżonemu łącznie 32 000 dolarów we wrześniu i październiku 2016 roku, pierwsza ofiara została poinstruowana, aby jej czterej krewni wysłali swoje uzbeckie paszporty i dostarczony wniosek na adres na Ukrainie. Turdialiev dostarczył później pokrzywdzonemu kserokopię jednej z wiz. Jednak bliscy ofiary nigdy nie otrzymali żadnego z tych dokumentów. Później odkryto, że Służba Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Departamentu Stanu USA (DSS) przechwyciła w Mołdawii paczkę zawierającą uzbeckie paszporty należące do rodziny pierwszej ofiary wraz z fałszywymi wizami amerykańskimi.

Kontynuując, powiedział prokurator okręgowy Katz, druga ofiara zapłaciła oskarżonemu w sumie 49.000 dolarów w trzech oddzielnych terminach za wizy amerykańskie dla jej dwóch synów i brata mieszkających w Uzbekistanie. W październiku 2016 r. oskarżony przesłał drugiemu pokrzywdzonemu kserokopię, z której wynikało, że paszporty zawierają teraz ważną wizę amerykańską. Jednak po otrzymaniu paszportów krewni za granicą ustalili, że dołączone wizy były sfałszowane na podstawie fizycznego wyglądu dokumentu.

Również w październiku 2016 roku trzecia pokrzywdzona zapłaciła oskarżonemu łącznie 17.000 dolarów za wizę amerykańską dla swojego szwagra mieszkającego w Uzbekistanie. Krewny za granicą został pouczony o konieczności dostarczenia paszportu i wniosku do współpracownika pozwanego w Uzbekistanie. Szwagier nigdy nie otrzymał paszportu ani wizy.

W listopadzie 2016 roku czwarta z pokrzywdzonych przekazała oskarżonemu 17.000 dolarów w gotówce na zakup wizy amerykańskiej dla jej brata mieszkającego w Uzbekistanie. Pokrzywdzona oskarżyła oskarżonego o oszustwo, gdy jej krewny nigdy nie otrzymał paszportu po wysłaniu dokumentów zgodnie z instrukcją. W lutym 2017 roku Turdialiev zgodził się zwrócić uzbecki paszport pokrzywdzonemu, ale nigdy nie dostarczył wypłaconej gotówki.

Śledztwo prowadzili sierżant Dmitriy Zabrovskiy i detektyw Colin Sullivan z sekcji wywiadu kryminalnego NYPD we współpracy z DSS i Ambasadą USA w Mołdawii.

Asystent Prokuratora Okręgowego George J. DeLuca-Farrugia, Zastępca Szefa Biura Konferencji ds. Przestępstw Prokuratora Okręgowego w Queens i Dyrektor Biura Ekstradycji, Wydań i Wydawania Mienia Prokuratora Okręgowego w Queens, zajął się ekstradycją z pomocą funkcjonariuszy organów ścigania z Oregonu.

Asystent Prokuratora Okręgowego Sean Murphy z Biura Głównych Przestępstw Gospodarczych Prokuratora Okręgowego prowadził sprawę pod nadzorem Asystentki Prokuratora Okręgowego Mary Lowenburg, Szefa Biura, Asystentki Prokuratora Okręgowego Catherine Kane, Starszego Zastępcy Szefa Biura, Asystenta Prokuratora Okręgowego Jonathana Scharfa, Zastępcy Szefa Biura, oraz pod ogólnym nadzorem Asystenta Prokuratora Okręgowego ds. Śledztw Gerarda Brave.

SPECJALNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PUBLICZNOŚCI: Osoby, które wiedzą o oszustwie związanym z ubieganiem się o paszport lub wizę amerykańską lub padły jego ofiarą, proszone są o kontakt z PassportVisaFraud@state.gov.