Comunicato stampa

Gli imputati lavoravano in due aziende non collegate a Flushing e Woodside; Gli accusati avrebbero falsificato le firme e mentito sulle dichiarazioni per ridurre la responsabilità fiscale dei clienti.

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz, insieme al commissario per le imposte e le finanze dello Stato di New York Michael R. Schmidt, ha annunciato oggi che Yachun Lin di ETS Tax Services e Nayib Chabur e Maria Isabel Chabur di La Oficina en Astoria sono stati accusati di frode fiscale, contraffazione e altri reati per aver inserito consapevolmente informazioni false nelle dichiarazioni dei redditi che hanno abbassato l’onere fiscale dei clienti, truffando al contempo la città e lo Stato per migliaia di dollari.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “Siamo nel pieno della stagione fiscale, quando migliaia di persone cercheranno assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi. I contribuenti devono sempre prestare attenzione quando assumono qualcuno che si occupi delle loro finanze. Un’azione spregiudicata da parte di un preparatore potrebbe portare a gravi responsabilità per gli individui. I tre imputati in questi due casi distinti avrebbero usato bugie e falsità per diminuire il debito fiscale dei loro clienti. Ma grazie alla diligenza degli investigatori del Dipartimento delle Imposte e delle Finanze dello Stato di New York e dell’Unità Crimini contro le Entrate del Procuratore Distrettuale del Queens, questi imputati saranno chiamati a rispondere delle loro presunte azioni”.

Il commissario Schmidt ha dichiarato: “I newyorkesi che lavorano sodo si affidano al loro preparatore fiscale perché operi nel loro interesse, con integrità e onestà. I preparatori fiscali che abusano di questa fiducia mettono in pericolo i loro clienti, che sono in ultima analisi responsabili delle dichiarazioni che firmano, e privano lo Stato di entrate fiscali per servizi vitali. Ringrazio il procuratore distrettuale Katz per l’impegno profuso in questo caso e continuerò a collaborare con tutte le forze dell’ordine per garantire che i preparatori fiscali che infrangono la legge siano ritenuti responsabili”.

Lin, 53 anni, della ^68a Drive a Flushing, nel Queens, è stata chiamata in giudizio ieri sera davanti al giudice David Kirschner del tribunale penale del Queens per una denuncia che la accusa di frode fiscale di quinto grado, offerta di uno strumento falso per il deposito di primo grado, tentato furto aggravato di terzo e quarto grado e falsificazione di secondo grado. Il giudice Kirschner ha ordinato all’imputato di tornare in tribunale il 27 aprile 2021. Se condannato, Lin rischia fino a 18 anni di carcere.

Secondo le accuse, il 22 marzo 2019 un investigatore sotto copertura ha incontrato l’imputato presso la ETS Tax Services in Main Street a Flushing. Identificandosi con un nome fittizio, l’infiltrato ha fornito a Lin il numero di previdenza sociale, l’indirizzo di casa a Brooklyn e i moduli W-2. Ha detto all’imputato che aveva bisogno di compilare le dichiarazioni dei redditi per il 2017 e il 2018.

Secondo il procuratore Katz, Lin ha esaminato la dichiarazione dei redditi dell’uomo per il 2016 e ha dichiarato che doveva molti soldi perché il suo datore di lavoro non aveva trattenuto le tasse comunali dalla sua busta paga. L’imputato avrebbe suggerito all’uomo di utilizzare l’indirizzo di un amico o di un familiare che vive fuori New York City, affermando che in questo modo avrebbe risparmiato 2.000 dollari all’anno. L’infiltrato ha fornito un indirizzo della contea di Westchester e l’imputata Lin avrebbe compilato la sua dichiarazione dei redditi utilizzando l’indirizzo che sapeva non essere la sua residenza. Inoltre, avrebbe falsificato la firma del cliente sulla dichiarazione dei redditi e lasciato in bianco lo spazio per i dati di un preparatore fiscale professionista.

Le informazioni false sulla dichiarazione dei redditi, secondo le accuse, hanno permesso al “cliente” di trattenere 2.156 dollari per il 2016 e 2.319 dollari per il 2017.

L’imputata Maria Isabel Chabur, 49 anni, e suo marito Nayib Chabur, 62 anni, entrambi della ^69a strada, sono stati arrestati. Street a Woodside, nel Queens, sono stati citati in giudizio ieri sera davanti al giudice Kirschner del tribunale penale del Queens per una denuncia che li accusa di frode fiscale di quinto grado, offerta di uno strumento falso per la presentazione in primo grado, tentato furto di piccoli oggetti, cospirazione di quinto grado e falsificazione di secondo grado. Il giudice Kirschner ha ordinato alla coppia di tornare in tribunale il 19 aprile 2021. Se condannati, i Chabur rischiano fino a nove anni di carcere.

Secondo le accuse nel caso dei Chabur, il 27 marzo 2019 un investigatore sotto copertura è entrato a La Oficina En Astoria sulla ^69a strada a Woodside, nel Queens, e ha chiesto assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2018. Questo investigatore, che ha usato un nome fittizio, ha fornito un numero di previdenza sociale, un modulo W-2 e una dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.

Il procuratore Katz ha dichiarato che gli imputati Maria Isabel e Nayib Chabur hanno presentato una dichiarazione dei redditi per conto dell’agente sotto copertura, includendo presumibilmente una deduzione dall’IRA di 5.500 dollari che non era vera e non era stata nemmeno discussa con il dichiarante. Chabur è accusata di aver firmato anche per il suo “cliente” e di aver lasciato in bianco lo spazio richiesto per la firma del preparatore fiscale professionista. Il presunto schema ha fatto risparmiare all’agente sotto copertura solo poco meno di 500 dollari.

Il Procuratore distrettuale desidera ringraziare tutti i collaboratori del Dipartimento delle imposte e delle finanze dello Stato di New York per l’assistenza fornita nell’indagine.

L’assistente procuratore distrettuale Marnie Lobel, capo unità dell’Ufficio frodi del procuratore distrettuale, sta perseguendo il caso sotto la supervisione degli assistenti procuratori distrettuali Joseph Conley, capo ufficio, Herman Wun, vice capo ufficio, e sotto la supervisione generale dell’assistente procuratore distrettuale esecutivo per le indagini Gerard A. Brave.