Comunicato stampa

Il Procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz, affiancata dal Commissario del Dipartimento di Polizia di New York Keechant L. Sewell e dall’Agente Speciale incaricato dell’Ufficio del Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato di New York Keith J. Byrne, ha annunciato oggi che Olimzhon Turdialiev, 39 anni, si è dichiarato colpevole di possesso criminale di beni rubati e ha successivamente restituito 92.000 dollari a quattro vittime. L’imputato è stato incriminato da un gran giurì nell’ottobre 2017 per aver rubato oltre 100.000 dollari a membri della comunità uzbeka promettendo visti statunitensi per i loro parenti in cambio di denaro. Turdialiev è fuggito dallo Stato dopo l’arresto iniziale ed è stato estradato per affrontare le accuse nella contea di Queens l’8 agosto 2022.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “Tra le vittime di questo caso ci sono membri della comunità di immigrati che cercano disperatamente di ricongiungersi con i loro cari in America. I truffatori e i frodatori che approfittano di situazioni difficili per il proprio tornaconto finanziario dovranno affrontare la giustizia nella Contea di Queens, a prescindere da quanto tempo sia passato dal momento in cui il crimine ha avuto luogo”. Dichiarandosi colpevole, l’imputato si è assunto la responsabilità di aver truffato quattro persone che cercavano una vita migliore per sé e per i propri cari. L’imputato ha ora provveduto a risarcire il danno ed è stato avvertito che questo comportamento criminale non sarà tollerato”.

Il Commissario della Polizia di New York Sewell ha dichiarato: “Il signor Turdialiev ha preso di mira persone vulnerabili della sua stessa comunità, tradendo la loro fiducia a scopo di lucro. La Polizia di New York e i nostri partner continueranno a perseguire aggressivamente chiunque cerchi di frodare gli altri, ritenendolo pienamente responsabile delle sue azioni. Voglio ringraziare ed elogiare l’Ufficio del Procuratore Distrettuale del Queens e i nostri investigatori della Polizia di New York per il loro instancabile impegno nel fare giustizia in questo caso”.

L’Agente Speciale Byrne ha dichiarato: “Il Servizio di Sicurezza Diplomatica è fermamente impegnato a collaborare con i nostri partner delle forze dell’ordine per indagare sulle accuse di crimini legati alla frode di passaporti e visti e per assicurare alla giustizia coloro che commettono questi crimini”.

Turdialiev, di Bay Parkway a Brooklyn, è stato arrestato l’8 settembre 2017 e successivamente accusato di possesso criminale di beni rubati e altri reati. Il 24 ottobre 2017, l’imputato è stato incriminato da un gran giurì con un’accusa di 9 capi d’imputazione per possesso criminale di beni rubati di secondo grado, due capi d’imputazione per furto aggravato di terzo grado, possesso criminale di uno strumento falsificato di secondo grado e schema di frode di primo grado.

Poco dopo l’incriminazione, l’imputato è fuggito dallo Stato. Nel giugno 2022, Turdialiev è stato accusato di furto aggravato nella contea di Clackamas, in Oregon, e successivamente è stato identificato come imputato nella contea di Queens. Dopo la risoluzione del caso dell’Oregon, Turdialiev è stato estradato a New York per affrontare le accuse.

Il 12 settembre 2022, Turdialiev si è dichiarato colpevole di possesso criminale di beni rubati di quinto grado davanti al giudice Toni Cimino del tribunale penale del Queens. Come parte dell’accordo, l’imputato ha fornito una restituzione di 92.000 dollari, pari a quasi l’80% dei fondi rubati.

Secondo le accuse, tra settembre e novembre 2016, l’imputato ha incontrato quattro diversi residenti del Queens, tutti membri della comunità uzbeka. All’epoca, sosteneva di essere in grado di ottenere i visti statunitensi per i loro parenti che vivevano ancora all’estero in cambio di denaro contante.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato che, dopo aver pagato all’imputato un totale di 32.000 dollari a settembre e ottobre 2016, la prima vittima è stata incaricata di far spedire ai suoi quattro parenti i loro passaporti uzbeki e una domanda fornita a un indirizzo in Ucraina. In seguito Turdialiev ha fornito una fotocopia di uno dei visti alla vittima. Tuttavia, i parenti della vittima non hanno mai ricevuto nessuno dei due documenti. In seguito si è scoperto che il Servizio di sicurezza diplomatica (DSS) del Dipartimento di Stato americano aveva intercettato il pacco in Moldavia contenente passaporti dell’Uzbekistan appartenenti alla famiglia della prima vittima e visti statunitensi fraudolenti.

Inoltre, secondo il procuratore distrettuale Katz, la seconda vittima ha pagato un totale di 49.000 dollari all’imputato in tre date diverse per i visti statunitensi dei suoi due figli e del fratello che vivono in Uzbekistan. Nell’ottobre 2016, l’imputato ha inviato alla seconda vittima una fotocopia che sembrava mostrare i passaporti ora contenenti un visto statunitense valido. Tuttavia, dopo aver ricevuto i loro passaporti, i parenti all’estero hanno stabilito che i visti inclusi erano fraudolenti sulla base dell’aspetto fisico del documento.

Sempre nell’ottobre 2016, una terza vittima ha pagato un totale di 17.000 dollari all’imputato per un visto statunitense per il cognato che viveva in Uzbekistan. Il parente all’estero è stato incaricato di fornire il suo passaporto e una domanda al socio dell’imputato in Uzbekistan. Il cognato non ha mai ricevuto il passaporto né il visto.

Nel novembre 2016, una quarta vittima ha fornito all’imputato 17.000 dollari in contanti per un visto statunitense per il fratello che vive in Uzbekistan. La vittima ha accusato l’imputato di frode quando il suo parente non ha mai ricevuto il passaporto dopo aver spedito i documenti secondo le istruzioni. Nel febbraio 2017, Turdialiev ha accettato di restituire il passaporto uzbeko alla vittima, ma non ha mai fornito il denaro pagato.

L’indagine è stata condotta dal sergente Dmitriy Zabrovskiy e dal detective Colin Sullivan, della sezione di intelligence criminale della polizia di New York, in collaborazione con il DSS e l’ambasciata statunitense in Moldavia.

L’assistente del procuratore distrettuale George J. DeLuca-Farrugia, vice capo dell’ufficio per le conferenze sui reati del procuratore distrettuale del Queens e direttore dei servizi per le estradizioni, le consegne e il rilascio di proprietà del procuratore distrettuale del Queens, ha gestito l’estradizione con l’assistenza di funzionari delle forze dell’ordine dell’Oregon.

L’Assistente Procuratore Distrettuale Sean Murphy dell’Ufficio Grandi Crimini Economici del Procuratore Distrettuale ha perseguito il caso sotto la supervisione dell’Assistente Procuratore Distrettuale Mary Lowenburg, Capo Ufficio, dell’Assistente Procuratore Distrettuale Catherine Kane, Vice Capo Ufficio Senior, dell’Assistente Procuratore Distrettuale Jonathan Scharf, Vice Capo Ufficio, e sotto la supervisione generale dell’Assistente Esecutivo Procuratore Distrettuale delle Investigazioni Gerard Brave.

AVVISO SPECIALE PER IL PUBBLICO: Se siete a conoscenza o siete stati vittime di una frode associata alla richiesta di un passaporto o di un visto statunitense, contattate PassportVisaFraud@state.gov.