Informacja prasowa

PRAWNIK Z BROOKLYNU OSKARŻONY O WYŁUDZENIE OD PPP COVID RELIEF I SBA DISASTER LOAN PROGRAMS 287,000 DOLARÓW ZA POMOCĄ FAŁSZYWEGO TWIERDZENIA O PŁACENIU PRACOWNIKOM W FIRMIE ST. ALBANS REALTY COMPANY

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz, wraz z komisarzem policji miasta Nowy Jork Dermotem Shea i inspektorem pocztowym Philipem R. Bartlettem, U.S. Postal Inspection Service-New York Division, ogłosili dziś, że obrońca Jamie Burke, lat 59, został oskarżony o wielką kradzież i inne przestępstwa za rzekome kłamstwo na podaniach o pożyczkę Federal Paycheck Protection Payment i Small Business Administration w celu zdobycia funduszy, które miały pomóc właścicielom firm w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom podczas pandemii. Z dokumentacji bankowej wynika, że oskarżona dokonywała licznych wypłat gotówki z funduszy pożyczki awaryjnej Covid, a część pieniędzy przeznaczyła na finansowanie swojego nałogu hazardowego.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Ta oskarżona jest członkiem palestry i złożyła przysięgę na przestrzeganie prawa. Niestety, teraz jest oskarżona o wyłudzenie ponad $280,000 z kredytów PPP i SBA, aby napełnić własną kieszeń. Programy te zostały stworzone, aby pomóc zmagającym się z problemami biznesmenom utrzymać się na powierzchni, a ich pracownikom znaleźć zatrudnienie w tych bezprecedensowych czasach. Oskarżonej grożą teraz bardzo poważne zarzuty za jej rzekome działania. Chcę podziękować moim kolegom z organów ścigania za ich wysiłki w tej sprawie”.

Komisarz policji Shea powiedział: “Wyrażam uznanie dla śledczych NYPD i prokuratorów z Queens District Attorney, których wysiłki zaowocowały tym aresztowaniem. Będziemy kontynuować pracę, aby zapewnić, że ta osoba zostanie postawiona przed sądem”.

Inspektor Bartlett powiedział: “Pani Burke wykorzystała swoją wiedzę i znajomość prawa, aby oszukać rząd Stanów Zjednoczonych i ukraść fundusze przeznaczone dla firm zmagających się z pandemią. Jej działania są naganne i hańbiące dla członka nowojorskiej palestry”.

Burke, z Leslie Road w St. Albans, Queens, został wczoraj postawiony przed sędzią sądu karnego w Queens, Denise Johnson, w związku z oskarżeniem o dwa zarzuty wielkiej kradzieży drugiego stopnia i jeden zarzut oferowania fałszywego dokumentu do wypełnienia pierwszego stopnia. Sędzia Johnson nakazał pozwanemu powrót do Sądu w dniu 9 lutego 2022 roku. W przypadku skazania, Burke’owi grozi do 15 lat więzienia.

Według zarzutów, 17 sierpnia 2020 roku oskarżona podpisała wniosek o pożyczkę PPP, wskazując, że jest jedynym właścicielem Rojo Realty zlokalizowanej na Leslie Road w St. Albans, Queens. Zarzuca się pozwanej, że na wniosku o pożyczkę podała, że zatrudnia 10 pracowników, a jej miesięczne wynagrodzenie wynosi 55.000 dolarów. Jej wniosek o pożyczkę został zatwierdzony i 19 sierpnia 2020 roku czek na kwotę 137 500 dolarów został wpłacony na jej konto biznesowe prowadzone w Capital One Bank.

DA Katz powiedział, że oskarżony złożył również wcześniejszy wniosek o pożyczkę z programu SBA’s Economic Injury Disaster w dniu 9 sierpnia 2020 roku. Na tym wniosku Burke rzekomo stwierdził, że firma nieruchomości miała dochód brutto w wysokości 890 500 USD za poprzednie 12 miesięcy i twierdził, że ma 12 pracowników. W dniu 11 sierpnia 2020 r. czek od SBA o łącznej wartości 149 900 USD został wpłacony na ten sam rachunek biznesowy w Capital One Bank.

Zgodnie z zarzutami, oskarżony otrzymał łącznie 287,400 dolarów w ramach pożyczek. Wnioski, które złożyła, wyraźnie określały, że pożyczone fundusze muszą być wykorzystane na działalność gospodarczą, utrzymanie pracowników, płace i/lub na dokonanie opłat hipotecznych, leasingowych i użytkowych dla firmy. Dokumentacja pokazuje jednak, że Burke wykorzystał większość funduszy na osobiste wydatki, w tym wydał 80 tys. dolarów na obstawianie zakładów w salonach gier.

Śledztwo prowadził detektyw Joseph Tobia z jednostki Asset Forfeiture Departamentu Policji w Nowym Jorku oraz inspektor pocztowy Joseph Marcus z United States Postal Inspection Service.

Asystenci prokuratorów okręgowych Joseph Conley, szef Biura Oszustw i Aharon Diaz, z Biura Oszustw, prowadzą sprawę pod nadzorem asystenta prokuratora okręgowego ds. dochodzeń Gerarda A. Brave’a.

**Skargi i akty oskarżenia są oskarżeniami. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki nie udowodni mu się winy.