Comunicato stampa

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz, insieme al commissario della polizia di New York Dermot Shea e all’ispettore postale degli Stati Uniti Philip R. Bartlett, della divisione U.S. Postal Inspection Service di New York, ha annunciato oggi che l’avvocato difensore Jamie Burke, 59 anni, è stato accusato di furto aggravato e di altri reati per aver presumibilmente mentito sulle domande di pagamento del Federal Paycheck Protection Payment e di prestito della Small Business Administration per acquisire fondi destinati ad aiutare gli imprenditori a pagare i dipendenti durante la pandemia. I registri bancari dimostrerebbero che l’imputata ha effettuato numerosi prelievi di contanti dai fondi del prestito d’emergenza Covid e ha usato parte del denaro per finanziare il suo vizio del gioco.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “Questa imputata è un membro dell’ordine degli avvocati e ha giurato di sostenere la legge. Purtroppo, ora è accusata di aver truffato più di 280.000 dollari in prestiti PPP e SBA per riempirsi le tasche. Questi programmi sono stati creati per aiutare gli imprenditori in difficoltà a rimanere a galla e i loro lavoratori a lavorare in questi tempi senza precedenti. L’imputata deve ora affrontare accuse molto gravi per le sue presunte azioni. Voglio ringraziare i miei colleghi delle forze dell’ordine per il loro impegno in questo caso”.

Il commissario di polizia Shea ha dichiarato: “Mi congratulo con gli investigatori della polizia di New York e con i procuratori del distretto di Queens che hanno portato a questo arresto. Continueremo a lavorare per assicurare questa persona alla giustizia”.

L’ispettore capo Bartlett ha dichiarato: “La signora Burke ha approfittato delle sue conoscenze e del suo know-how legale per truffare il governo degli Stati Uniti e rubare i fondi destinati alle imprese in difficoltà durante il periodo di massima diffusione della pandemia. Le sue azioni sono riprovevoli e vergognose per un membro dell’ordine degli avvocati di New York”.

Burke, di Leslie Road a St. Albans, nel Queens, è stata citata in giudizio ieri davanti al giudice Denise Johnson del tribunale penale del Queens per una denuncia che la vede accusata di due capi d’accusa di furto aggravato di secondo grado e di un capo d’accusa per aver offerto uno strumento falso per il deposito di primo grado. Il giudice Johnson ha ordinato all’imputato di tornare in tribunale il 9 febbraio 2022. Se condannato, Burke rischia fino a 15 anni di carcere.

Secondo le accuse, il 17 agosto 2020 l’imputata ha firmato una richiesta di prestito PPP indicando di essere l’unica proprietaria della Rojo Realty situata in Leslie Road a St. Albans, nel Queens. L’imputata avrebbe dichiarato nella richiesta di prestito di avere 10 dipendenti con una busta paga mensile di 55.000 dollari. La richiesta di prestito è stata approvata e il 19 agosto 2020 un assegno di 137.500 dollari è stato depositato sul suo conto aziendale presso la Capital One Bank.

Il procuratore Katz ha dichiarato che l’imputato ha anche presentato una precedente richiesta di prestito dal programma Economic Injury Disaster dell’SBA il 9 agosto 2020. In tale domanda Burke avrebbe dichiarato che la società immobiliare ha avuto entrate lorde per un totale di 890.500 dollari nei 12 mesi precedenti e ha affermato di avere 12 dipendenti. L’11 agosto 2020, un assegno della SBA per un totale di 149.900 dollari è stato depositato sullo stesso conto aziendale presso la Capital One Bank.

Secondo le accuse, l’imputato ha ricevuto un totale di 287.400 dollari in prestiti. Le domande presentate prevedevano specificamente che i fondi presi in prestito dovessero essere utilizzati per il funzionamento dell’azienda, il mantenimento dei lavoratori, il pagamento delle retribuzioni e/o il pagamento di mutui, affitti e utenze per l’azienda. I registri, tuttavia, dimostrano che Burke ha utilizzato la maggior parte dei fondi per spese personali, tra cui 80.000 dollari per scommesse in case da gioco.

L’indagine è stata condotta dal detective Joseph Tobia dell’unità Asset Forfeiture del Dipartimento di Polizia di New York e dall’ispettore postale Joseph Marcus dell’United States Postal Inspection Service.

Gli assistenti procuratori distrettuali Joseph Conley, capo dell’ufficio frodi del procuratore, e Aharon Diaz, dell’ufficio frodi, stanno portando avanti il caso sotto la supervisione dell’assistente esecutivo del procuratore distrettuale per le indagini Gerard A. Brave.