Comunicato stampa

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz ha annunciato oggi che Jonathan Marcus, Vincent Longobardi ed Edward Doran – così come la East Coast Money Finders, Inc. – sono stati incriminati dal gran giurì della contea di Queens e rinviati a giudizio presso la Corte Suprema. Il trio e la società sono tutti accusati di furto aggravato, possesso criminale di beni rubati, falsificazione di documenti aziendali e altri reati.

Il mio ufficio continuerà a indagare, a perseguire e a cercare giustizia per le vittime quando i truffatori cercano di approfittare dei proprietari di case del Queens”, ha dichiarato il procuratore distrettuale Katz. Secondo le accuse, gli imputati hanno tramato per anni per reclamare illegalmente un surplus di quasi 400.000 dollari da una vendita pignorata di una casa a Cambria Heights, fondi che giustamente appartenevano ai proprietari originali. Gli imputati sostenevano le loro richieste con documenti falsi contenenti le firme contraffatte delle vittime. Gli imputati sono ora accusati di gravi reati”.

Marcus, 53 anni, di Harmon Street a Long Beach, Long Island; Longobardi, 76 anni, di East^31st Street a Brooklyn e Doran, 46 anni, di New Windsor nella contea di Orange, NY, sono tutti accusati insieme alla società East Coast Money Finders, Inc. in un’accusa di 12 capi d’imputazione. Gli imputati sono stati chiamati in giudizio ieri davanti al giudice della Corte Suprema del Queens Michelle Johnson per furto aggravato di secondo grado, possesso criminale di beni rubati di secondo grado, due capi d’accusa di falsificazione di documenti aziendali di primo grado, due capi d’accusa di furto d’identità di primo grado, due capi d’accusa di possesso criminale di uno strumento falso di secondo grado, due capi d’accusa di offerta di uno strumento falso per il deposito di primo grado e cospirazione di quarto grado. Il giudice Johnson ha ordinato agli imputati di tornare in tribunale il 10 maggio 2022. I tre uomini rischiano fino a 15 anni di carcere, se condannati. La East Coast Money Finders, Inc rischia una multa fino a 788.000 dollari o il doppio dell’importo che ha tratto dai reati.

Secondo le accuse, tra l’aprile 2010 e il gennaio 2016, sono state fatte tre distinte richieste scritte al Dipartimento delle Finanze di New York riguardo a fondi in eccedenza non reclamati relativi all’asta di pignoramento del 2006 di una casa nel quartiere di Cambria Heights nel Queens. Nell’aprile 2010, l’imputato Longobardi ha contattato il Dipartimento delle Finanze di New York per confermare che erano in giacenza fondi in eccedenza relativi a una vendita pignoratizia del 2006. Un’altra richiesta è stata fatta da Marcus nel febbraio 2012 e nel dicembre 2015 Longobardi avrebbe presentato una terza richiesta per conto di East Coast Money Finders. Nel gennaio 2016, l’imputato Doran ha contattato il Dipartimento delle Finanze di New York per informarsi sulla documentazione mancante necessaria per richiedere il denaro in eccedenza, e Marcus ha dato seguito pochi giorni dopo presentando la documentazione mancante.

Nell’aprile 2015, secondo il procuratore Katz, la East Coast Money Finders, Inc. avrebbe presentato una mozione presso la Corte Suprema della contea di Queens, sostenendo che le erano stati assegnati i diritti sui fondi in eccedenza, per un totale di quasi 350.000 dollari. A sostegno della mozione, sono stati presentati due documenti presumibilmente firmati dai legittimi proprietari della casa e da Marcus, che era ed è tuttora il presidente della East Coast Money Finders. Inc sono stati depositati presso la Corte. Le presunte firme della vittima e del suo defunto marito su questi documenti falsi sono state autenticate da Doran.

Secondo le accuse, la mozione prevedeva che i fondi in eccesso rispetto all’importo dovuto per la casa pignorata e venduta all’asta sarebbero stati divisi tra la società e la coppia che era stata proprietaria della casa.

Dopo che gli imputati hanno fornito al Dipartimento delle Finanze di New York tutti i documenti necessari, compresa un’ordinanza del tribunale basata sui documenti falsificati che autorizzava la distribuzione dei fondi, un assegno del Dipartimento delle Finanze di New York di 394.216 dollari è stato depositato sul conto bancario della East Coast Money Finders, Inc. controllato da Marcus. Gli imputati Longobardi e Doran avrebbero ricevuto assegni per circa 130.000 dollari dal conto. Diverse migliaia di dollari sarebbero state trasferite dal conto della East Coast Money Finders, Inc. al conto bancario personale di Marcus.

Secondo l’indagine, lo schema è stato rivelato nel gennaio 2021, quando la vedova che possedeva la casa con il marito al momento della vendita pignorata del 2006 ha tentato di reclamare i fondi in eccesso per sé dal Dipartimento delle Finanze di New York. Né la donna, che ha 67 anni, né il marito, quando era in vita, hanno firmato documenti che consentissero ad altri di accedere ai fondi. La vittima ha detto che né lei né il defunto marito hanno ricevuto nulla dei 350.000 dollari erogati nel febbraio 2016.

L’assistente del procuratore distrettuale Rachel Stein, supervisore dell’Ufficio per la protezione degli alloggi e dei lavoratori del procuratore distrettuale, ha condotto l’indagine con l’assistenza del contabile investigativo Barak Haimoff, dell’ufficio del procuratore distrettuale del Queens, del detective Marcelo Razzo, della squadra speciale frodi del dipartimento di polizia di New York, e di Pamela Sierra, assistente alla preparazione dei processi presso l’ufficio del procuratore distrettuale del Queens.

L’assistente procuratore distrettuale Rachel Stein, supervisore dell’ufficio del procuratore distrettuale per la protezione degli alloggi e dei lavoratori, sta perseguendo il caso sotto la supervisione degli assistenti procuratori distrettuali William Jorgenson, capo dell’ufficio, Christina Hanophy, vice capo dell’ufficio, e sotto la supervisione generale dell’assistente procuratore distrettuale esecutivo per le indagini Gerard Brave.