לעיתונות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, אליה הצטרף מפקח הדואר האחראי פיליפ ברנט, הודיעה היום כי דבונטה סקוניירס, אלג’ו וולטרס ושישה אנשים נוספים הואשמו בשבעה כתבי אישום שונים על ידי חבר מושבעים גדול במחוז קווינס לאחר חקירה שנמשכה 18 חודשים. הנאשמים הועמדו לדין בבית המשפט העליון באשמת רצח גדול ופשעים אחרים. הנאשמים, באירועים נפרדים, פדו לכאורה צ’קים מזויפים ובמקרים מסוימים גנבו צ’קים מתושבי מחוז קווינס. הצ’קים הופקדו במספר מוסדות פיננסיים ברחבי הרובע ובתחומי שיפוט אחרים בין השנים 2018 ל-2019.

פרקליט המחוז כץ אמר: “מקרים אלה ממחישים עד כמה חשוב ליצור קשר עם רשויות אכיפת החוק כאשר אתה סבור שנפלת קורבן להונאת פישינג. חקירה זו החלה לאחר שמשרדי ומשטרת ניו יורק קיבלו תלונות רבות מהציבור. הנאשמים במקרים אלה אימצו לכאורה פישינג דואר וזיוף צ’קים כמפעלים לעשיית כסף. על פי החשד, אחד הנאשמים רכש שיקים אמיתיים שנשלחו בדואר, ולאחר מכן שינה את נתוני התשלומים והכספים והשיג את מספר חשבון העו”ש של הקורבנות האמיתיים לפדות צ’קים מזויפים. פיקדונות הונאה אלה הסתכמו בעשרות אלפי דולרים. כל שמונת הנאשמים, שנתפסו והוחזקו במעצר, עומדים בפני אישומים חמורים”.

המפקח האחראי ברטלט אמר: “הנאשמים האלה קשרו קשר לגנוב מהדואר האמריקאי, ואז השתמשו במידע הגנוב כדי לגזול מהלקוחות את הדנ”א הפיננסי שלהם. זיהוי ומעצר של אנשים אלה הוא המשימה של שירות הפיקוח על הדואר, שמירה על הבטיחות של מסורת אמריקאית ולקוחותיה”.

וולטרס בן ה-24 הוגש אתמול כתב אישום בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, סטפני זארו. וולטרס מואשם במזימות נפרדות מהנאשמים המשותפים ברצח גדול מדרגה שלישית, ובפשעים קשורים אחרים. הנאשם סקוניירס, בן 25, המואשם גם הוא בנפרד, הואשם ב-1 ביולי 2021 בפני השופט זרו בשניים מתוך שבעת סעיפי האישום. (ראו נספח לפירוט כל הנתבעים).

על פי האישומים, בין סוף 2018 לתחילת 2019, משרד התובע הכללי ומשטרת ניו יורק קיבלו מספר תלונות מתושבים שנפלו קורבן למזימות פישינג בדואר. החלה חקירה משותפת עם משטרת ניו יורק ושירות פיקוח הדואר של ארצות הברית, שכללה צווי חיפוש באישור בית המשפט לטלפונים ניידים, חשבונות מדיה חברתית וחיפושים בבתי מגורים. על פי החשד, בטלפונים הסלולריים נמצאו תמונות רבות של צ’קים, קבלות על פיקדונות בנקאיים ומסרונים בין נאשמים שונים שדנו במגבלות חשבון הבנק, מספרי PIN ושאלות אבטחה.

לדברי עו”ד כץ, הנאשם סקונייר ביצע לכאורה הפקדות של צ’קים מזויפים בסכום כולל של למעלה מ-20 אלף דולר. לאחר חיפוש שאושר על ידי בית המשפט בביתו של נאשם, רשויות אכיפת החוק מצאו לכאורה כרטיס חיוב בנקאי שהיה מקושר לבנק שקיבל פיקדונות רבים של פקודות כספים גנובות ומזויפות של שירות הדואר האמריקאי. אותו חיפוש הוביל את רשויות אכיפת החוק להשיב את הטלפונים של הנאשם סקונייר, ולאחר חיפוש שאושר על ידי בית המשפט באותם טלפונים, הוגש נגד הנאשם סקונייר ונגד שניים נוספים כתב אישום נפרד באשמת זיוף וקשירת קשר בעקבות גילוי לכאורה של שיקים גנובים ומזויפים נוספים.

החקירות נוהלו על ידי הבלש דניאל הרצוג, מכוח המשימה לפשעים פיננסיים של משטרת ניו יורק, תחת פיקוחו של קפטן בריאן אנג, מפקד כוח המשימה לפשעים פיננסיים, כמו גם פקחי הדואר של שירות פיקוח הדואר של ארצות הברית רוברט מורלר וג’ון מקדרמוט, תחת פיקוחו של ראש הצוות גלן מקצ’ני, תחת פיקוחו הכולל של המפקח האחראי על חטיבת ניו יורק פיליפ ר. ברטלט.

התובע המחוזי רוצה להודות לחוקרים הפיננסיים הרבים של בנק אוף אמריקה, בנק קפיטל וואן ובנק TD על עזרתם בחקירות אלה.

עוזרת התובע המחוזי ליסה ל. יאנג, מהלשכה לפשיעה כלכלית חמורה של התובע המחוזי, מנהלת את התיק תחת פיקוחם של עוזרי התובע המחוזי מרי לוונבורג (Mary Lowenburg), ראש הלשכה, קתרין קיין (Catherine Kane) וג’ונתן שרף (Jonathan Scharf), סגני המפקדים, ותחת פיקוחו הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג’רארד א.

#

אדנדום

אלג’ו וולטרס , בן 24 מהשדרה^ה-114 בג’מייקה, הועמד לדין ביום שלישי, 20 ביולי 2021, בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, סטפני זארו, בכתב אישום המייחס לו גרימת מוות בדרגה שלישית ואישומים נלווים נוספים. מועד חזרתו של הנאשם הוא 19.8.2021. אם יורשע, וולטרס צפוי לעד 3 וחצי -7 שנות מאסר.

דבונטה סקוניירס , בן 25 משדרה 133 בג’מייקה, קווינס, הועמד לדין ב-1 ביולי 2021 בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, סטפני זארו, בשני כתבי אישום נפרדים המייחסים לו גרימת מוות בדרגה שלישית ואישומים נלווים נוספים. מועד המשפט הבא של הנאשם הוא 28.7.2021. אם יורשע, סקוניירס צפוי לעונש של עד 3 וחצי עד 7 שנות מאסר.

מיכאל פיימיו, בן ה-23 משדרת לנט בפר רוקאווי, קווינס, הואשם ב-22 ביוני 2021 בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, סטפני זארו, בכתב אישום המייחס לו גרימת מוות בדרגה שלישית, זיוף רישומים עסקיים מדרגה ראשונה, גניבת זהות מדרגה ראשונה והחזקה שלא כדין של פרטי זיהוי אישיים מדרגה שלישית. מועד המשפט הבא של הנאשם הוא 24 באוגוסט 2021. אם יורשע, פיימיוו צפוי לעונש של עד 3 וחצי עד 7 שנות מאסר.

טרה וומבאך, בת 29,^מ-145 ב-28 ביוני 2021 הוגש כתב אישום נגד שופטת בית המשפט העליון של קווינס, סטפני זארו, המייחס לו עבירות של גרימת מוות בדרגה שלישית, החזקה פלילית של רכוש גנוב מדרגה שלישית, החזקה פלילית של מכשיר מזויף מדרגה שנייה, זיוף רישומים עסקיים מדרגה ראשונה, גניבת זהות מדרגה ראשונה והחזקה שלא כדין של פרטי זיהוי אישיים מדרגה שלישית. מועד המשפט הבא של הנאשם הוא 28.7.2021. אם יורשע, וומבך צפוי לעונש של עד 3 וחצי עד 7 שנות מאסר.

אוריין דיוויסבן 23, משדרת קרנדל בג’מייקה, קווינס, הואשם ב-5 במאי 2021 על ידי שופטת בית המשפט העליון של קווינס, סטפני זארו, בכתב אישום המייחס לו גרימת מוות בדרגה שלישית, החזקה פלילית של רכוש גנוב מדרגה שלישית, החזקה פלילית של מכשיר מזויף מדרגה שנייה, זיוף רישומים עסקיים מדרגה ראשונה, גניבת זהות מדרגה ראשונה והחזקה שלא כדין של פרטי זיהוי אישיים מדרגה שלישית. מועד המשפט הבא של הנאשם הוא 3.8.2021. אם יורשע, דייוויס צפוי לעונש של עד 3 וחצי עד 7 שנות מאסר.

כריסטופר טרנאג’, בן 25^מרחוב 169 בג’מייקה, קווינס, הועמד לדין ב-30 ביוני 2021 בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, ברונה דיביאס, בכתב אישום המייחס לו גרימת מוות בדרגה שלישית ואישומים נלווים נוספים. מועד המשפט הבא של הנאשם הוא 27.7.2021. אם יורשע, טרנג’ צפוי לעונש של עד שנתיים וחצי עד 7 שנות מאסר.

שריפה קינג-פיליפס , בת 44 ממקום 166 בג’מייקה, קווינס, הועמדה לדין ב-8 ביולי 2021, לפני היום בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, ברונה דיביאס, בכתב אישום המייחס לה גרימת מוות בדרגה שלישית ובאישומים נלווים נוספים. מועד המשפט הבא של הנאשם הוא 3.8.2021. אם יורשע, קינג-פיליפס צפוי לעונש של עד שנתיים וחצי עד 7 שנות מאסר.

ניקיה תומאס, בת 26 מרחוב מופאט בברוקלין, הועמדה לדין ב-24 ביוני 2021 בפני שופטת בית המשפט העליון של קווינס, סטפני זארו, בכתב אישום המייחס לה גרימת מוות בדרגה שלישית ואישומים נלווים נוספים. מועד המשפט הבא של הנאשם הוא 30 באוגוסט 2021. אם יורשע, תומאס צפוי לעונש של עד שנתיים וחצי עד 7 שנות מאסר.