보도

멜린다 카츠 퀸즈 지방검사는 오늘 스테파니 베일리(50세), 딸 키안티 베일리(31세), 여동생 라토냐 베일리 도스탈리(45세)가 중절도, 위조, 위증, 신분 도용, 정부 사기, 공식 부정행위.

Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. 그들은 최소 20명의 어린이의 신원을 포함하여 사람들의 신원을 훔쳐 대규모 세금 사기 계획에 사용하고 섹션 8과 코로나 구제 기금을 갈취했으며 $200,000 상당의 허위 실업 보험 청구를 제출했습니다. 한 가족 범죄 행위에 대한 책임이 있습니다.”

225의 피고 스테파니 베일리^일 Street, Laurelton, Latonya Bailey Dostaly of West 28^일 브루클린의 스트리트는 퀸즈 형사법원 판사인 Denise Johnson과 Anthony Battisti 앞에 여러 건의 중절도, 제출을 위한 허위 도구 제공, 위조, 맹세한 거짓 진술, 위증, 신원 도용, 범죄 사칭 혐의로 기소되었습니다. , 정부 및 공식 위법 행위를 사취합니다. 피고인들은 2022년 6월 8일에 법원에 출두하라는 명령을 받았습니다. 유죄가 확정되면 각각 최대 52년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

역시 Laurelton ^225th Street의 피고인 Chianti Bailey는 아직 남아 있으며 그녀에 대한 체포 영장이 발부되었습니다.

고소장에 따르면 은퇴한 항만청 회계사 러셀 버틀러(Russell Butler)는 2010년 로렐턴 137-47 225 ^번가 에 있는 빈 집에 개인 문서를 남겨두고 사망했습니다. 혐의대로 피고 Stephanie Bailey는 2014년까지 그녀의 가족을 Mr. Butler의 집으로 옮겼고 그 직후 그녀의 딸 Chianti Bailey는 자신이 Mr. Butler의 재산 상속인이라고 주장하는 가짜 유언장을 Bronx Surrogate Court에 제출했습니다. 그녀는 2020년에 그의 집에 대한 소유권을 부여받았고 즉시 $200,000 모기지를 받았습니다. 그녀는 또한 가짜 문서를 사용하여 Butler 부동산에 빚진 미청구 자금 100,000달러 이상을 확보했습니다.

그녀의 딸이 Mr. Butler의 집을 훔친 것으로 추정되는 동안, 피고인 Stephanie Bailey는 일반적으로 섹션 8로 알려진 주택 선택 바우처 프로그램에서 거의 10만 달러를 훔쳤다고 합니다. 고소장에 따르면 피고 Stephanie Bailey는 2014년 9월 뉴욕주 주택 및 지역사회 갱생부(New York State Homes and Community Renewal)에 주택 지원을 신청했고 그녀의 신청서에 Laurelton 주택에 대한 가짜 임대 계약서(가상 집주인 목록)를 포함했습니다. 연방 정부는 가짜 집주인에게 거의 $90,000의 임대료를 보냈고 피고인 Chianti Bailey와 Latonya Bailey Dostaly는 이를 자신의 은행 계좌에 입금했습니다.

또한 DA Katz는 피고인들이 뉴욕주 조세재무부(New York State Department of Taxation and Finance)로부터 환급을 받기 위해 가짜 세금 신고서를 제출했다고 주장했습니다. 30명 이상의 피해자가 피고인의 계획에 따라 신분을 도용당했으며 더 많은 피해자가 조사를 받고 있습니다. 12건의 가짜 세금 환급에서 피고인들은 NYS 세무서에서 $52,000 이상을 훔치려 시도했고 거의 $38,000를 훔치는 데 성공했습니다.

Amanda Hiller 뉴욕주 조세재무국장 대행은 이렇게 말했습니다. 사람들이 아동의 신원을 포함한 신원을 도용하여 세금 사기를 저지르면 모든 뉴욕 주민들이 그 대가를 치러야 합니다. 우리는 세금 사기 및 기타 관련 범죄를 저지르는 사람들이 책임을 지도록 보장하기 위해 Melinda Katz 퀸즈 카운티 지방 검사를 포함하여 모든 수준의 법 집행 기관에서 파트너와 계속 협력할 것입니다.”

고소장에 따르면 피고인 Latonya Bailey Dostaly는 NYC 인적 자원 관리국의 취업 기회 전문가 직위를 이용하여 HRA의 전자 파일에 액세스했습니다. Dostaly는 가족의 가짜 세금 환급 계획에 부양가족으로 사용하기 위해 지원자 파일에 접근하고 20명 이상의 자녀의 신원을 훔친 것으로 추정됩니다. 피고는 NYS 세무서로부터 세금 환급을 받았고 이를 은행 계좌에 예치했습니다. 그리고 Covid 구호 자금이 납세자가 세금 신고서에 사용한 주소로 보내졌을 때 피고인은 해당 자금을 자신의 은행 계좌에도 입금했다고 합니다.

DOI 커미셔너 Jocelyn E. Strauber는 다음과 같이 말했습니다: “여기에서 기소된 HRA 직원은 자신이 도와야 하는 바로 그 고객을 착취했으며 시 파일에 대한 액세스 권한을 사용하여 20명 이상의 어린이의 신원을 훔쳤습니다. 그녀의 공모자 – 뉴욕주에서 수만 달러의 세금 환급을 사취하기 위해 가짜 세금 환급을 제출하는 데 사용됩니다. 시에서 관리하는 프로그램의 도움을 구하는 사람들은 이로 인해 시 직원 및 기타 사람들에 의한 불법 행위의 피해자가 되어서는 안 되며, 우리는 그러한 불법 행위자들에게 책임을 묻기 위해 법 집행 파트너와 협력할 것입니다. DOI는 이 조사에 협조해 주신 Queens 지방 검사, 뉴욕주 조세재무부 및 뉴욕주 노동부에 감사드립니다.”

피고인들은 또한 NYS 노동부에 제출된 가짜 실업 수당 청구에서 $200,000 이상을 훔치려 시도한 혐의도 받고 있습니다. 혐의대로 그들은 9명의 다른 이름으로 사기성 실업 보험 청구를 제기하고 $123,487를 받았으며 추가로 $97,962를 훔치려 시도했습니다.

“실업 보험 프로그램은 자신의 잘못 없이 실직한 유자격 개인에게 필요한 지원을 제공하기 위해 존재합니다. 실업 보험 프로그램에 대한 사기는 주 인력 기관이 혜택을 받을 자격이 있는 개인에게 혜택이 돌아가도록 방해합니다. 감찰관실은 실업 보험 프로그램을 악용하는 사람들을 조사하기 위해 Queens 지방 검사실, 뉴욕주 조세재무부 및 많은 법 집행 파트너와 계속 긴밀히 협력할 것입니다.”라고 Special Agent-In이 말했습니다. -Jonathan Mellone, 뉴욕 지역, 미국 노동부 감찰관실 담당.

DA Katz는 조사가 그녀의 세입 범죄 부서(Crimes Against Revenue Unit)와 뉴욕주 조세재무부(New York State Department of Taxation and Finance)의 내무부에서 수행했다고 말했습니다. 뉴욕시 수사부, 뉴욕주 주택 및 지역사회 갱생부, 뉴욕시 사회복지부, 미국 노동부의 지원이 조사에 중요한 역할을 했습니다.

이 조사는 범죄수사국장인 Marnie Lobel 지방검사보가 사기방지국 부국장인 Hana Kim 지방검사보와 사기국장 Joseph T. Conley III 지방검사보의 감독하에 수행되었습니다. 국 및 수사를 위한 행정 부 지방 검사의 전반적인 감독 Gerard Brave. 뉴욕주 조세재무부(NYS Department of Taxation and Finance) 내무부(Office of Internal Affairs)의 범죄 수사관 Jemayel Mall은 수석 수사관이었으며 Brian M. Hickey 내무부 국장의 감독과 Amanda Hiller 위원 대행의 전반적인 감독을 받았습니다.

Queens DA 형사 국의 Robert Gonzalez 형사는 Sgt의 감독하에 조사를 도왔습니다. Edwin Driscoll, Lt. Steven Brown 및 차장 Daniel O’Brien. 재무 분석가 부서 Joseph Plonski의 감독하에 수사 회계사 Barak Haimoff는 사건에 대한 법의학 감사를 수행했습니다.