Comunicato stampa

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz ha annunciato oggi che Nicholas Galafano, 58 anni, ha accettato di incamerare oltre 1,3 milioni di dollari in contanti recuperati durante un’indagine a lungo termine su un giro di contrabbando di sigarette gestito dall’imputato. Galafano è stato condannato oggi per aver venduto illegalmente sigarette non tassate.

Nel corso del 2020, l’Ufficio del Procuratore distrettuale del Queens ha ottenuto più di 2,2 milioni di dollari da imputati catturati e perseguiti per aver gestito imprese illegali che evadono le tasse.

Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “Questo imputato e altri hanno fatto uno sforzo concertato per arricchirsi a spese del pubblico. Ogni pacchetto di sigarette che Galafano vendeva, sottraeva denaro ai cittadini, rendendo ogni contribuente una vittima. Oggi i bilanci delle nostre città e dello Stato sono vuoti a causa di una crisi sanitaria mortale. I fondi incamerati da questo imputato e da altri contribuiranno a finanziare i programmi pubblici futuri. Coloro che tramano e truffano per riempirsi le tasche con i soldi destinati al bene comune si troveranno di fronte a gravi accuse”.

Galafano, 58 anni, di 248th Street a Little Neck, Queens, si è dichiarato colpevole a febbraio di furto aggravato di terzo grado e di violazione di una legge fiscale dello Stato di New York. Oggi il giudice della Corte Suprema del Queens Stephen Knopf ha condannato l’imputato a cinque anni di libertà vigilata. L’imputato deve inoltre rinunciare agli 1,3 milioni di dollari sequestrati al momento dell’arresto.

La principale coimputata di Galafano, Beatriz Villafane, si è dichiarata colpevole di furto aggravato di quarto grado e di un’imposta di legge dello Stato di New York. Villafane, 48 anni, di Hempstead, Long Island, è stata condannata a tre anni di libertà condizionata e alla confisca del denaro contante recuperato nella sua casa dopo l’arresto.

L’altro coimputato era Ahmed Abualrub, che si è dichiarato colpevole di accuse minori. Abualrub ha firmato una confessione di giudizio per 250.000 dollari.

Un’indagine a lungo termine, che ha incluso mandati di perquisizione autorizzati dal tribunale, intercettazioni telefoniche, mandati di comparizione del Gran Giurì e altri strumenti investigativi, ha smascherato l’associazione a delinquere multistatale in cui i colpevoli contrabbandavano sigarette acquistate in Virginia, trasportate a New York e poi rivendute con timbri fiscali falsi dello Stato di New York.

I mandati di perquisizione autorizzati dal tribunale, eseguiti nel settembre 2018, hanno recuperato circa 6.267 stecche di sigarette non tassate e più di 200.000 dollari in contanti. A seguito di una perquisizione nell’abitazione di Galafano, la polizia ha recuperato numerosi documenti, registri e ricevute di ordini di sigarette e documenti relativi a prezzi, consegne e ricavi. Sono state recuperate anche circa 49 stecche di sigarette con francobolli contraffatti di New York o della Virginia o senza alcun francobollo.

Secondo le accuse, durante la perquisizione dell’abitazione di Villafane, la polizia ha trovato più di 3.500 stecche di sigarette non tassate, quasi 100.000 marche da bollo contraffatte dello Stato di New York, strumenti utilizzati per rimuovere e apporre le marche da bollo, macchine per il conteggio e più di 200.000 dollari in contanti.

Tutti i pacchetti di sigarette venduti nella città di New York devono recare un timbro fiscale congiunto della città e dello Stato di New York e solo un agente autorizzato può possedere sigarette non tassate e apporre il timbro fiscale sui pacchetti. La tassa su ogni pacchetto di sigarette a New York è attualmente di 5,85 dollari e i fondi vanno al fondo generale della città e dello Stato.

Quest’anno sono stati effettuati ingenti rimborsi in casi distinti, alcuni risalenti al 2019.

– Mohammed Khan, che riforniva di sigarette non tassate diversi bodegas nel Queens, a Manhattan e a Brooklyn, ha incamerato più di 115.000 dollari da versare al Dipartimento delle Finanze di New York e dovrà pagare sanzioni per un totale di 450.000 dollari. Khan dovrà pagare poco più di 400.000 dollari al Dipartimento delle imposte e delle finanze dello Stato di New York per sanzioni e multe. L’imputato Mohammed Ahmed, coimputato di Khan, ha incamerato 32.000 dollari che saranno devoluti al Dipartimento delle Finanze di New York.

– Zhen Cao è stato arrestato per traffico di sigarette non tassate e ha pagato poco più di 24.000 dollari di restituzione al NYS Department of Taxation and Finance.

– L’imputato Jose Urena gestiva un traffico di sigarette non tassate utilizzando marche da bollo contraffatte provenienti da New York e dal New Jersey. Urena si è dichiarato colpevole di furto aggravato e di violazione della legge fiscale e ha ottenuto un congedo condizionato. Ha inoltre pagato 110.000 dollari di restituzione al Dipartimento delle imposte e delle finanze dello Stato di New York.

– L’imputato Pyong Chon Yim e le sue aziende, Advance Auto Sport Corporation e Advance Motor Sport Inc. hanno accettato di pagare più di 650.000 dollari dopo essersi dichiarati colpevoli di aver intascato le tasse pagate dai clienti, invece di inoltrare le entrate agli enti governativi competenti.

L’indagine sul caso Galafano è stata condotta dall’investigatore John Romero della Cigarette Strike Force del Dipartimento delle Imposte e delle Finanze dello Stato di New York, sotto la supervisione dell’investigatore senior Gregory Aurigemma e dell’investigatore capo Janet Mullins, sotto la supervisione generale del vicedirettore delle indagini Michael Spinosa, del direttore delle indagini Michael Szrama e del vice commissario John Harford. All’indagine hanno collaborato anche i membri dell’Unità Crimini contro il reddito del Procuratore distrettuale del Queens.

L’assistente procuratore distrettuale Marnie Lobel, capo dell’unità Crimini contro il reddito del procuratore distrettuale, ha perseguito questi casi, sotto la supervisione degli assistenti procuratori distrettuali Joseph Conley III, capo dell’ufficio frodi, Herman Wun, vice capo dell’ufficio e sotto la supervisione generale dell’assistente procuratore distrettuale esecutivo per le indagini Gerard Brave.