صحفي

أعلنت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز اليوم أن ستيفاني بيلي ، 50 عامًا ، وابنتها شيانتي بيلي ، 31 عامًا ، وشقيقتها لاتونيا بيلي دوستالي ، 45 عامًا ، قد اتُهما بارتكاب جرائم متعددة بما في ذلك السرقة الكبرى والتزوير والحنث باليمين وسرقة الهوية والاحتيال على الحكومة و سوء السلوك الرسمي.

قال المدعي العام للمقاطعة كاتز: “كما يُزعم ، استخدم هؤلاء المدعى عليهم كل حيلة تقريبًا في الكتاب لتنفيذ مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال غير القانونية على مدار أكثر من عقد – بما في ذلك السيطرة على منزل يزيد عن 700 ألف دولار لأحد سكان لوريلتون الذي توفي عام 2010 . سرقوا هويات الأشخاص – بما في ذلك هويات 20 طفلًا على الأقل – لاستخدامها في مخطط احتيال ضريبي واسع النطاق ، وسرقوا القسم 8 وأموال الإغاثة من Covid ، وقدموا مطالبات كاذبة للتأمين ضد البطالة بقيمة 200.000 دولار. تمت محاسبتهم على فورة الجريمة التي ارتكبوها على أسرة واحدة “.

المدعى عليها ستيفاني بيلي من 225^ذ Street و Laurelton و Latonya Bailey Dostaly of West 28^ذ ستريت ، بروكلين ، تم تقديمه للمحاكمة أمام قاضيي محكمة كوينز الجنائية دينيس جونسون وأنتوني باتيستي ، بشأن شكاوى جنائية تتهمهم بارتكاب عدة تهم بالسرقة الكبرى ، وتقديم أدوات كاذبة للإيداع ، والتزوير ، والإدلاء ببيانات كاذبة تحت القسم ، والحنث باليمين ، وسرقة الهوية ، وانتحال الهوية الجنائية والاحتيال على الحكومة وسوء السلوك الرسمي. أُمر المتهمون بالعودة إلى المحكمة في 8 يونيو 2022. في حالة إدانته ، يواجه كل منهم ما يصل إلى 52 عامًا في السجن.

المدعى عليها شيانتي بيلي ، أيضا من شارع ²²⁵ ، لا تزال لوريلتون طليقة ، وصدرت أوامر بالقبض عليها.

وفقًا للشكوى ، توفي المحاسب المتقاعد من هيئة الموانئ راسل بتلر في عام 2010 ، تاركًا مستندات شخصية داخل منزله الفارغ في 137-47 225 ^شارع 225 ، لوريلتون. كما زُعم ، نقلت المدعى عليها ستيفاني بيلي عائلتها إلى منزل السيد بتلر بحلول عام 2014 وبعد ذلك بوقت قصير ، قدمت ابنتها شيانتي بيلي وصية مزيفة في محكمة برونكس البديلة مدعية أنها كانت وريثة ملكية السيد بتلر. حصلت على ملكية منزله في عام 2020 وسرعان ما حصلت على رهن عقاري بقيمة 200 ألف دولار. كما استخدمت المستندات المزورة للحصول على أكثر من 100000 دولار من الأموال غير المطالب بها المستحقة لعقار بتلر.

بينما يُزعم أن ابنتها كانت تسرق منزل السيد بتلر ، زُعم أن المدعى عليها ستيفاني بيلي سرقت ما يقرب من 100 ألف دولار من برنامج قسيمة اختيار الإسكان المعروف باسم القسم 8. وفقًا للشكوى ، تقدمت المدعى عليها ستيفاني بيلي بطلب للحصول على مساعدة في الإسكان مع New York State Homes and Community Renewal في سبتمبر 2014 وأدرجت في طلبها عقد إيجار مزيف – يسرد مالكًا وهميًا – لمنزل Laurelton. أرسلت الحكومة الفيدرالية مدفوعات إيجار تقارب 90 ألف دولار إلى المالك المزيف ، والذي أودعه المدعى عليهما شيانتي بيلي ولاتونيا بيلي دوستالي في حساباتهما المصرفية الخاصة.

علاوة على ذلك ، قال DA Katz إن المدعى عليهم قدموا إقرارات ضريبية مزيفة سعياً لاسترداد الأموال من وزارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك. وسُرقت هويات أكثر من 30 ضحية في مخطط المتهمين ، ولا يزال المزيد قيد التحقيق. في 12 إقرارًا ضريبيًا مزيفًا ، حاول المدعى عليهم سرقة أكثر من 52000 دولار من إدارة الضرائب في نيويورك ونجحوا في سرقة ما يقرب من 38000 دولار.

وقالت القائمة بأعمال مفوضة ولاية نيويورك للضرائب والمالية أماندا هيلر: “الجرائم المزعومة في هذه القضية وقحة ومقلقة للغاية. عندما يسرق الناس هوياتهم – بما في ذلك هويات الأطفال – لارتكاب الاحتيال الضريبي ، يدفع جميع سكان نيويورك الثمن. سنواصل العمل مع شركائنا على جميع مستويات إنفاذ القانون ، بما في ذلك مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز ، لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الاحتيال الضريبي والجرائم الأخرى ذات الصلة “.

وفقًا للشكوى ، استخدمت المدعى عليها لاتونيا بيلي دوستالي منصبها كأخصائي فرص عمل في إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك للوصول إلى الملفات الإلكترونية الخاصة بإدارة الموارد البشرية. يُزعم أن دوستالي وصلت إلى ملفات المتقدمين وسرقت هويات أكثر من 20 طفلاً لاستخدامها كمعالين في مخطط الإقرار الضريبي المزيف لعائلتها. تلقى المدعى عليهم المبالغ المستردة للضرائب من دائرة الضرائب في ولاية نيويورك والتي قاموا بإيداعها في حساباتهم المصرفية. وعندما تم إرسال أموال الإغاثة من Covid إلى العناوين التي يستخدمها دافعو الضرائب في إقراراتهم الضريبية ، يُزعم أن المدعى عليهم أودعوا هذه الأموال في حساباتهم المصرفية أيضًا.

قالت مفوضة وزارة الداخلية ، جوسلين إي ستراوبر ، “يُزعم أن موظفة HRA التي وجهت إليها التهمة هنا استولت على العملاء أنفسهم الذين كان من المفترض أن تساعدهم ، مستخدمة وصولها إلى ملفات المدينة لسرقة هويات أكثر من 20 طفلاً ، والتي قام اثنان من أقربائها – أيضًا المتآمرين معها – اعتادوا على تقديم إقرارات ضريبية مزيفة للاحتيال على ولاية نيويورك بعشرات الآلاف من الدولارات في استرداد الضرائب. وبالتالي ، يجب ألا يصبح أولئك الذين يطلبون المساعدة من البرامج التي تديرها المدينة ضحايا لارتكاب مخالفات من قبل موظفي City وغيرهم ، وسنعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لمحاسبة هؤلاء المخالفين. تشكر DOI محامي مقاطعة كوينز ، ووزارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك ، ووزارة العمل بولاية نيويورك لتعاونهم في هذا التحقيق “.

المتهمون متهمون أيضًا بمحاولة سرقة أكثر من 200000 دولار في دعاوى بطالة مزيفة تم تقديمها إلى وزارة العمل في ولاية نيويورك. كما يُزعم ، قاموا بتقديم مطالبات تأمين بطالة احتيالية بأسماء تسعة أشخاص مختلفين ، وتلقوا 123،487 دولارًا وحاولوا سرقة 97،962 دولارًا إضافيًا.

“برنامج التأمين ضد البطالة موجود لتقديم المساعدة اللازمة للأفراد المؤهلين العاطلين عن العمل بسبب عدم وجود خطأ من جانبهم. يؤدي الاحتيال على برنامج التأمين ضد البطالة إلى تشتيت انتباه وكالات القوى العاملة الحكومية عن ضمان وصول المزايا إلى الأفراد المؤهلين للحصول عليها. سيواصل مكتب المفتش العام العمل عن كثب مع مكتب المدعي العام لمنطقة كوينز ، ووزارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك ، والعديد من شركائنا في إنفاذ القانون ، للتحقيق في أولئك الذين يستغلون برنامج التأمين ضد البطالة “، كما صرح الوكيل الخاص في – المسؤول جوناثان ميلون ، منطقة نيويورك ، وزارة العمل الأمريكية ، مكتب المفتش العام.

وقالت DA Katz إن التحقيق أجرته وحدة الجرائم ضد الإيرادات ومكتب الشؤون الداخلية بوزارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك. كان من العوامل الأساسية في التحقيق مساعدة إدارة التحقيقات في مدينة نيويورك ، وتجديد المنازل والمجتمعات بولاية نيويورك ، وإدارة الخدمات الاجتماعية بمدينة نيويورك ، ووزارة العمل الأمريكية.

أجرى التحقيق مساعد المدعي العام للمقاطعة مارني لوبيل ، رئيس وحدة الجرائم ضد الإيرادات ، تحت إشراف مساعد المدعي العام للمقاطعة هانا كيم ، نائب رئيس مكتب مكافحة الاحتيال ومساعد المدعي العام جوزيف ت. المكتب والإشراف العام على مساعد المدعي التنفيذي للمقاطعة للتحقيقات جيرارد بريف. كان المحقق الجنائي جميل مول من مكتب الشؤون الداخلية في إدارة الضرائب والمالية في ولاية نيويورك هو المحقق الرئيسي ، تحت إشراف مدير الشؤون الداخلية بريان إم هيكي والإشراف العام للمفوض بالنيابة أماندا هيلر.

ساعد المحقق روبرت جونزاليس من مكتب المباحث التابع لـ Queens DA في التحقيق تحت إشراف الرقيب. إدوين دريسكول ، الملازم ستيفن براون ونائب الرئيس دانيال أوبراين. أجرى المحاسب الاستقصائي باراك هايموف ، تحت إشراف مدير وحدة المحلل المالي جوزيف بلونسكي ، تدقيقات الطب الشرعي في القضية.