보도

퀸즈 지방 검사 멜린다 카츠(Melinda Katz)는 뉴욕시 경찰청장 키샨트 L. 수웰(Keechant L. Sewell)과 국무부 외교안보국 뉴욕 현장 사무소 키스 J. 번(Keith J. Byrne) 특별 요원과 함께 오늘 올림존 투르디알리예프(Olimzhon Turdialiev, 39세)가 훔친 재산의 범죄 소지에 대해 유죄를 인정하고 이후 4명의 피해자에게 92,000달러를 배상했다고 발표했습니다. 피고는 2017년 10월 현금을 받는 대가로 친척들에게 미국 비자를 약속하여 우즈베키스탄 공동체 구성원들로부터 10만 달러 이상을 훔친 혐의로 대배심에 의해 기소되었습니다. Turdialiev는 처음 체포된 후 주를 떠났고 2022년 8월 8일 Queens 카운티에서 기소되기 위해 송환되었습니다.

카츠 지방검사는 “이 사건의 희생자 중에는 미국에서 사랑하는 사람들과 재회하기 위해 필사적으로 노력하는 이민자 커뮤니티 구성원이 포함되어 있습니다. 자신의 금전적 이득을 위해 어려운 상황을 이용하는 사기꾼과 사기꾼은 범죄가 발생한 지 얼마나 지났는지에 관계없이 퀸즈 카운티에서 정의에 직면하게 됩니다. 유죄를 인정하면서 피고는 자신과 사랑하는 사람들을 위해 더 나은 삶을 추구한 네 사람을 속인 책임이 있습니다. 피고는 이제 배상했으며 이러한 범죄 행위가 용납되지 않을 것임을 통지받았습니다.”

NYPD 커미셔너 Sewell은 “Turdialiev 씨는 자신의 지역 사회에서 취약한 사람들을 표적으로 삼아 이익을 위해 그들의 신뢰를 배신했습니다. NYPD와 법 집행 파트너는 다른 사람을 속이려는 사람을 계속해서 공격적으로 추적하여 자신의 행동에 대해 전적으로 책임을 지도록 할 것입니다. 이 사건에서 정의가 실현되는 것을 보기 위해 지칠 줄 모르는 헌신을 보여준 퀸즈 지방 검사 사무실과 NYPD 수사관들에게 감사와 찬사를 보내고 싶습니다.”

번 특수요원은 “외교안보국은 여권 및 비자 사기와 관련된 범죄 혐의를 조사하고 이러한 범죄를 저지른 사람들을 재판에 회부하기 위해 법 집행 파트너와 협력하기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.

브루클린 베이 파크웨이의 투르디안에프는 2017년 9월 8일 체포된 후 도난 재산 및 기타 범죄 소지 혐의로 기소되었습니다. 2017 년 10 월 24 일, 피고인은 2 급 도난 재산 범죄 소지, 3 급 2 건, 2 급 위조 도구 소지 및 1 급 사기 계획으로 기소 된 9 건의 기소로 대배심에 의해 기소되었습니다.

기소 직후 피고는 주를 떠났다. 2022년 6월, Turdialiev는 오리건주 Clackamas 카운티에서 대규모 절도 혐의로 기소되었으며 이후 Queens 카운티에서 피고로 확인되었습니다. 오레곤 사건이 해결되자 Turdialiev는 혐의를 받기 위해 뉴욕으로 송환되었습니다.

2022년 9월 12일, Turdialiev는 퀸즈 형사 법원 판사 Toni Cimino 앞에서 5급 도난 재산의 범죄 소지에 대해 유죄를 인정했습니다. 계약의 일환으로 피고는 도난당한 자금의 거의 80%를 차지하는 $92,000의 배상금을 제공했습니다.

기소장에 따르면 피고는 2016년 9월부터 11월까지 퀸즈 주민 4명을 만났는데, 이들은 모두 우즈베키스탄 공동체의 일원이었다. 당시 그는 현금을 받는 대가로 아직 해외에 살고 있는 친척들을 위해 미국 비자를 받을 수 있었다고 주장했다.

카츠 지방검사는 2016년 9월과 10월에 피고인에게 총 32,000달러를 지불한 후 첫 번째 피해자가 4명의 친척에게 우즈베키스탄 여권과 제공된 신청서를 우크라이나 주소로 보내도록 지시했다고 말했습니다. Turdialiev는 나중에 피해자에게 비자 사본 하나를 제공했습니다. 그러나 피해자의 친척은 두 문서 중 어느 것도 받지 못했습니다. 나중에 미국 국무부 외교안보국(DSS)이 첫 번째 희생자 가족의 우즈베키스탄 여권과 위조 미국 비자가 들어 있는 소포를 몰도바에서 가로챈 것으로 밝혀졌습니다.

계속해서 Katz 지방 검사는 두 번째 피해자가 우즈베키스탄에 거주하는 두 아들과 형제의 미국 비자를 위해 세 번의 날짜에 피고인에게 총 49,000달러를 지불했다고 말했습니다. 2016년 10월, 피고인은 두 번째 피해자에게 유효한 미국 비자가 들어 있는 여권을 보여주는 사본을 보냈습니다. 그러나 여권을 받은 후 해외에 있는 친척들은 문서의 외관을 근거로 포함된 비자가 사기라고 판단했습니다.

또한 2016년 10월에는 세 번째 피해자가 우즈베키스탄에 거주하는 처남의 미국 비자를 받기 위해 피고인에게 총 17,000달러를 지불했습니다. 해외에 있는 친척은 우즈베키스탄에 있는 피고의 동료에게 여권과 신청서를 제출하라는 지시를 받았습니다. 처남은 여권도 비자도 받지 못했다.

2016년 11월, 네 번째 피해자는 피고인에게 우즈베키스탄에 거주하는 남동생의 미국 비자를 위해 현금 17,000달러를 제공했습니다. 피해자는 피고인의 친척이 지시에 따라 서류를 우편으로 보낸 후 여권을 받지 못하자 사기 혐의로 피고인을 고발했다. 2017년 2월, 투르디알리예프는 우즈베키스탄 여권을 피해자에게 돌려주기로 합의했으나 지불한 현금은 제공하지 않았다.

이 조사는 DSS 및 몰도바 주재 미국 대사관과 협력하여 NYPD 범죄 정보과의 드미트리 자브로브스키 상사와 콜린 설리반 형사가 수행했습니다.

퀸즈 지방 검사의 중범죄 회의국 부국장이자 퀸즈 지방 검사의 인도, 재판 및 재산 공개 서비스 국장인 George J. DeLuca-Farrugia 지방 검사 보좌관은 오레곤 주 법 집행관의 도움을 받아 범죄인 인도를 처리했습니다.

지방검사 주요 경제범죄국의 숀 머피(Sean Murphy) 지방검사 보좌관은 메리 로웬버그(Mary Lowenburg) 지방검사 보좌관, 캐서린 케인(Catherine Kane) 지방검사 보좌관, 선임 부국장 조나단 샤프(Jonathan Scharf) 부국장의 감독 하에 이 사건을 기소했으며, 제라드 브레이브(Gerard Brave) 지방검사 보좌관의 전반적인 감독 하에 사건을 기소했습니다.

일반인을 위한 특별 공지: 미국 여권 또는 미국 비자 신청과 관련된 사기를 인지했거나 피해를 입은 경우 PassportVisaFraud@state.gov 문의하십시오.