新聞稿

皇后區地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz）與美國郵政檢查員菲力浦·R·巴內特（Philip R. Barnett）一起，今天宣佈，經過長達18個月的調查，達馮特·斯科尼爾斯（Davonte Sconiers），阿萊霍·沃爾特斯（Allejo Walters）和其他六人已被皇后縣大陪審團指控七項不同的起訴書。 被告因重大盜竊罪和其他罪行在最高法院被傳訊。 據稱，被告在另一起事件中兌現了偽造的支票，在某些情況下還從皇后縣居民那裡偷走了支票。 這些支票在2018年至2019年期間存放在整個行政區和其他司法管轄區的多家金融機構。

地方檢察官卡茨說：「這些案例說明瞭當你認為自己是網路釣魚詐騙的受害者時，聯繫執法部門是多麼重要。這項調查是在我的辦公室和紐約員警局收到許多公眾投訴后開始的。這些案件的被告據稱將郵件網路釣魚和支票偽造視為賺錢企業。其中一名被告涉嫌獲得郵寄的真實支票，然後將收款人和貨幣數位更改，並將真實受害者的支票賬號轉換為現金偽造支票。這些欺詐性存款總額達數萬美元。被抓獲並被拘留，所有八名被告都面臨嚴重指控。

負責巴特利特的檢查員說：「這些被告串通竊取美國郵政，然後利用被盜資訊竊取客戶的財務DNA。識別和逮捕這些人是郵政檢查局的使命，維護美國傳統及其客戶的安全。

24歲的沃爾特斯昨天在皇后區最高法院法官斯蒂芬妮扎羅面前被起訴。 沃爾特斯與共同被告分別被指控犯有三級大盜竊罪和其他相關罪行。 25歲的被告斯科尼爾斯（Sconiers）也被單獨指控，他於2021年7月1日在扎羅法官面前就七項起訴書中的兩項被提審。 （所有被告的詳細情況見增編）。

根據指控，在2018年底至2019年初期間，DA辦公室和紐約市員警局收到了一些居民的投訴，這些居民在郵件網路釣魚計劃中受害。 與紐約市員警局和美國郵政檢查局的聯合調查已經開始，其中包括法院授權的手機搜查令、社交媒體帳戶和住宅搜查。 據稱，這些手機包含大量支票，銀行存款收據和各被告之間討論銀行帳戶限額，PIN碼和安全問題的簡訊圖像。

DA Katz說，被告Sconiers據稱存入了總額超過20，000美元的欺詐性支票。 據稱，在法院授權搜查這名被告的家之後，執法部門收回了一張銀行轉帳卡，該卡與一家銀行有關，該銀行收到了大量被盜和偽造的美國郵政局匯票存款。 同樣的搜查導致執法部門收回被告Sconier的手機，在法院授權搜查這些手機后，被告Sconiers和另外兩人在據稱發現更多被盜和偽造支票后分別被指控犯有重大盜竊和陰謀罪。

調查由紐約市員警局金融犯罪特別工作組的偵探丹尼爾·赫爾佐格在金融犯罪特別工作組指揮官布萊恩·英上尉以及美國郵政檢查局郵政檢查員羅伯特·莫勒和約翰·麥克德莫特的監督下進行，在小組負責人葛籣·麥基奇尼的監督下， 在負責紐約分部的督察菲力浦·

地區檢察官要感謝美國銀行、第一資本銀行和道明銀行的眾多金融調查員在這些調查中提供的協助。

地區檢察官重大經濟犯罪局的助理地區檢察官Lissa L. Yang正在助理地區檢察官Mary Lowenburg，局長Catherine Kane和Jonathan Scharf的監督下起訴此案，並在調查執行助理地區檢察官Gerard A. Brave的全面監督下。

#

補遺

牙買加第 114^大道 24 歲的阿列霍·沃爾特斯於 2021 年 7 月 20 日星期二在皇后區最高法院法官斯蒂芬妮·扎羅面前被傳訊，起訴書指控他犯有三級大盜竊罪和其他相關指控。 被告的返回日期是2021年8月19日。 如果罪名成立，沃爾特斯將面臨長達 3 1/2 -7 年的監禁。

皇后區牙買加大道 133 號的 25 歲的達馮特·斯科尼爾斯於 2021 年 7 月 1 日在皇后區最高法院法官斯蒂芬妮·扎羅面前被傳訊，指控他犯有三級大盜竊罪和其他相關指控。 被告的下一個開庭日期是 2021 年 7 月 28 日。 如果罪名成立，斯科尼爾斯將面臨長達 3 1/2 至 7 年的監禁。

邁克爾·法耶米沃， 2021年6月22日，皇后區遠洛克威拉內特大道 23 號被皇后區最高法院法官斯蒂芬妮·扎羅（Stephanie Zaro）起訴，指控他犯有三級大盜竊罪、一級偽造商業記錄、一級身份盜竊和三級非法擁有個人身份資訊。 被告的下一次開庭日期是 2021 年 8 月 24 日。 如果罪名成立，Fayemiwo將面臨長達3年半至7年的監禁。

TERAE WAMBACH， 29， of 145^th 皇后區牙買加的道路於2021年6月28日在皇后區最高法院法官斯蒂芬妮·扎羅（Stephanie Zaro）面前被傳訊，起訴書指控他犯有三級大盜竊罪、三級刑事持有贓物罪、二級犯罪持有偽造文書罪、一級偽造商業記錄罪、一級身份盜竊罪和三級非法擁有個人身份資訊罪。 被告的下一個開庭日期是 2021 年 7 月 28 日。 如果罪名成立，Wambach將面臨長達3年半至7年的監禁。

奧蘭·大衛斯皇后區牙買加克蘭德爾大道 23 號，於 2021 年 5 月 5 日被傳訊，皇后區最高法院法官斯蒂芬妮·扎羅（Stephanie Zaro）被起訴，指控他犯有三級大盜竊罪、三級犯罪持有贓物、二級犯罪持有偽造文書、一級偽造商業記錄， 一級身份盜竊和三級非法擁有個人身份資訊。 被告的下一次開庭日期是 2021 年 8 月 3 日。 如果罪名成立，大衛斯將面臨長達 3 1/2 至 7 年的監禁。

皇后區牙買加第 169^街 25 歲的克裡斯托弗·特納奇於 2021 年 6 月 30 日在皇后區最高法院法官布魯納·迪比亞斯（Bruna DiBiase）面前被傳訊，起訴書指控他犯有三級大盜竊罪和其他相關指控。 被告的下一個開庭日期是 2021 年 7 月 27 日。 如果罪名成立，Turnage將面臨長達2 1/3至7年的監禁。

44歲的沙雷法·金-菲力浦斯（SHAREEFAH KING-PHILLIPS）於2021年7月8日被傳訊，直到今天皇后區最高法院法官布魯娜·迪比亞斯（Bruna DiBiase）被起訴，指控她犯有三級大盜竊罪和其他相關指控。 被告的下一次開庭日期是 2021 年 8 月 3 日。 如果罪名成立，金菲力浦斯將面臨長達 2 1/3 至 7 年的監禁。

布魯克林莫法特街 26 歲的尼基亞·湯瑪斯於 2021 年 6 月 24 日在皇后區最高法院法官斯蒂芬妮·扎羅面前被傳訊，起訴書指控她犯有三級大盜竊罪和其他相關指控。 被告的下一次開庭日期是 2021 年 8 月 30 日。 如果罪名成立，湯瑪斯將面臨長達 2 1/3 至 7 年的監禁。