보도

멜린다 카츠(Melinda Katz) 퀸즈 지방검사는 뉴욕주 금융서비스부(New York State Department of Financial Services) Linda A. Lacewell 청장과 뉴욕주 감찰관 Letizia Tagliafierro와 함께 Manuel Sanchez와 그의 사업체인 Lagos Construction이 중절도 및 기타 범죄로 기소되었다고 오늘 발표했습니다. 직원을 대상으로 하는 산재보험에 대해 200만 달러가 넘는 보험료를 납부하지 않은 것으로 추정됩니다. 두 번째 사업주인 Rosa Rodriguez와 그녀의 회사인 Encinos Construction도 뉴욕주 보험 기금(New York State Insurance Fund) 감사에서 300만 달러의 수익을 은폐하고 기금에서 460,000달러 이상의 보험료를 사취한 혐의로 중절도 혐의로 기소되었습니다. .

Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. 열심히 일하는 우리 노동력에게 꼭 지켜야 할 약속입니다. 이 두 고용주는 보험 프로그램 자금 조달에 도움이 되었어야 할 돈을 챙겼다고 합니다. 이것은 용납할 수 없습니다. 저는 이 두 사건을 성실히 조사한 제 법 집행 파트너들에게 감사를 표하고 싶습니다. 두 피고인 모두 책임을 물을 것입니다.”
NYSDFS Lacewell 교육감은 이렇게 말했습니다. 보험 사기는 보험 회사의 수익에 타격을 줄 뿐만 아니라 더 높은 보험료를 통해 소비자의 가계부에도 타격을 줍니다. 저는 DFS와 법 집행 기관의 공동 조사 노력에 찬사를 보냅니다.”
감찰관 Tagliafierro는 다음과 같이 말했습니다: “근로자 보상 시스템은 직원과 고용주가 근무 중 부상을 당했을 때 보호하기 위해 존재합니다. 회사가 직원을 보호하지 못하고 법을 어기는 것은 용납할 수 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 뉴욕주 전역의 근로자 보상 시스템에서 사기 및 남용을 강력하게 추적하고 조사합니다. 이러한 개인과 그들의 회사는 이제 Katz 지방 검사 사무실과 우리 법 집행 파트너의 훌륭한 작업 덕분에 그들의 속임수에 대한 책임을 지게 될 것입니다.”
East Elmhurst의 100번가에 거주하는 50세의 Sanchez와 역시 100번가에 있는 그의 사업체 Lagos Construction Corporation은 어제 늦게 퀸즈 형사법원 스콧 던 판사 앞에서 1급 중절도, 보험 사기 혐의로 기소되었습니다. 1급 사업 기록 위조, 1급 서류 제출을 위한 허위 문서 제공 및 사기 행위. Dunn 판사는 피고인 Sanchez에게 2021년 3월 3일에 법정으로 복귀하라고 명령했습니다. 유죄가 확정되면 Sanchez는 최대 8 1/3에서 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

혐의에 따르면 Lagos Construction은 NYSIF의 보험 계약자였으며 회사 직원에게 근로자 보상 혜택을 제공했습니다. 2014년 4월부터 2018년 4월 사이에 NYSIF는 Lagos가 펀드에 보험료로 지불해야 하는 적절한 금액을 확인하기 위해 Lagos Construction의 사업 기록에 대해 실시한 4번의 감사를 실시했습니다. 감사에는 회사의 수표책, 은행 명세서, 계약서, 세금 신고서, 실업 보험 보고서 및 기타 문서에 대한 검토가 포함되었습니다. Sanchez와 사업체는 220만 달러의 보험료를 내지 않기 위해 기록을 위조하고 수행한 사업 금액을 과소 보고한 혐의를 받고 있습니다.

Corona의 112번가에 거주하는 37세의 피고인 Rodriguez와 역시 112번가에 있는 그녀의 회사 Encinos Construction Corporation은 지난 화요일 밤 Queens 형사법원 판사 Eugene Guarino 앞에 2급 중절도, 보험 사기 혐의로 기소되었습니다. 2급, 1급 사업 기록 위조, 1급 제출을 위한 허위 문서 제공 및 사기 행위. Guarino 판사는 Rodriguez에게 2021년 3월 3일에 법원에 복귀하라고 명령합니다. 유죄 판결을 받을 경우 Rodriguez는 최대 5년에서 15년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

혐의에 따르면 2015년 10월부터 2017년 8월까지 Encinos Construction의 장부 및 기록을 감사한 결과 Rodriguez와 그녀의 회사가 총 300만 달러의 수익을 은폐하여 46만 달러 이상의 NYSIF와 보험료 이자를 사취한 것으로 나타났습니다.

이 조사는 뉴욕주 보험 사기, 뉴욕주 금융 서비스부 및 뉴욕주 감찰관실의 조사관이 수행했습니다.

지방검사 사기국의 Rosemary Buccheri 지방검사 선임보좌관은 Joseph Conley 지방검사보국장, Herman Wun 부국장, 그리고 전반적인 수사부 지방검사보의 감독하에 사건을 기소하고 있습니다. 제라드 A. 브레이브.