לעיתונות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, הודיעה היום כי וודייה באדאל, בת 56, מואשמת בגניבת מיליוני דולרים ממעסיקה במשך שליש מ-22 השנים שבהן עבדה בחברה להריסת פנים וחוץ במספת’, קווינס. בין השנים 2012 ל-2019 מואשמת הנאשמת בתפקידה כרואת החשבון של החברה כי יצרה עובדים מזויפים על מנת לפדות את הצ’קים שלהם ולשלשל לעצמה את הכספים.

פרקליט המחוז כץ מסר בתגובה: “העובדת הנאמנה הזו מצאה לכאורה דרך יוצאת דופן לרפד את חשבון הבנק שלה. בעבודתו כרואה חשבון, מואשם הנאשם ביצירת עובדים מזויפים והוספתם לתלוש השכר. כאשר נחתכו הצ’קים, היא הייתה הנמענת לכאורה שהפקידה מאות אלפי דולרים בחשבונות הבנק האישיים שלה. ההונאה הסבוכה הזו נחשפה וכעת היא עומדת בפני אישומים חמורים”.

בדל, משדרות רידג’ווד בברוקלין, הועמדה היום לדין בפני שופטת בית המשפט הפלילי דניאל הרטמן בקובלנה פלילית בת 3 סעיפים המאשימה אותה בעבירות של הונאה מדרגה ראשונה, הלבנת הון מדרגה שנייה וזיוף רישומים עסקיים מדרגה ראשונה. השופט הרטמן קבע את מועד חזרתו של הנאשם ליום 7.6.2021. הנאשם צפוי לעונש של עד 25 שנות מאסר אם יורשע.

על פי כתב האישום, בדאל עבד בחברת Titan Industrial Services Inc. במשך 22 שנה. היא הייתה מנהלת החשבונות הפנימית של החברה והייתה לה גישה ושליטה כמעט בלתי מוגבלת על כספי העסק לאורך כל כהונתה בחברה להריסת פנים וחוץ. בשנת 2019 עזב בדאל את החברה. בשלב הזה מישהו גילה שלושה עובדים שהיו קיימים בשם בלבד וששלושת העובדים הפיקטיביים האלה מקבלים שכר שבועי.

בהמשך לכך, על פי התלונה, ערכו בעלי החברה ביקורת פורנזית ומצאו בסך הכל 13 עובדי פנטום שנוצרו בין השנים 2012 ל-2019. לעובדים המזויפים היו מספרי ביטוח לאומי מזויפים ואף נוכו מסים פדרליים, מדינתיים ומקומיים מתלושי המשכורת.

עו”ד כץ ציין כי בביקורת נמצאו כמה מקרים לכאורה של מאות שיקים שנכתבו והופקדו לטובת הנתבעת. בין יוני 2015 למרץ 2019 נרשמו 289 שיקים כנגד חשבון בנק M & T של העסק. שיקים אלה הופקדו לכאורה בחשבון בנק צ’ייס של הנאשם. 289 הצ’קים הסתכמו ב-630,132 דולר.

בין מאי 2014 למרץ 2019, המשיך התובע, נמשכו 269 צ’קים מחשבון הבנק של העסק, כאשר 596,326 דולר נפדו והופקדו לכאורה בחשבון הסיטיבנק של בדל. מדצמבר 2015 ועד מרץ 2019 פדה הנאשם לכאורה 132 שיקים בבית עסק מקומי לפדיון צ’קים בסכום כולל של 295,127 דולר.

התובעת הוסיפה כי בסך הכל מעילה הנתבעת לכאורה ב-2 מיליון דולר על מעסיקה. החברה הפסידה עוד מיליון דולר בתשלום מסים, דמי ביטוח לאומי ונכות ומדיקייר מהמחאות העובדים המזויפות.

החקירה נוהלה על ידי הבלש דייוויד היינס, מלשכת הבילוש של התובע המחוזי של קווינס, תחת פיקוחם של סמל אדווין דריסקול, לוטננט ג’ון קנה, סגן מפקד דניאל אובריאן, ותחת פיקוחו הכולל של צ’יף אדווין מרפי.

בחקירה סייעה גם חשבת החשבונות החוקרת ויויאן טוניקליף, מהיחידה לחשבונאות משפטית בפרקליטות המחוז באגף החקירות, תחת פיקוחו של המנהל יוסף פלונסקי.

פרקליט המחוז כץ מבקש להודות ללשכת המפקח הכללי לביטוח לאומי על הסיוע בתיק זה.

עוזר התובע המחוזי בנג’מין קרמר-אייזנבוד והעוזרת הבכירה לתובע המחוזי סוזן סאליבן, מהלשכה לפשיעה כלכלית חמורה של התובע הכללי, מנהלים את התיק תחת פיקוחם של עוזרי התובע המחוזי מרי לוונבורג (Mary Lowenburg), ראש הלשכה, קתרין קיין וג’ונתן שרף, סגני ראשי הלשכה, ותחת פיקוחו הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג’רארד א.