Comunicato stampa

Le transazioni commerciali che richiedono buona fede e fiducia si svolgono sempre più spesso online e tramite e-mail. A causa della pandemia di coronavirus e della crescente dipendenza dalla tecnologia, le transazioni che un tempo avvenivano di persona e persino con una stretta di mano fidata ora avvengono virtualmente. Sfortunatamente, i predatori e i truffatori online si sono accorti di questa situazione e utilizzano schemi di email commerciali manipolative per predare i consumatori.

Gli individui sono portati a credere di comunicare con una persona di cui si fidano, un avvocato, un conoscente d’affari, ecc. – e poi vengono raggirati per inviare o trasferire denaro all’autore del reato, che finge di essere una persona di fiducia.

Il mio ufficio sta perseguendo attivamente i malfattori per proteggere i residenti del Queens da questi artisti della truffa. I membri dell’Ordine degli Avvocati del Queens e i membri della comunità immobiliare dovrebbero essere consapevoli che le loro comunicazioni elettroniche potrebbero essere vulnerabili e dovrebbero adottare misure per proteggere i loro clienti.

Oggi il nostro ufficio restituisce 38.671,50 dollari recuperati da un tentativo di compromissione della posta elettronica aziendale. La signora Alemina Kadribegic e suo padre pensavano di scambiare e-mail con il loro avvocato. Hanno inviato un acconto per un appartamento che stavano acquistando nel Queens al conto vincolato del loro avvocato. In realtà, la signora Kadribegic era stata indotta da un impostore a inviare il denaro a una banca a cui il truffatore aveva avuto accesso. Invece di depositare il denaro in una banca di Long Island, la nostra indagine ha rivelato che il conto che ha ricevuto i fondi di Kadribegic era in realtà fisicamente situato in Texas. Il proprietario del conto texano ha poi prelevato circa 10.500 dollari dei fondi della signora Kadribegic.

I membri del mio ufficio hanno collaborato con il Dipartimento di Polizia di New York e con diverse forze dell’ordine del Texas per recuperare la maggior parte del denaro truffato dalle vittime di questo caso. L’indagine è in corso. Oggi, tuttavia, siamo riusciti a restituire una parte consistente dei fondi alle vittime di questo schema.

Vorrei ringraziare la signora Kadribegic e il suo avvocato, William Slutsky, per la loro diligenza e assistenza. Il signor Slutsky si è reso conto che la sua identità online era stata compromessa e successivamente utilizzata in uno stratagemma per ottenere la fiducia del padre e della figlia.

L’assistente procuratore distrettuale Christina Hanophy, dell’Ufficio per la protezione degli alloggi e dei lavoratori del distretto di Queens, insieme al detective Marcelo Razzo della Task Force per i crimini finanziari del dipartimento di polizia di New York hanno indagato su questo caso, insieme alle forze dell’ordine del Texas.

Se voi o i vostri clienti siete vittime di una sollecitazione via e-mail, dovete salvare tutte le prove che avete, compresi i messaggi scambiati e le informazioni di contatto. Contattate il vostro distretto locale o chiamateci al numero (718) 286-6673.