לעיתונות

התובעת המחוזית של קווינס, מלינדה כץ, הודיעה היום כי ניקולס גלאפאנו בן ה-58 הסכים לחלט יותר מ-1.3 מיליון דולר במזומן שהוחזרו במהלך חקירה ארוכת טווח של רשת הברחת סיגריות שניהל הנאשם. גלאפאנו הורשע היום במכירה בלתי חוקית של סיגריות ללא מס.

במהלך 2020, משרד התובע המחוזי של קווינס השיג יותר מ-2.2 מיליון דולר מנאשמים שנתפסו והועמדו לדין בגין הפעלת מפעלים לא חוקיים ומעלימי מס.

פרקליט המחוז כץ מסר בתגובה: “נאשם זה ואחרים עשו מאמץ מרוכז להתעשר על חשבון הציבור. כל חפיסת סיגריות שגלאפאנו מכר, הסיטה את כספי המיסים מהציבור והפכה כל משלם מסים לקורבן. כיום תקציבי העיר והמדינה שלנו עומדים ריקים הודות למשבר בריאותי קטלני. הכספים שחולטו מנאשם זה ומאחרים יסייעו במימון תוכניות ציבוריות בהמשך. מי שזומם ומרמה למלא את כיסיו בכסף המוקדש לטובת הכלל, ימצא את עצמו עומד בפני אישומים חמורים”.

גלאפאנו, בן 58 מרחוב 248 בליטל נק, קווינס, הודה בפברואר באשמה של רצח מדרגה שלישית והפרת חוק מס של מדינת ניו יורק. שופט בית המשפט העליון של קווינס, סטיבן קנופף, גזר היום על הנאשם חמש שנות מאסר על תנאי. כמו כן, על הנאשם לחלט את 1.3 מיליון הדולרים שנתפסו בעת מעצרו.

שותפתו העיקרית של גלאפאנו, ביאטריס וילאפאנה, הודתה באשמה ברצח מדרגה רביעית ובמס חוק של מדינת ניו יורק. וילאפאן, בת 48 מהמפסטד, לונג איילנד, נידונה לשלוש שנות מאסר על תנאי וחילוט כסף מזומן שנתפס בביתה לאחר מעצרה.

הנאשם הנוסף היה אחמד אבואלרוב, שהודה באישומים קלים יותר. אבו-אלרוב חתם על הודאה בפסק דין על סך 250 אלף דולר.

חקירה ארוכת טווח, שכללה צווי חיפוש שאושרו על ידי בית המשפט, האזנות סתר, זימונים לחבר מושבעים וכלי חקירה אחרים, חשפה את הקנוניה הרב-מדינתית עם האשמים שהבריחו סיגריות שנרכשו בווירג’יניה, הועברו לניו יורק ואז נמכרו מחדש עם חותמות מס מזויפות של מדינת ניו יורק.

צווי חיפוש שאושרו על ידי בית המשפט והוצאו לפועל בספטמבר 2018, תפסו כ-6,267 קרטונים של סיגריות ללא מס ויותר מ-200,000 דולר במזומן. לאחר חיפוש בביתו של גלאפאנו, המשטרה איתרה מסמכים רבים, פנקסי חשבונות וקבלות על הזמנות סיגריות ומסמכים הנוגעים למחירים, משלוחים והכנסות. כמו כן נמצאו כ-49 קרטונים של סיגריות עם חותמות מס מזויפות של ניו יורק או בולי מס של וירג’יניה או ללא בולים כלל.

על פי כתב האישום, במהלך חיפוש בביתו של וילאפאן, המשטרה מצאה יותר מ-3,500 קרטונים של סיגריות ללא מס, כמעט 100,000 בולי מס מזויפים של מדינת ניו יורק, אביזרים ששימשו להסרה והדבקה של בולים, מכונות ספירה ויותר מ-200,000 דולר במזומן.

כל חפיסות הסיגריות הנמכרות בעיר ניו יורק נדרשות לשאת חותמת מס משותפת לעיר ניו יורק / מדינת ניו יורק ורק סוכן הטבעה מורשה יכול להחזיק סיגריות ללא מס ולהדביק את חותמת המס על החפיסות. המס על כל חפיסת סיגריות בניו יורק עומד כיום על 5.85 דולר והכספים האלה הולכים לקופה הכללית של העיר והמדינה.

השבת רכוש ניכר נעשתה השנה במקרים נפרדים, חלקם משנת 2019.

מוחמד חאן, שסיפק סיגריות רבות בקווינס, מנהטן וברוקלין ללא מס, חילט יותר מ-115 אלף דולר ששולמו למשרד האוצר של ניו יורק, וצפוי לשלם קנסות בסך 450 אלף דולר. חאן אמור לשלם קצת יותר מ-400 אלף דולר למחלקת המיסוי והפיננסים של מדינת ניו יורק עבור קנסות וקנסות. הנאשם מוחמד אחמד, שותפו של חאן, חילט 32,000 דולר שיועברו למשרד האוצר של ניו יורק.

• ג’ן צאו נעצר בגין סחר בסיגריות ללא מס ושילם קצת יותר מ-24,000 דולר כפיצוי למחלקת המיסוי והפיננסים של ניו יורק.

• הנאשם חוזה אורנה ניהל מבצע סחר בסיגריות ללא מס תוך שימוש בחותמות מס מזויפות מניו יורק וניו ג’רזי. אורנה הודתה באשמה של מעשה מגונה ועבירה על חוק המס וקיבלה שחרור על תנאי. הוא גם שילם 110,000 דולר פיצויים למחלקת המיסוי והפיננסים של מדינת ניו יורק.

• הנאשם פיונג צ’ון יים ועסקיו, Advance Auto Sport Corporation ו-Advance Motor Sport Inc., הסכימו לשלם יותר מ-650,000 דולר לאחר שהודו באשמה בגביית מיסים ששילמו הלקוחות, במקום להעביר את ההכנסות לגופים הממשלתיים המתאימים.

החקירה בפרשת גלאפאנו נוהלה על ידי החוקר ג’ון רומרו מכוח שביתת הסיגריות של מחלקת המיסוי והפיננסים של מדינת ניו יורק, תחת פיקוחם של החוקר הבכיר גרגורי אוריגמה והחוקרת הראשית ג’נט מולינס, תחת פיקוחם הכולל של סגן מנהל החקירות מייקל ספינוזה, מנהל החקירות מייקל שראמה וסגן המפכ”ל ג’ון הרפורד. בחקירה סייעו גם בלשי היחידה לפשעים נגד הכנסות של התובע המחוזי של קווינס.

עוזרת התובע המחוזי מארני לובל, ראש היחידה לפשעים נגד הכנסות בפרקליטות המחוז, תבעה תיקים אלה, תחת פיקוחם של עוזר התובע המחוזי ג’וזף קונלי השלישי, ראש לשכת ההונאה, הרמן וון, סגן ראש הלשכה ותחת פיקוחו הכולל של עוזר התובע המחוזי לחקירות ג’רארד ברייב.