ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼
ਤਿਕੜੀ ਘਰ ‘ਚ ਭਗੌੜੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ $400,000 ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ
ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਨਾਥਨ ਮਾਰਕਸ, ਵਿਨਸੈਂਟ ਲੋਂਗੋਬਾਰਡੀ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਡੋਰਨ – ਨਾਲ ਹੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਂਡਰਜ਼, ਇੰਕ. – ਕਵੀਂਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਦਫਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀਂਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਮਬਰੀਆ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ $400,000 ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਉਹ ਫੰਡ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।”
ਮਾਰਕਸ, 53, ਲੋਂਗ ਬੀਚ, ਲੋਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸਟਰੀਟ; ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਈਸਟ 31 ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ 76 ਸਾਲਾ ਲੋਂਗੋਬਾਰਡੀ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ, NY ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ 46 ਸਾਲਾ ਡੋਰਨ, ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਂਡਰਜ਼, ਇੰਕ. ਦੇ ਨਾਲ 12-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਈਨਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਗਰੀ, ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 10 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਂਡਰਜ਼, ਇੰਕ ਨੂੰ $788,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਮਬਰੀਆ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ 2006 ਦੀ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ NYC ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਲੋਂਗੋਬਾਰਡੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ NYC ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ 2006 ਦੀ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਲੋਂਗੋਬਾਰਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਡੋਰਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ NYC ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਂਡਰਜ਼, ਇੰਕ. ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $350,000 ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ, ਜੋ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੰਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਸਤਖਤ ਡੋਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜੋ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ NYC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, $394,216 ਲਈ ਇੱਕ NYC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚੈੱਕ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਂਡਰਜ਼, ਇੰਕ. ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲੋਂਗੋਬਾਰਡੀ ਅਤੇ ਡੋਰਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $130,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਨੀ ਫਾਈਂਡਰਜ਼, ਇੰਕ. ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2006 ਦੀ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ NYC ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ 67 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ $350,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰੇਚਲ ਸਟੇਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬਰਾਕ ਹੈਮੋਫ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਮਾਰਸੇਲੋ ਰੱਜੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। , ਅਤੇ ਪਾਮੇਲਾ ਸੀਏਰਾ, ਕਵੀਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀਪ ਅਸਿਸਟੈਂਟ।
ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰੇਚਲ ਸਟੀਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਰਗੇਨਸਨ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਹੈਨੋਫੀ, ਡਿਪਟੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜੇਰਾਰਡ ਬ੍ਰੇਵ।