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皇后区检察官Melinda Katz与纽约州金融服务局局长Linda A. Lacewell和纽约州监察长Letizia Tagliafierro一起，今天宣布Manuel Sanchez和他的企业Lagos Construction被指控犯有重大盗窃罪和其他罪行，因为他们涉嫌未支付覆盖雇员的200多万美元的保险费。 第二位企业主Rosa Rodriguez和她的公司Encinos Construction也被指控犯有重大盗窃罪，因为他们涉嫌在纽约州保险基金的审计中隐瞒了300万美元的收入，并涉嫌诈骗基金46万多美元的保险费。

地区检察官Katz说：”雇员在工作中受伤时，依靠工伤保险获得他们急需的工资和医疗服务。这是对我们辛勤工作的劳动力必须遵守的承诺。据称，这两名雇主将本应帮助资助该保险计划的钱收入囊中。这是不可接受的。我要感谢我的执法伙伴对这两起案件的辛勤调查。两名被告都将被追究责任”。
NYSDFS总监Lacewell说：”在这个困难时期，这两个雇主没有做正确的事情为雇员提供来之不易的福利，而是据称为了自己的利益追求保险欺诈。保险欺诈不仅打击了保险公司的底线，也通过提高保费打击了消费者的钱袋子。我赞扬DFS和我们的执法同行的联合调查努力”。
监察长Tagliafierro说：”工人赔偿制度的存在是为了保护雇员，以及他们的雇主，如果他们在工作中受伤。公司不保护他们的雇员并藐视法律是不可接受的。这就是为什么我们继续大力追究和调查整个纽约州工人赔偿制度中的欺诈和滥用行为。由于地区检察官Katz办公室和我们的执法伙伴的出色工作，这些人和他们的公司现在将为他们的欺骗行为负责。”
50岁的桑切斯住在东埃尔姆赫斯特的第100街，他的企业拉戈斯建筑公司也在第100街，昨天晚些时候在皇后区刑事法庭法官斯科特-邓恩面前被提审，指控他们犯有一级大盗窃罪、一级保险欺诈罪、一级伪造商业记录罪、一级提供虚假文书存档和欺诈行为。 邓恩法官命令被告桑切斯于2021年3月3日回到法庭。 如果罪名成立，桑切斯将面临高达8/3至25年的监禁。

根据指控，Lagos建筑公司是NYSIF的投保人，该公司为该企业的雇员提供工伤赔偿福利。 在2014年4月至2018年4月期间，NYSIF对Lagos建筑公司的业务记录进行了四次审计，以核实Lagos应向基金支付的适当金额的保险费。 审计工作包括审查该公司的支票簿、银行报表、合同、纳税申报单、失业保险报告和其他文件。 据称，桑切斯和该企业伪造记录，少报业务量，以避免支付220万美元的保险费。

被告Rodriguez，37岁，住在Corona的112街，她的公司Encinos建筑公司也在112街，上周二晚上在皇后区刑事法庭法官Eugene Guarino面前被提审，指控他们犯有二级大盗窃，二级保险欺诈，一级伪造商业记录，一级提供虚假文书存档和欺诈性行为。 瓜里诺法官命令罗德里格斯于2021年3月3日回到法庭。 如果被定罪，罗德里格斯将面临高达5至15年的监禁。

根据指控，对Encinos建筑公司2015年10月至2017年8月的账簿和记录的审计据称显示，罗德里格斯和她的公司隐瞒了总额为300万美元的收入，因此骗取了NYSIF超过46万美元的保险费和利息。

调查是由纽约州保险诈骗局、纽约州金融服务部和纽约州监察长办公室的调查人员进行的。

地區檢察官詐騙局的高級助理地區檢察官Rosemary Buccheri在助理地區檢察官Joseph Conley（局長）和Herman Wun（副局長）的監督下，以及在負責調查的執行助理地區檢察官Gerard A. Brave的全面監督下，對此案進行檢控。