보도
트리오는 주택 압류 사기에 대해 유죄를 인정합니다. 피해자를 위해 보장된 400,000달러 이상의 배상금
Queens 지방 검사 Melinda Katz는 오늘 Jonathan Marcus, Vincent Longobardi 및 Edward Doran – 뿐만 아니라 East Coast Money Finders, Inc. – 훔친 재산의 범죄 소지에 대해 유죄를 인정하고 피해자에게 $400,000 이상을 배상했습니다. 트리오와 회사는 대배심에 의해 기소되었고 2022년 4월 대법원에서 Cambria Heights에 있는 주택의 압류 판매에서 거의 $400,000를 훔친 혐의로 기소되었습니다.
Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다, “사기꾼들이 주택 불안정을 이용하려고 할 때 피해자를 대신하여 정의를 구하는 것이 제 사무실의 최우선 과제입니다. 우리는 가능할 때마다 배상을 확보하고 도난당한 자금을 정당한 소유자에게 반환함으로써 피해자를 온전하게 만들기 위해 노력합니다. 유죄를 인정하면서 이 사건의 세 피고인은 위조된 서명과 위조된 문서를 사용하여 압류 판매에서 거의 $400,000의 잉여금을 불법적으로 청구한 책임을 졌습니다. 그들은 현재 이러한 범죄 행위가 Queens 카운티에서 용인되지 않을 것임을 통지하고 있습니다. 배상을 통해 피해자가 마음의 평안을 얻길 바란다”고 말했다.
Long Island, Long Beach 소재 Harmon Street의 Marcus, 53세; Brooklyn의 East 31st Street에 사는 76세의 Longobardi와 뉴욕주 Orange County의 New Windsor에 거주하는 Doran(46세)은 East Coast Money Finders, Inc.와 함께 12개 혐의로 기소되었습니다. 2022년 6월 23일, 이 트리오는 도난 재산의 형사 소유에 대해 5급 유죄를 인정했고 회사인 East Coast Money Finders, Inc.는 도난 재산의 범죄 소유에 대해 퀸즈 형사 법원 스테파니 판사 앞에서 2급으로 유죄를 인정했습니다. 자로. 계약의 일부로 피고와 회사는 $416,216.95의 전액 배상을 제공할 것이며, 여기에는 민사 소송에서 절도를 시정하려는 과정에서 피해자가 입은 법적 비용도 포함됩니다.
혐의에 따르면 2010년 4월부터 2016년 1월 사이에 Queens의 Cambria Heights 인근에 있는 주택의 2006년 압류 경매에서 청구되지 않은 잉여 자금과 관련하여 각 피고가 NYC 재무부에 3건의 개별 서면 문의를 했습니다. 피고인 Longobardi와 Marcus가 2010년 4월과 2012년 2월에 문의한 후 Longobardi는 2015년 12월에 East Coast Money Finders를 대신하여 세 번째 요청을 제출했습니다. 이듬해 1월, 피고인 Doran은 NYC 재무부에 연락하여 잉여금 청구에 필요한 문서 누락에 대해 문의했고, 피고인 Marcus는 며칠 후 누락된 문서를 제출했습니다.
2015년 4월에 DA Katz는 East Coast Money Finders, Inc.가 퀸즈 카운티 대법원에 총 $350,000에 가까운 잉여 자금에 대한 권리를 주장하는 신청서를 제출했다고 말했습니다. 소유자의 위조 서명이 포함된 두 개의 문서가 이 신청을 뒷받침하기 위해 법원에 제출되었습니다. 문서에는 East Coast Money Finders, Inc.의 회장인 피고인 Marcus가 회사와 한때 집을 소유했던 부부 사이에 자금을 분할할 것이라고 명시되어 있습니다.
피고가 NYC 재무부에 자금 분배를 승인하는 위조된 문서에 근거한 법원 명령을 포함하여 필요한 모든 서류를 제공한 후, $394,216에 대한 NYC 재무부 수표가 East Coast Money Finders, Inc.’s에 입금되었습니다. 은행 계좌. 그런 다음 각 피고는 개인 은행 계좌로 분배된 자금의 일부를 받았습니다.
조사에 따르면 2006년 압류 당시 남편과 함께 집을 소유한 미망인이 뉴욕시 재무부에 자신의 잉여 자금을 청구하려 시도하면서 2021년 1월 수년간의 계획이 드러났습니다. 67세의 여성이나 그녀의 남편이 살아 있을 때 다른 사람이 자금을 이용할 수 있도록 하는 문서에 서명하지 않았습니다. 피해자와 고인이 된 남편은 2016년 2월에 지급된 350,000달러를 전혀 받지 못했습니다.
이 조사는 지방 검사 주택 및 근로자 보호국의 부동산 부서장인 Rachel Stein 검사가 수사 회계사 Barak Haimoff와 퀸즈 지방 검사의 재판 준비 보조인 Pamela Sierra의 도움을 받아 수행했습니다. 사무실, 뉴욕시 경찰국의 특별 사기 수사팀의 Marcelo Razzo 형사.
Stein 지방검사 보좌관은 William Jorgenson 지방검사보, 국장 Christina Hanophy, 부국장, 그리고 총괄 지방검사보 Gerard Brave의 감독하에 사건을 기소했습니다.