보도

Melinda Katz 퀸즈 지방 검사는 오늘 58세의 Nicholas Galafano가 피고가 운영하는 담배 밀수 조직에 대한 장기 조사 중에 회수한 현금 130만 달러 이상을 몰수하는 데 동의했다고 발표했습니다. 갈라파노는 오늘 불법적으로 세금을 내지 않은 담배를 판매한 혐의로 선고를 받았습니다.

2020년 동안 Queens 지방 검사실은 불법 탈세 사업을 운영한 혐의로 적발 및 기소된 피고로부터 220만 달러 이상을 확보했습니다.

Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. Galafano가 판매한 모든 담배 한 갑은 대중으로부터 세금을 전용하여 모든 납세자를 희생자로 만들었습니다. 오늘날 우리의 시와 주 예산은 치명적인 건강 위기로 인해 공짜로 운영되고 있습니다. 이 피고와 다른 사람들로부터 몰수된 자금은 앞으로 공공 프로그램에 자금을 지원하는 데 도움이 될 것입니다. 더 큰 이익을 위해 바치는 돈으로 주머니를 채우기 위해 계획하고 사기를 치는 사람들은 심각한 혐의를 받게 될 것입니다.”

퀸즈 리틀 넥의 248번가에 거주하는 갈라파노(58세)는 지난 2월 3급 중절도와 뉴욕주 세법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 오늘 Queens 대법관 Stephen Knopf는 피고에게 집행유예 5년을 선고했습니다. 피고인은 또한 체포 당시 압수한 130만 달러를 몰수해야 합니다.

Galafano의 주요 공동 피고인 Beatriz Villafane은 4급 중절도와 뉴욕주 법 세금에 대해 유죄를 인정했습니다. Long Island의 Hempstead에 사는 48세의 Villafane은 3년 조건부 석방을 선고받았고 체포 후 집에서 회수한 현금을 몰수당했습니다.

다른 공동 피고인에는 더 적은 혐의에 대해 유죄를 인정한 Ahmed Abualrub이 포함되었습니다. Abualrub은 $250,000에 대한 판결 자백에 서명했습니다.

법원에서 승인한 수색 영장, 도청, 대배심 소환장 및 기타 조사 도구를 포함하는 장기 조사를 통해 범인이 버지니아에서 구입한 담배를 밀수입하여 뉴욕으로 운송한 다음 가짜 뉴욕과 함께 재판매하는 다주 음모를 폭로했습니다. 주 세금 스탬프.

2018년 9월에 집행된 법원 승인 수색 영장은 약 6,267상자의 비과세 담배와 $200,000 이상의 현금을 회수했습니다. Galafano의 집을 수색한 후 경찰은 담배 주문에 대한 여러 문서, 장부 및 영수증과 가격, 배송 및 수익금에 관한 문서를 회수했습니다. 위조 뉴욕 세금 인지 또는 버지니아 세금 인지가 있거나 인지가 전혀 없는 약 49갑의 담배도 회수되었습니다.

혐의에 따르면 Villafane의 집을 수색하는 동안 경찰은 3,500보루 이상의 비과세 담배, 거의 100,000개의 위조 뉴욕주 세금 인지, 인지를 제거하고 부착하는 데 사용되는 도구, 계수기 및 $200,000 이상의 현금을 발견했습니다.

뉴욕시에서 판매되는 모든 담뱃갑에는 뉴욕시/뉴욕주 공동 세금 인지가 있어야 하며 면허가 있는 인지 대리인만이 비과세 담배를 소지하고 포장에 세금 인지를 부착할 수 있습니다. NYC의 각 담배 갑에 대한 세금은 현재 $5.85이며 그 돈은 시와 주의 일반 기금으로 사용됩니다.

올해 상당한 배상이 별도의 사례로 이루어졌으며 일부는 2019년으로 거슬러 올라갑니다.

• 퀸즈, 맨해튼, 브루클린의 여러 보데가에 비과세 담배를 공급한 Mohammed Khan은 $115,000 이상을 몰수하여 뉴욕시 재무부에 지불해야 하며 총 $450,000의 벌금을 물어야 합니다. Khan은 벌금과 벌금으로 뉴욕주 조세재무부에 $400,000 이상을 지불할 예정입니다. Khan의 공동 피고인 Mohammed Ahmed는 NYC 재무부에 갈 32,000달러를 몰수했습니다.

• Zhen Cao는 비과세 담배 밀매 혐의로 체포되어 NYS 조세재무부에 24,000달러가 조금 넘는 배상금을 지불했습니다.

• 피고인 Jose Urena는 뉴욕과 뉴저지의 위조 세금 인지를 사용하여 세금 없는 담배 밀매 사업을 운영했습니다. Urena는 소절도와 세법 위반에 대해 유죄를 인정하고 조건부 면제를 받았습니다. 그는 또한 뉴욕주 조세재무부에 배상금으로 110,000달러를 지불했습니다.

• 피고인 Pyong Chon Yim과 그의 사업체인 Advance Auto Sport Corporation 및 Advance Motor Sport Inc.는 수입을 적절한 정부 기관에 전달하는 대신 고객이 지불한 세금을 챙긴 것에 대해 유죄를 인정한 후 $650,000 이상을 지불하기로 합의했습니다.

Galafano 사건에 대한 조사는 수석 수사관 Gregory Aurigemma와 수석 수사관 Janet Mullins의 감독 하에 뉴욕주 조세재무부(New York State Department of Taxation and Finance)의 담배 파업 부대(Cigarette Strike Force)의 John Romero 수사관이 Michael 수사부 부국장의 전반적인 감독 아래 수행했습니다. Spinosa, 조사 책임자 Michael Szrama 및 부국장 John Harford. 퀸즈 지방 검사의 세무 부서 형사들에 대한 범죄도 수사에 도움을 주었습니다.

지방 검사의 세입 범죄 부서장인 Marnie Lobel 지방 검사 보좌관은 사기 수사국장인 Joseph Conley III 지방 검사보, Herman Wun 부국장 및 행정부의 전반적인 감독하에 이러한 사건을 기소했습니다. 제라드 브레이브(Gerard Brave) 수사 지방 검사보.