新聞稿

皇后區地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz）今天宣佈，56歲的Vedeyah Badal被指控犯有重大盜竊罪和其他罪行，因為據稱她在皇后區馬斯佩思的一家內部和外部拆除公司工作的22年中有三分之一從僱主那裡偷走了數百萬美元。 在2012年至2019年期間，被告作為公司會計師被指控制造假員工，以便兌現他們的支票併為自己掏錢。

地方檢察官卡茨說：“據稱這位值得信賴的員工撇了數百萬美元，找到了一種不尋常的方式來填充她的銀行帳戶。作為會計師，被告被指控創建假員工並將其添加到工資單中。當支票被削減時，她是所謂的收款人，將數十萬美元存入她的個人銀行帳戶。這個複雜的騙局被發現了，她現在面臨嚴重的指控。

布魯克林裡奇伍德大道的巴達爾今天在刑事法院法官丹妮爾·哈特曼（Danielle Hartman）面前被傳訊，指控她犯有一級重大盜竊罪，二級洗錢罪和一級偽造商業記錄罪。 哈特曼法官將被告的回歸日期定為 2021 年 6 月 7 日。 如果罪名成立，被告將面臨長達25年的監禁。

根據指控，巴達爾在泰坦工業服務公司工作了22年。 她是公司的內部會計師，在室內/室外拆除公司任職期間，她可以訪問並幾乎不受限制地控制企業的財務狀況。 2019年，巴達爾離開了公司。 就在那時，有人發現了三個名存實亡的員工，這三個虛構的工人每周都有報酬。

根據投訴，公司擁有者繼續進行法醫審計，發現2012年至2019年期間共創建了13名幻影員工。 假工人擁有虛假的社會安全號碼，甚至從薪水中預扣聯邦、州和地方稅。

DA Katz表示，審計顯示，數百張支票的開立和存入以使被告受益。 在2015年6月至2019年3月期間，有289張支票針對該企業的M&T銀行帳戶。 據稱，這些支票已存入被告的大通銀行帳戶。 289張支票總額為630 132美元。

DA繼續說，在2014年5月至2019年3月期間，從該企業的銀行帳戶中提取了269張支票，其中596，326美元兌現並據稱存入了Badal的花旗銀行帳戶。 從2015年12月至2019年3月，被告據稱在當地一家支票兌現業務中兌現了132張支票，總額為295，127美元。

DA補充說，被告涉嫌挪用200萬美元，她的雇主。 該公司因虛假員工支票而損失了另外100萬美元的稅款，社會保障繳款以及殘疾和醫療保險。

調查由皇后區地方檢察官偵探局的偵探大衛·海恩斯在埃德溫·德里斯科爾中士、約翰·肯納中尉、副局長丹尼爾·奧布萊恩的監督下進行，並在埃德溫·墨菲局長的全面監督下進行。

協助調查的還有調查司地區檢察官法務會計股的調查會計師Vivian Tunnicliff，在主任Joseph D. Plonski的監督下。

地方檢察官卡茨要感謝監察長社會保障管理辦公室對本案的協助。

助理地區檢察官Benjamin Kramer-Eisenbud和高級助理地區檢察官Suzanne Sullivan，DA重大經濟犯罪局，正在助理地區檢察官Mary Lowenburg，局長，Catherine Kane和Jonathan Scharf，副局長的監督下，並在執行助理地區檢察官調查Gerard A. Brave的全面監督下起訴此案。