ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਕੋਲਸ ਗਲਾਫਾਨੋ, 58, $ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਗਰੇਟ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਲਾਫਾਨੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ $2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੈਕਟ ਗਲਾਫਾਨੋ ਵੇਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਮੋੜ ਕੇ ਹਰ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਗਲਾਫਾਨੋ, 58, ਲਿਟਲ ਨੇਕ, ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ 248 ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਈਨਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫਨ ਨੌਪਫ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੈਲਾਫਾਨੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿ-ਮੁਦਾਇਕ ਬੀਟਰਿਜ਼ ਵਿਲਾਫਨੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਂਪਸਟੇਡ ਦੀ 48 ਸਾਲਾ ਵਿਲਾਫੇਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਦਾਇਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਅਬੂਲਰੁਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਬੂਲਰੂਬ ਨੇ $250,000 ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜ ਵਾਰੰਟ, ਵਾਇਰਟੈਪ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਸਬਪੋਨੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਅਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਪਸ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 6,267 ਡੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ $200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਲਾਫਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਹੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਨਕਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 49 ਡੱਬੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਲਾਫੇਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ 3,500 ਡੱਬੇ, ਲਗਭਗ 100,000 ਨਕਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਪ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ, ਗਿਣਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ $200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੈਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ/ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਸਿਗਰਟਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NYC ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $5.85 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।

• ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਈਨਜ਼, ਮੈਨਹਟਨ ਅਤੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ $115,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ $450,000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ $400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ, ਖਾਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਦਾਇਕ, ਨੇ $32,000 ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ NYC ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਜ਼ੇਨ ਕਾਓ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ NYS ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ $24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

• ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਜੋਸ ਯੂਰੇਨਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਯੂਰੇਨਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ $110,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

• ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਪਿਓਂਗ ਚੋਨ ਯੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਐਡਵਾਂਸ ਆਟੋ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਇੰਕ., ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $650,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਗੈਲਾਫਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸਿਗਰੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜੌਹਨ ਰੋਮੇਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਔਰੀਗੇਮਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਜੈਨੇਟ ਮੁਲਿਨਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪਿਨੋਸਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਲ ਸਜ਼ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੌਹਨ ਹਾਰਫੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯੂਨਿਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਲੋਬੇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਕੌਨਲੇ III, ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਹਰਮਨ ਵੂਨ, ਡਿਪਟੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇਰਾਰਡ ਬ੍ਰੇਵ।