صحفي

أعلنت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز اليوم أن نيكولاس جالافانو ، 58 عامًا ، وافق على مصادرة أكثر من 1.3 مليون دولار نقدًا تم استردادها خلال تحقيق طويل الأجل في عصابة تهريب السجائر التي يديرها المدعى عليه. حُكم على جالافانو اليوم بتهمة بيع سجائر غير خاضعة للضريبة بشكل غير قانوني.

على مدار عام 2020 ، حصل مكتب المدعي العام في منطقة كوينز على أكثر من 2.2 مليون دولار من المدعى عليهم الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة تشغيل شركات غير قانونية متهربين من الضرائب.

وقال المدعي العام في المقاطعة كاتس: “هذا المدعى عليه والآخرون بذلوا جهودًا متضافرة لإثراء أنفسهم على حساب الجمهور. كل علبة سجائر يبيعها جالافانو ، تحول دولارات الضرائب من الجمهور ، مما يجعل كل دافع ضرائب ضحية. اليوم ، أصبحت ميزانيتنا للمدينة والولاية فارغة بفضل أزمة صحية مميتة. ستساعد الأموال المصادرة من هذا المدعى عليه وآخرين في تمويل البرامج العامة في المستقبل. أولئك الذين يخططون ويخدعون لملء جيوبهم بأموال مخصصة للصالح العام سيجدون أنفسهم يواجهون اتهامات خطيرة “.

جالافانو ، 58 ، من شارع 248 في ليتل نيك ، كوينز ، أقر في فبراير بأنه مذنب في السرقة الكبرى من الدرجة الثالثة وانتهاك قانون ضرائب ولاية نيويورك. حكم اليوم قاضي المحكمة العليا في كوينز ستيفن كنوبف على المدعى عليه بخمس سنوات تحت المراقبة. يجب على المدعى عليه أيضًا مصادرة مبلغ 1.3 مليون دولار الذي تم الاستيلاء عليه وقت اعتقاله.

اعترفت بياتريس فيلافان ، المدعى عليها الرئيسي في قضية جالافانو ، بالذنب في السرقة الكبرى من الدرجة الرابعة وضريبة قانون ولاية نيويورك. حُكم على فيلافان ، 48 عامًا ، من هيمبستيد ، لونغ آيلاند ، بالإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المستردة في منزلها بعد اعتقالها.

وكان من بين المتهمين الآخرين أحمد أبو الرب ، الذي أقر بأنه مذنب في تهم أقل. وقع أبو الرب على اعتراف بالحكم بمبلغ 250 ألف دولار.

كشف تحقيق طويل الأمد ، والذي تضمن أوامر تفتيش مصرح بها من المحكمة ، والتنصت على المكالمات الهاتفية ، ومذكرات الاستدعاء من هيئة المحلفين الكبرى وأدوات التحقيق الأخرى ، عن مؤامرة متعددة الدول مع الجناة الذين يهربون السجائر المشتراة في فيرجينيا ، ثم يتم نقلها إلى نيويورك ثم إعادة بيعها في نيويورك المزيفة. طوابع ضرائب الولاية.

تم تنفيذ أوامر التفتيش بأذن من المحكمة في سبتمبر 2018 ، واستردت ما يقرب من 6267 علبة سجائر غير خاضعة للضريبة وأكثر من 200000 دولار نقدًا. بعد تفتيش منزل جالافانو ، استعادت الشرطة العديد من المستندات ودفاتر الأستاذ وإيصالات طلبات السجائر والمستندات المتعلقة بالأسعار والتسليمات والعائدات. كما تم استرداد ما يقرب من 49 علبة سجائر إما مع طوابع ضرائب نيويورك المزيفة أو طوابع ضرائب فيرجينيا أو بدون طوابع على الإطلاق.

ووفقًا للاتهامات ، أثناء تفتيش منزل فيلافان ، عثرت الشرطة على أكثر من 3500 علبة سجائر غير خاضعة للضريبة ، وما يقرب من 100000 طوابع ضريبية مزيفة لولاية نيويورك ، وأدوات مستخدمة لإزالة الطوابع ولصقها ، وآلات العد وأكثر من 200000 دولار نقدًا.

يُطلب من جميع عبوات السجائر المباعة في مدينة نيويورك أن تحمل طابعًا ضريبيًا مشتركًا لمدينة نيويورك / ولاية نيويورك ولا يمكن إلا لعامل ختم مرخص أن يمتلك سجائر غير خاضعة للضريبة ويضع ختم الضريبة على العبوات. تبلغ الضريبة على كل علبة سجائر في مدينة نيويورك حاليًا 5.85 دولارًا أمريكيًا وتذهب هذه الأموال إلى الصندوق العام للمدينة والولاية.

تم إجراء تعويضات كبيرة هذا العام في قضايا منفصلة ، يعود بعضها إلى عام 2019.

• خسر محمد خان ، الذي قام بتزويد العديد من أجهزة bodegas في كوينز ومانهاتن وبروكلين بسجائر غير خاضعة للضريبة ، بأكثر من 115000 دولار مستحقة الدفع لإدارة المالية في مدينة نيويورك ، ومن المقرر أن يدفع غرامات يبلغ مجموعها 450.000 دولار. ومن المقرر أن يدفع خان ما يزيد قليلاً عن 400 ألف دولار إلى وزارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك عن العقوبات والغرامات. خسر المدعى عليه محمد أحمد ، المدعى عليه الآخر مع خان ، 32000 دولار ستذهب إلى إدارة الشؤون المالية بمدينة نيويورك.

• تم القبض على Zhen Cao بتهمة الاتجار بالسجائر غير الخاضعة للضريبة ودفع ما يزيد قليلاً عن 24000 دولار كتعويض إلى إدارة الضرائب والمالية في ولاية نيويورك.

• أدار المدعى عليه خوسيه أورينا عملية تهريب سجائر غير خاضعة للضريبة باستخدام طوابع ضريبية مزورة من نيويورك ونيوجيرسي. أقر أورينا بأنه مذنب في السرقة الصغيرة وخرق قانون الضرائب وحصل على إبراء ذمة مشروطة. كما دفع 110 ألف دولار كتعويض إلى وزارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك.

• وافق المدعى عليه بيونج تشون ييم وشركته ، شركة Advance Auto Sport Corporation و Advance Motor Sport Inc. ، على دفع أكثر من 650 ألف دولار بعد الاعتراف بالذنب في تحصيل ضرائب دفعها العملاء ، بدلاً من إرسال الإيرادات إلى الكيانات الحكومية المناسبة.

أجرى التحقيق في قضية جالافانو المحقق جون روميرو من دائرة الضرائب والمالية بولاية نيويورك ، تحت إشراف كبير المحققين جريجوري أوريجيما وكبيرة المحققين جانيت مولينز ، تحت الإشراف العام لنائب مدير التحقيقات مايكل. سبينوزا ، مدير التحقيقات مايكل سراما ونائب المفوض جون هارفورد. كما ساعد في التحقيق ، أعضاء من محققو وحدة التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد الإيرادات لمحامي مقاطعة كوينز.

قامت مساعدة المدعي العام للمقاطعة مارني لوبيل ، رئيسة وحدة الجرائم المرتكبة ضد الإيرادات التابعة لمدعي المقاطعة ، بمقاضاة هذه القضايا ، تحت إشراف مساعد المدعي العام للمقاطعة جوزيف كونلي الثالث ، رئيس مكتب الاحتيال ، هيرمان وون ، نائب رئيس المكتب وتحت الإشراف العام للسلطة التنفيذية مساعد المدعي العام للمقاطعة جيرارد بريف.