新聞稿

皇后區地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz）今天宣佈，58歲的尼古拉斯·加拉法諾（Nicholas Galafano）已同意沒收在對被告經營的香煙走私集團進行長期調查期間追回的130多萬美元現金。 加拉法諾今天因非法銷售免稅香煙而被判刑。

在2020年期間，皇后區地方檢察官辦公室已從因經營非法逃稅企業而被捕和起訴的被告那裡獲得了超過220萬美元的資金。

地方檢察官卡茨說：「這名被告和其他人齊心協力，以犧牲公眾為代價來充實自己。加拉法諾賣出的每一包香煙，都從公眾身上挪走了稅款，使每個納稅人都成為受害者。今天，由於致命的健康危機，我們的城市和州預算空無一人。該被告和其他人沒收的資金將有助於資助未來的公共專案。那些策劃和詐騙以用專門用於更大利益的錢填滿口袋的人將發現自己面臨嚴重的指控。

皇后區Little Neck第248街58歲的Galafano於2月承認犯有三級大盜竊罪，違反了紐約州稅法。 今天，皇后區最高法院法官斯蒂芬·克諾普夫（Stephen Knopf）判處被告五年緩刑。 被告還必須沒收被捕時扣押的130萬美元。

加拉法諾的主要共同被告比阿特麗斯·維拉法恩（Beatriz Villafane）承認犯有四級大盜竊罪和紐約州法律稅。 48歲的Villafane來自長島亨普斯特德，被判處三年有條件出院，並在被捕后沒收在家中收回的現金。

另一名共同被告包括艾哈邁德·阿瓦爾魯布（Ahmed Abualrub），他對較輕的指控表示認罪。 Abualrub簽署了一份25萬美元的判決書。

一項長期調查，包括法院授權的搜查令，竊聽，大陪審團傳票和其他調查工具，揭露了多州的陰謀，罪魁禍首走私在弗吉尼亞州購買的香煙，運到紐約，然後用偽造的紐約州稅票轉售。

法院於2018年9月執行的搜查令收回了約6，267箱免稅香煙和超過20萬美元的現金。 在搜查加拉法諾的家后，警方找到了捲煙訂單的多份檔、分類賬和收據，以及有關價格、交貨和收益的檔。 還查獲了大約49箱裝有偽造的紐約稅票或弗吉尼亞州稅票或根本沒有郵票的香煙。

根據指控，在搜查Villafane的家時，警方發現了3，500多箱免稅香煙，近10萬張偽造的紐約州稅票，用於取下和粘貼郵票的用具，計數機和超過20萬美元的現金。

在紐約市銷售的所有香煙包裝都必須帶有紐約市/紐約州聯合印花稅票，並且只有有執照的加蓋印花代理商才能擁有免稅香煙並在包裝上貼上稅票。 紐約市每包香煙的稅目前為5.85美元，這些錢將進入紐約市和州的普通基金。

今年在單獨的案件中進行了相當大的賠償，其中一些可以追溯到2019年。

• 穆罕默德·汗（Mohammed Khan）在皇后區、曼哈頓和布魯克林的多家酒窖中供應免稅香煙，沒收了應付給紐約市財政部的115，000多美元，並計劃支付總計45萬美元的罰款。 汗計劃向紐約州稅務和財政部支付超過40萬美元的罰款和罰款。 Khan的共同被告被告Mohammed Ahmed已經沒收了32，000美元，這些資金將捐給紐約市財政部。

• 曹振因販運免稅香煙而被捕，並向紐約州稅務和財政部支付了超過24，000美元的賠償金。

• 被告何塞·烏雷納（Jose Urena）使用來自紐約和新澤西州的假稅票進行免稅的捲煙販運活動。 烏雷納承認犯有小盜竊罪和違反稅法罪，並被授予有條件解僱。 他還向紐約州稅務和財政部支付了11萬美元的賠償金。

• 被告Pyong Chon Yim及其企業Advance Auto Sport Corporation和Advance Motor Sport Inc.在承認將客戶支付的稅款收入囊中後同意支付超過65萬美元，而不是將收入轉交給適當的政府實體。

加拉法諾案的調查由紐約州稅務和財政部香煙打擊部隊的調查員約翰·羅梅羅在高級調查員格雷戈里·奧裡格瑪和首席調查員珍妮特·穆林斯的監督下進行，在調查副主任邁克爾·斯賓諾薩、調查主任邁克爾·斯拉馬和副專員約翰·哈福德的全面監督下。 協助調查的還有皇后區地方檢察官對收入犯罪部門偵探的成員。

助理地區檢察官Marnie Lobel，地區檢察官危害收入犯罪股股長，在欺詐局局長助理地區檢察官Joseph Conley III，副局長Herman Wun的監督下，並在調查執行助理地區檢察官Gerard Brave的全面監督下起訴了這些案件。