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皇后区检察官梅琳达-卡茨今天宣布，58岁的尼古拉斯-加拉法诺（Nicholas Galafano）已同意没收在对被告经营的香烟走私团伙的长期调查中找到的130多万美元的现金。 加拉法诺今天因非法销售未征税的香烟而被判刑。

在2020年期间，皇后区检察官办公室已经从因经营非法逃税企业而被抓获和起诉的被告那里获得了超过220万美元的赔偿。

地区检察官卡茨说：”这名被告和其他人协同努力，以牺牲公众利益为代价使自己致富。加拉法诺出售的每一包香烟都从公众那里转移了税款，使每个纳税人成为受害者。今天，由于致命的健康危机，我们的城市和国家预算正在空转。从这名被告和其他被告处没收的资金将有助于资助未来的公共项目。那些用专门用于更大利益的钱来填充自己口袋的人将会发现自己面临严重的指控”。

加拉法诺，58岁，住在皇后区小颈镇第248街，2月份承认犯有三级大盗窃罪和违反纽约州税法。 今天，皇后区最高法院法官Stephen Knopf判处被告五年缓刑。 被告还必须没收在他被捕时被扣押的130万美元。

加拉法诺的主要共同被告比阿特里斯-维拉法内（Beatriz Villafane）承认犯有第四级大盗窃罪和纽约州法律税。 48岁的长岛亨普斯特德的维拉法内被判处三年有条件释放，并没收了在她被捕后在其家中找到的现金。

另一名共同被告包括艾哈迈德-阿布鲁布，他对较轻的指控表示认罪。 阿布勒鲁布签署了一份25万美元的判决供词。

经过长期的调查，包括法院授权的搜查令、窃听、大陪审团传票和其他调查工具，暴露了多州的阴谋，罪犯将在弗吉尼亚州购买的香烟走私到纽约，然后用伪造的纽约州税票转卖。

2018年9月执行的法院授权搜查令，收回了约6267箱未征税的香烟和20多万美元的现金。 在对加拉法诺的家进行搜查后，警方找到了多份文件、香烟订单的分类账和收据以及有关价格、交货和收益的文件。 还找到了大约49箱带有伪造的纽约税票或弗吉尼亚税票或根本没有税票的香烟。

根据指控，在搜查维拉法内的家时，警方发现了3500多箱未征税的香烟，近10万张伪造的纽约州税票，用于拆除和粘贴邮票的工具，计数机和20多万美元的现金。

在纽约市销售的所有香烟包装都必须贴有纽约市/纽约州联合税票，只有持证的盖章人员才能持有未纳税的香烟并在包装上贴上税票。 目前，纽约市每包香烟的税款为5.85美元，这些钱归市和州的普通基金所有。

今年在不同的案件中进行了可观的赔偿，有些案件可以追溯到2019年。

– 穆罕默德-汗向皇后区、曼哈顿和布鲁克林的多家酒馆提供未纳税的香烟，他没收了应付给纽约市财政局的11.5万多美元，并计划支付总计45万美元的罚款。 汗定于向纽约州税务和财政局支付略高于40万美元的罚金和罚款。 被告人穆罕默德-艾哈迈德（Mohammed Ahmed）是汗的共同被告人，他已经没收了32,000美元，将交给纽约市财政局。

– 曹振因贩运未征税的香烟而被捕，并向纽约州税务和财政局支付了24,000多美元的赔偿金。

– 被告何塞-乌雷纳（Jose Urena）利用来自纽约和新泽西的伪造税票进行未征税的香烟贩运活动。 乌雷纳承认犯有轻微盗窃罪和违反税法，并被授予有条件释放。 他还向纽约州税务和财政局支付了11万美元的赔偿金。

– 被告Pyong Chon Yim和他的企业Advance Auto Sport Corporation和Advance Motor Sport Inc.在承认将客户支付的税款据为己有，而不是将收入转交给适当的政府实体后，同意支付65万多美元。

加拉法诺案件的调查是由纽约州税务和财政局香烟突击队的调查员约翰-罗梅罗在高级调查员格雷戈里-奥里格玛和首席调查员珍妮特-穆林斯的监督下进行的，由调查部副主任迈克尔-斯皮诺萨、调查部主任迈克尔-斯拉马和副专员约翰-哈福德全面监督。 协助调查的还有皇后区检察官的反收入犯罪小组侦探成员。

地區檢察官助理Marnie Lobel，即地區檢察官反收入犯罪組組長，在地區助理檢察官Joseph Conley III，即詐騙罪組組長Herman Wun的監督下，以及在負責調查的地區執行助理檢察官Gerard Brave的全面監督下，對這些案件進行了檢控。