प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि 56 वर्षीय वेद्याह बादल पर भारी चोरी और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसने 22 वर्षों में अपने नियोक्ता से कथित रूप से लाखों डॉलर चुराने के लिए मसपेथ में एक आंतरिक और बाहरी विध्वंस कंपनी में काम किया था। क्वींस। 2012 और 2019 के बीच, कंपनी के एकाउंटेंट के रूप में उसकी भूमिका में प्रतिवादी पर अपने चेक को भुनाने और अपने लिए धन जमा करने के लिए नकली कर्मचारी बनाने का आरोप है।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “कथित तौर पर लाखों रुपये की हेराफेरी करते हुए, इस भरोसेमंद कर्मचारी ने अपने बैंक खाते को पैड करने का एक असामान्य तरीका खोजा। अकाउंटेंट के तौर पर काम करते हुए प्रतिवादी पर फर्जी कर्मचारी बनाकर पेरोल में जोड़ने का आरोप है। जब चेक काटे गए, तो वह कथित प्राप्तकर्ता थी जिसने अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में सैकड़ों हजारों डॉलर जमा किए। इस जटिल ठगी का पर्दाफाश हो गया और वह अब गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।

रिडगेवुड एवेन्यू, ब्रुकलिन की बादल को आज क्रिमिनल कोर्ट के जज डेनिएल हार्टमैन के सामने 3-गिनती की आपराधिक शिकायत पर पहली डिग्री में बड़ी चोरी, दूसरी डिग्री में मनी लॉन्ड्रिंग और पहली डिग्री में व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करने का आरोप लगाया गया। न्यायमूर्ति हार्टमैन ने प्रतिवादी की वापसी की तारीख 7 जून, 2021 निर्धारित की। दोषी पाए जाने पर प्रतिवादी को 25 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

आरोपों के मुताबिक, बादल ने 22 साल तक टाइटन इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंक के लिए काम किया। वह कंपनी की इन-हाउस एकाउंटेंट थीं और इंटीरियर/एक्सटीरियर डिमोलिशन कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान व्यवसाय के वित्त पर उनकी पहुंच और वस्तुतः असीमित नियंत्रण था। 2019 में बादल ने कंपनी छोड़ दी थी। यह उस समय था, किसी ने तीन कर्मचारियों की खोज की जो केवल नाम के लिए मौजूद थे और इन तीन काल्पनिक श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान किया जा रहा था।

शिकायत के अनुसार, जारी रखते हुए, कंपनी के मालिकों ने एक फोरेंसिक ऑडिट किया और 2012 और 2019 के बीच कुल 13 फैंटम कर्मचारियों को बनाया। फर्जी कर्मचारियों के पास फर्जी सामाजिक सुरक्षा नंबर थे और यहां तक कि संघीय, राज्य और स्थानीय करों को पेचेक से रोक दिया गया था।

डीए काट्ज़ ने कहा कि ऑडिट में प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने के लिए लिखे और जमा किए गए सैकड़ों चेक के कई कथित उदाहरण दिखाई दिए। जून 2015 और मार्च 2019 के बीच, व्यवसाय के एम एंड टी बैंक खाते के विरुद्ध 289 चेक लिखे गए थे। वे चेक कथित तौर पर प्रतिवादी के चेस बैंक खाते में जमा किए गए थे। 289 चेक कुल $ 630,132 थे।

मई 2014 और मार्च 2019 के बीच, डीए जारी रहा, व्यवसाय के बैंक खाते से 596,326 डॉलर नकद के साथ 269 चेक निकाले गए और कथित रूप से बादल के सिटी बैंक खाते में जमा किए गए। और दिसंबर 2015 से मार्च 2019 तक, प्रतिवादी ने कथित रूप से कुल $295,127 के लिए एक स्थानीय चेक कैशिंग व्यवसाय में 132 चेक भुनाए।

डीए ने कहा कि सभी प्रतिवादियों ने कथित तौर पर अपने नियोक्ता से $ 2 मिलियन का गबन किया। नकली कर्मचारियों के चेक से कंपनी को और $1 मिलियन का कर, सामाजिक सुरक्षा योगदान और विकलांगता और मेडिकेयर का भुगतान करना पड़ा।

सार्जेंट एडविन ड्रिस्कॉल, लेफ्टिनेंट जॉन केना, डिप्टी चीफ डैनियल ओ’ब्रायन की देखरेख में और चीफ एडविन मर्फी की समग्र देखरेख में क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के डिटेक्टिव ब्यूरो के डिटेक्टिव डेविड हेन्स द्वारा जांच की गई।

निदेशक जोसेफ डी. प्लॉन्स्की की देखरेख में जांच प्रभाग के भीतर जिला अटॉर्नी की फोरेंसिक लेखा इकाई के खोजी लेखाकार विवियन ट्यूनीक्लिफ भी जांच में सहायता कर रहे थे।

जिला अटार्नी काट्ज़ इस मामले में उनकी सहायता के लिए महानिरीक्षक के सामाजिक सुरक्षा प्रशासन कार्यालय को धन्यवाद देना चाहते हैं।

सहायक जिला अटार्नी बेंजामिन क्रेमर-ईसेनबुड और डीए के प्रमुख आर्थिक अपराध ब्यूरो के वरिष्ठ सहायक जिला अटार्नी सुज़ैन सुलिवन, सहायक जिला अटार्नी मैरी लोवेनबर्ग, ब्यूरो प्रमुख, कैथरीन केन और जोनाथन शार्फ, उप ब्यूरो प्रमुखों की देखरेख में मामले की पैरवी कर रहे हैं। और जांच के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटार्नी जेरार्ड ए. ब्रेव की समग्र देखरेख में।