پریس ریلیز

کوئنز کی ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز نے آج اعلان کیا کہ 56 سالہ ویدیہ بادل پر مبینہ طور پر اپنے آجر سے لاکھوں ڈالر چوری کرنے کے الزام میں 22 سالوں میں سے ایک تہائی میں ماسپتھ میں اندرونی اور بیرونی مسمار کرنے والی کمپنی میں کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ملکہ 2012 اور 2019 کے درمیان، کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کے طور پر اپنے کردار میں مدعا علیہ پر الزام ہے کہ اس نے اپنے چیک کیش کرنے اور اپنے لیے فنڈز جیب میں ڈالنے کے لیے جعلی ملازمین تیار کیے۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا، “لاکھوں کی رقم کو مبینہ طور پر سکیم کرنے کے بعد، اس قابل اعتماد ملازم نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو پیڈ کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ تلاش کیا۔ اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے، مدعا علیہ پر جعلی ملازمین بنانے اور انہیں پے رول میں شامل کرنے کا الزام ہے۔ جب چیک کاٹے گئے تو وہ مبینہ وصول کنندہ تھی جس نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں لاکھوں ڈالر جمع کرائے تھے۔ اس پیچیدہ جرم کا پردہ فاش ہوا اور اب اسے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔

رج ووڈ ایونیو، بروکلین کے بادل کو آج فوجداری عدالت کے جج ڈینیئل ہارٹ مین کے سامنے ایک 3 گنتی کی مجرمانہ شکایت پر پیش کیا گیا جس میں اس پر فرسٹ ڈگری میں زبردست چوری، دوسری ڈگری میں منی لانڈرنگ اور فرسٹ ڈگری میں کاروباری ریکارڈ کو غلط ثابت کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ جسٹس ہارٹ مین نے مدعا علیہ کی واپسی کی تاریخ 7 جون 2021 مقرر کی۔ جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 25 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

الزامات کے مطابق، بادل نے 22 سال تک Titan Industrial Services Inc. میں کام کیا۔ وہ کمپنی کی اندرون خانہ اکاؤنٹنٹ تھی اور اندرونی/بیرونی مسمار کرنے والی کمپنی میں اپنے پورے دور میں کاروبار کے مالی معاملات پر رسائی اور عملی طور پر لامحدود کنٹرول رکھتی تھی۔ 2019 میں، بادل نے کمپنی چھوڑ دی۔ یہ اس وقت تھا، کسی نے تین ملازمین کو دریافت کیا جو صرف نام پر موجود تھے اور ان تینوں فرضی کارکنوں کو ہفتہ وار تنخواہ مل رہی تھی۔

جاری رکھتے ہوئے، شکایت کے مطابق، کمپنی کے مالکان نے فرانزک آڈٹ کیا اور 2012 اور 2019 کے درمیان بنائے گئے کل 13 فینٹم ملازمین کا پتہ چلا۔ جعلی کارکنوں کے پاس جعلی سوشل سیکورٹی نمبر تھے اور یہاں تک کہ تنخواہ کے چیک سے وفاقی، ریاستی اور مقامی ٹیکس روکے ہوئے تھے۔

ڈی اے کاٹز نے کہا کہ آڈٹ میں سیکڑوں چیکوں کی متعدد مبینہ مثالیں دکھائی گئی ہیں جو مدعا علیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے لکھے اور جمع کرائے گئے تھے۔ جون 2015 اور مارچ 2019 کے درمیان، کاروبار کے ایم اینڈ ٹی بینک اکاؤنٹ کے خلاف 289 چیک لکھے گئے۔ وہ چیک مبینہ طور پر مدعا علیہ کے چیس بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے تھے۔ 289 چیکوں کی کل رقم $630,132 تھی۔

مئی 2014 اور مارچ 2019 کے درمیان، ڈی اے جاری رہا، کاروبار کے بینک اکاؤنٹ سے 269 چیک نکالے گئے جن میں $596,326 کیش ہوئے اور مبینہ طور پر بادل کے سٹی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ اور دسمبر 2015 سے مارچ 2019 تک، مدعا علیہ نے مبینہ طور پر 132 چیک مقامی چیک کیشنگ بزنس میں کل $295,127 میں کیش کیے تھے۔

ڈی اے نے مزید کہا کہ تمام مدعا علیہ نے مبینہ طور پر اس کے آجر کے 2 ملین ڈالر کا غبن کیا۔ کمپنی نے مزید $1 ملین ٹیکس ادا کرنے، سماجی تحفظ کے تعاون اور معذوری اور میڈیکیئر کو جعلی ملازمین کے چیک سے کھو دیا۔

یہ تفتیش کوئینز ڈسٹرکٹ اٹارنی کے جاسوسی بیورو کے جاسوس ڈیوڈ ہینس نے سارجنٹ ایڈون ڈریسکول، لیفٹیننٹ جان کینا، ڈپٹی چیف ڈینیئل اوبرائن اور چیف ایڈون مرفی کی مجموعی نگرانی میں کی تھی۔

ڈائریکٹر جوزف ڈی پلونسکی کی نگرانی میں تحقیقاتی ڈویژن کے اندر ڈسٹرکٹ اٹارنی کے فرانزک اکاؤنٹنگ یونٹ کے تفتیشی اکاؤنٹنٹ ویوین ٹونی کلف بھی تفتیش میں معاونت کر رہے تھے۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز انسپکٹر جنرل کے سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن آفس کا اس کیس میں مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔

اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی بینجمن کریمر آئزن بڈ اور سینئر اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی سوزین سلیوان، ڈی اے کے میجر اکنامک کرائمز بیورو، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی میری لوونبرگ، بیورو چیف، کیتھرین کین اور جوناتھن شارف، ڈپٹی بیورو چیفس، کی نگرانی میں مقدمہ چلا رہے ہیں۔ اور ایگزیکٹیو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی فار انویسٹی گیشن جیرارڈ اے بریو کی مجموعی نگرانی میں۔