प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज ने आज घोषणा की कि 58 वर्षीय निकोलस गैलाफानो प्रतिवादी द्वारा चलाए जा रहे एक सिगरेट तस्करी गिरोह की लंबी अवधि की जांच के दौरान बरामद किए गए 1.3 मिलियन डॉलर से अधिक की नकदी जब्त करने पर सहमत हो गए हैं। गैलाफानो को अवैध रूप से बिना कर वाली सिगरेट बेचने के लिए आज सजा सुनाई गई।

2020 के दौरान, क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने अवैध, कर चोरी करने वाले उद्यमों के संचालन के लिए पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाने वाले प्रतिवादियों से $2.2 मिलियन से अधिक की राशि प्राप्त की है।

जिला अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “इस प्रतिवादी और अन्य लोगों ने जनता की कीमत पर खुद को समृद्ध करने के लिए एक ठोस प्रयास किया। बेची गई सिगरेट का हर पैकेट गैलाफानो ने जनता से टैक्स डॉलर डायवर्ट किया और हर टैक्स पेयर को अपना शिकार बनाया। घातक स्वास्थ्य संकट के कारण आज हमारे शहर और राज्य का बजट खाली चल रहा है। इस प्रतिवादी और अन्य लोगों की ज़ब्त की गई धनराशि सार्वजनिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जो लोग अधिक अच्छे के लिए समर्पित धन से अपनी जेब भरने के लिए योजना बनाते हैं और घोटाला करते हैं, वे खुद को गंभीर आरोपों का सामना करते हुए पाएंगे।”

लिटिल नेक, क्वींस में 248वीं स्ट्रीट के 58 वर्षीय गैलाफानो ने फरवरी में थर्ड डिग्री में बड़ी चोरी करने और न्यूयॉर्क राज्य कर कानून का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया था। आज क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति स्टीफन नोफ ने प्रतिवादी को पांच साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई। प्रतिवादी को अपनी गिरफ्तारी के समय जब्त किए गए $1.3 मिलियन को भी जब्त करना होगा।

गैलाफानो के मुख्य सह-प्रतिवादी बीट्रिज़ विलाफाने ने चौथी डिग्री और न्यूयॉर्क राज्य कानून कर में बड़ी चोरी का दोषी पाया। हेम्पस्टेड, लॉन्ग आइलैंड की 48 वर्षीय विलाफाने को तीन साल की सशर्त छुट्टी की सजा सुनाई गई थी और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर से बरामद नकदी जब्त कर ली गई थी।

अन्य सह-प्रतिवादी में अहमद अबुलरुब शामिल थे, जिन्होंने कम आरोपों के लिए दोषी ठहराया। अबुएलरब ने $250,000 के लिए एक कन्फेशन ऑफ जजमेंट पर हस्ताक्षर किए।

एक लंबी अवधि की जांच, जिसमें अदालत द्वारा अधिकृत सर्च वारंट, वायरटैप, ग्रैंड जूरी सम्मन और अन्य खोजी उपकरण शामिल थे, ने वर्जीनिया में खरीदे गए सिगरेट की तस्करी करने वाले अपराधियों के साथ बहु-राज्य साजिश का पर्दाफाश किया, न्यूयॉर्क में ले जाया गया और फिर फर्जी न्यूयॉर्क के साथ फिर से बेचा गया राज्य कर टिकट।

सितंबर 2018 में अदालत द्वारा अधिकृत सर्च वारंट निष्पादित किए गए, लगभग 6,267 कार्टन बिना कर वाली सिगरेट और 200,000 डॉलर से अधिक नकद बरामद किए गए। गैलाफानो के घर की तलाशी के बाद, पुलिस ने कई दस्तावेज, सिगरेट ऑर्डर के लिए बहीखाता और रसीदें और कीमतों, वितरण और आय से संबंधित दस्तावेजों को बरामद किया। लगभग 49 कार्टन सिगरेट के साथ या तो नकली न्यूयॉर्क टैक्स स्टैम्प या वर्जीनिया टैक्स स्टैम्प या कोई भी स्टैम्प नहीं बरामद किया गया।

आरोपों के अनुसार, विलफाने के घर की तलाशी के दौरान, पुलिस को बिना टैक्स वाली सिगरेट के 3,500 से अधिक कार्टन मिले, लगभग 100,000 नकली न्यूयॉर्क स्टेट टैक्स स्टैम्प, स्टैम्प हटाने और चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, काउंटिंग मशीन और $200,000 से अधिक नकद।

न्यूयॉर्क शहर में बेचे जाने वाले सभी सिगरेट पैक पर न्यूयॉर्क शहर/न्यूयॉर्क राज्य का एक संयुक्त टैक्स स्टैम्प होना आवश्यक है और केवल एक लाइसेंस प्राप्त स्टैम्पिंग एजेंट ही बिना टैक्स वाली सिगरेट रख सकता है और पैकेज पर टैक्स स्टैंप लगा सकता है। NYC में सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर कर वर्तमान में $5.85 है और वे पैसे शहर और राज्य के सामान्य कोष में जाते हैं।

अलग-अलग मामलों में इस वर्ष काफी हद तक क्षतिपूर्ति की गई, जिनमें से कुछ 2019 से संबंधित हैं।

• मोहम्मद खान, जिसने क्वींस, मैनहट्टन और ब्रुकलिन में बिना कर वाली सिगरेटों की कई बोडेगास की आपूर्ति की, न्यूयॉर्क शहर के वित्त विभाग को देय $115,000 से अधिक की राशि जब्त कर ली, और कुल $450,000 के जुर्माने का भुगतान करने के लिए तैयार है। खान को जुर्माने और जुर्माने के लिए न्यूयॉर्क राज्य के कराधान और वित्त विभाग को $400,000 से कुछ अधिक का भुगतान करने की उम्मीद है। प्रतिवादी मोहम्मद अहमद, खान के सह-प्रतिवादी, ने 32,000 डॉलर ज़ब्त कर लिए हैं जो NYC के वित्त विभाग को जाएंगे।

• जेन काओ को गैर-कर वाली सिगरेटों की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया था और एनवाईएस कराधान और वित्त विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में $24,000 से कुछ अधिक का भुगतान किया गया था।

• प्रतिवादी जोस उरेना ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नकली टैक्स स्टांप का उपयोग करके बिना कर के सिगरेट की तस्करी का संचालन किया। यूरेना ने पेटी चोरी और कर कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया और उसे सशर्त छुट्टी दे दी गई। उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य के कराधान और वित्त विभाग को $110,000 का पुनर्स्थापन भी किया।

• प्रतिवादी प्योंग चोन यिम और उसका व्यवसाय, एडवांस ऑटो स्पोर्ट कॉर्पोरेशन और एडवांस मोटर स्पोर्ट इंक, उपयुक्त सरकारी संस्थाओं को राजस्व अग्रेषित करने के बजाय, ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए करों को पॉकेट में डालने का दोष स्वीकार करने के बाद $650,000 से अधिक का भुगतान करने पर सहमत हुए।

गैलाफानो मामले की जांच न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के सिगरेट स्ट्राइक फोर्स के जांचकर्ता जॉन रोमेरो द्वारा वरिष्ठ जांचकर्ता ग्रेगरी ऑरिगेम्मा और मुख्य जांचकर्ता जेनेट मुलिन्स की देखरेख में, जांच के उप निदेशक माइकल की समग्र निगरानी में की गई थी। स्पिनोसा, जांच निदेशक माइकल सजरामा और उपायुक्त जॉन हारफोर्ड। जांच में सहायता करने के अलावा, क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के क्राइम अगेंस्ट रेवेन्यू यूनिट डिटेक्टिव्स के सदस्य भी थे।

सहायक जिला अटॉर्नी मार्नी लोबेल, राजस्व इकाई के खिलाफ जिला अटॉर्नी के अपराध के प्रमुख, सहायक जिला अटॉर्नी जोसेफ कॉनली III, धोखाधड़ी ब्यूरो के प्रमुख, हरमन वुन, उप ब्यूरो प्रमुख और कार्यकारी की समग्र निगरानी के तहत इन मामलों पर मुकदमा चलाया। जांच के सहायक जिला अटार्नी जेरार्ड ब्रेव।