پریس ریلیز

کوئینز ڈسٹرکٹ اٹارنی میلنڈا کاٹز نے آج اعلان کیا کہ 58 سالہ نکولس گالفانو نے 1.3 ملین ڈالر سے زیادہ کی نقد رقم ضبط کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے جو مدعا علیہ کے ذریعے چلائے جانے والے سگریٹ کی سمگلنگ کی ایک طویل مدتی تفتیش کے دوران برآمد ہوئی تھی۔ گالفانو کو آج غیر قانونی طور پر بغیر ٹیکس کے سگریٹ فروخت کرنے پر سزا سنائی گئی۔

2020 کے دوران، کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر نے غیر قانونی، ٹیکس چوری کرنے والے اداروں کو چلانے کے الزام میں پکڑے گئے اور ان پر مقدمہ چلائے جانے والے مدعا علیہان سے $2.2 ملین سے زیادہ کی رقم حاصل کی ہے۔

ڈسٹرکٹ اٹارنی کاٹز نے کہا، “اس مدعا علیہ اور دیگر نے عوام کی قیمت پر خود کو مالا مال کرنے کی ٹھوس کوشش کی۔ سگریٹ کا ہر پیکٹ گالفانو نے بیچا، ٹیکس کے ڈالر عوام سے ہٹا کر ہر ٹیکس دہندہ کو شکار بنا دیا۔ آج ہمارے شہر اور ریاستی بجٹ صحت کے مہلک بحران کی بدولت خالی چل رہے ہیں۔ اس مدعا علیہ اور دیگر سے ضبط شدہ فنڈز آگے بڑھنے والے عوامی پروگراموں کو فنڈ دینے میں مدد کریں گے۔ جو لوگ اپنی جیبیں بھرنے کی اسکیم اور گھوٹالے زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے وقف کیے گئے پیسوں سے اپنے آپ کو سنگین الزامات کا سامنا کرتے ہوئے پائیں گے۔

کوئینز کے لٹل نیک میں 248 ویں اسٹریٹ کے 58 سالہ گالفانو نے فروری میں تھرڈ ڈگری میں زبردست چوری اور نیویارک اسٹیٹ ٹیکس قانون کی خلاف ورزی کرنے کا اعتراف کیا۔ آج کوئینز سپریم کورٹ کے جسٹس سٹیفن نوف نے مدعا علیہ کو پانچ سال کے پروبیشن کی سزا سنائی۔ مدعا علیہ کو 1.3 ملین ڈالر بھی ضبط کرنا ہوں گے جو اس کی گرفتاری کے وقت ضبط کیے گئے تھے۔

گالفانو کے مرکزی شریک مدعا علیہ بیٹریز ولافانے نے چوتھی ڈگری اور نیو یارک ریاست کے قانون ٹیکس میں زبردست چوری کا جرم قبول کیا۔ ہیمپسٹڈ، لانگ آئلینڈ کی 48 سالہ ولافانے کو تین سال کی مشروط ڈسچارج کی سزا سنائی گئی اور اس کی گرفتاری کے بعد اس کے گھر سے برآمد شدہ نقدی ضبط کر لی گئی۔

دوسرے شریک مدعا علیہ میں احمد ابوالرب بھی شامل تھا، جس نے کم الزامات کا اعتراف کیا۔ ابوالرب نے $250,000 میں فیصلے کے اعتراف پر دستخط کیے۔

ایک طویل المدتی تحقیقات، جس میں عدالت سے اجازت یافتہ سرچ وارنٹ، وائر ٹیپس، گرینڈ جیوری سبپویناس اور دیگر تفتیشی ٹولز شامل تھے، نے مجرموں کے ساتھ ملٹی اسٹیٹ سازش کو بے نقاب کیا جو ورجینیا میں خریدے گئے سگریٹ کو نیو یارک پہنچایا گیا اور پھر جعلی نیویارک کے ساتھ دوبارہ فروخت کیا گیا۔ ریاستی ٹیکس ڈاک ٹکٹ۔

ستمبر 2018 میں عدالت سے مجاز سرچ وارنٹس پر عمل درآمد کیا گیا، تقریباً 6,267 کارٹن بغیر ٹیکس کے سگریٹ اور 200,000 ڈالر سے زیادہ کی نقدی برآمد ہوئی۔ گالفانو کے گھر کی تلاشی کے بعد، پولیس نے متعدد دستاویزات، لیجرز اور سگریٹ کے آرڈر کی رسیدیں اور قیمتوں، ترسیل اور آمدنی سے متعلق دستاویزات برآمد کیں۔ تقریباً 49 کارٹن سگریٹ بھی برآمد کیے گئے جن میں یا تو جعلی نیویارک ٹیکس سٹیمپ یا ورجینیا ٹیکس سٹیمپ یا کوئی سٹیمپ نہیں تھا۔

الزامات کے مطابق، ولافانے کے گھر کی تلاشی کے دوران، پولیس کو بغیر ٹیکس کے سگریٹ کے 3,500 سے زیادہ کارٹن، تقریباً 100,000 جعلی نیویارک اسٹیٹ ٹیکس سٹیمپ، ڈاک ٹکٹوں کو ہٹانے اور چسپاں کرنے کے لیے استعمال ہونے والا سامان، گنتی کی مشینیں اور $200,000 سے زیادہ نقدی ملی۔

نیو یارک سٹی میں فروخت ہونے والے سگریٹ کے تمام پیکوں پر مشترکہ نیو یارک سٹی/نیو یارک سٹیٹ ٹیکس سٹیمپ کا ہونا ضروری ہے اور صرف لائسنس یافتہ سٹیمپنگ ایجنٹ بغیر ٹیکس والے سگریٹ رکھ سکتا ہے اور پیکجوں پر ٹیکس سٹیمپ لگا سکتا ہے۔ NYC میں سگریٹ کے ہر پیکٹ پر ٹیکس فی الحال $5.85 ہے اور یہ رقم سٹی اور سٹیٹ کے جنرل فنڈ میں جاتی ہے۔

اس سال الگ الگ کیسز میں بڑی واپسی کی گئی تھی، کچھ 2019 سے پہلے کی ہیں۔

• محمد خان، جس نے کوئنز، مین ہٹن اور بروکلین میں بغیر ٹیکس کے سگریٹ فراہم کیے، نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف فنانس کو قابل ادائیگی $115,000 سے زائد ضبط کر لیے، اور اسے کل $450,000 جرمانہ ادا کرنا ہے۔ خان کو جرمانے اور جرمانے کے لیے نیویارک سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس کو صرف $400,000 ادا کرنا ہے۔ مدعا علیہ محمد احمد، خان کے شریک مدعا علیہ نے $32,000 ضبط کر لیے ہیں جو NYC ڈیپارٹمنٹ آف فنانس کو بھیجے جائیں گے۔

• Zhen Cao کو بغیر ٹیکس کے سگریٹ کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے NYS ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس کو صرف $24,000 سے زیادہ کی ادائیگی کی تھی۔

• مدعا علیہ جوز یورینا نے نیویارک اور نیو جرسی سے جعلی ٹیکس سٹیمپس کا استعمال کرتے ہوئے بغیر ٹیکس کے سگریٹ کی اسمگلنگ کی کارروائی کی۔ یورینا نے چھوٹی چوری اور ٹیکس قانون کی خلاف ورزی کا جرم قبول کیا اور اسے مشروط چھٹی دی گئی۔ اس نے نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس کو 110,000 ڈالر کی ادائیگی بھی کی۔

• مدعا علیہ Pyong Chon Yim اور اس کے کاروبار، Advance Auto Sport Corporation اور Advance Motor Sport Inc.، مناسب سرکاری اداروں کو محصول بھیجنے کے بجائے، گاہکوں کی طرف سے ادا کیے گئے ٹیکسوں کو جیب میں ڈالنے کا قصوروار ہونے کے بعد $650,000 سے زیادہ ادا کرنے پر رضامند ہوئے۔

گالفانو کیس کی تحقیقات نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس کی سگریٹ اسٹرائیک فورس کے تفتیش کار جان رومیرو نے سینئر تفتیش کار گریگوری اوریگیما اور چیف انوسٹی گیٹر جینیٹ مولینز کی نگرانی میں ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹی گیشن مائیکل کی مجموعی نگرانی میں کی۔ اسپینوسا، ڈائریکٹر آف انویسٹی گیشن مائیکل سراما اور ڈپٹی کمشنر جان ہارفورڈ۔ اس کے علاوہ تحقیقات میں معاونت کرنے والے، کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی کے کرائمز اگینسٹ ریونیو یونٹ کے جاسوسوں کے ممبر تھے۔

اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی مارنی لوبل، ڈسٹرکٹ اٹارنی کے کرائمز اگینسٹ ریونیو یونٹ کے چیف نے ان مقدمات کی کارروائی کی، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی جوزف کونلے III، فراڈز بیورو کے چیف ہرمن وون، ڈپٹی بیورو چیف اور ایگزیکٹو کی مجموعی نگرانی میں۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی آف انویسٹی گیشن جیرارڈ بریو۔