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名人个人购物者被指控诈骗喜剧演员凯文-哈特超过100万美元的欺诈性信用卡消费

皇后区检察官Melinda Katz今天宣布,长岛市29岁的Dylan Jason Syer因涉嫌在2017年10月12日至2019年2月25日期间使用演员/喜剧演员Kevin Hart的信用卡进行超过100万美元的未授权收费和消费而被起诉,并在皇后区最高法院提审。

地区检察官卡茨说:”没有人能够幸免于被欺诈者盯上。这名拥有个人购物业务的被告人利用合法的购买行为来获得权限,然后据称继续从行为人的信用卡上收取天文数字的费用”。

检察官继续说:”被告认为他已经无力回天,正在实现他对超级富豪生活方式的幻想。但我的团队发现了假的购买行为–从银行处理的信用卡费用,到追踪送到赛尔家和公司的联邦快递包裹。这应该成为每个人的警戒故事。无论你是否是名人,任何人都可能成为这种欺诈的受害者。最重要的是要记录你的开支,检查你的信用报告,并勤奋地保持你的财务信息。”

今天下午晚些时候,被告刚刚在皇后区最高法院代理法官约翰-拉泰拉面前被提审,他被指控犯有一级和二级大盗窃罪、一级和二级拥有被盗财产罪、一级身份盗窃罪和一级欺诈计划罪。 拉泰拉法官将被告的返回日期定在2021年2月17日。 如果被定罪,赛尔将面临高达25年的监禁。

检察官说,赛尔在2015年通过他的个人购物业务 “Sire Consulting, LLC “首次认识了这位演员/喜剧演员,通过该业务,他受雇为这位演员获得一些物品。 通过这种联系,被告获得了哈特先生的各种信用卡号码,并了解到他只会进行授权消费。 相反,据称他在19个月内对这些信用卡进行了价值超过100万美元的未授权收费。

调查显示,被告利用其企业的信用卡处理账户对哈特先生的信用卡进行了未经授权的收费。 一旦这些信用卡费用被赛尔的银行处理,收益就会涌入赛尔的支票账户。 据称,赛尔在未经授权的情况下从哈特先生的信用卡中共支出约92.3万美元,此外还从加利福尼亚州的一家高端珠宝商处购买了价值24万美元的珠宝和手表。

利用哈特先生在被告银行账户中的赃款和他的支配权,被告随后购买了数千美元的精美艺术品和其他收藏品,以及至少5块价值超过40万美元的百达翡丽手表。 在这些艺术品和收藏品的购买中,有一幅山姆-弗里德曼的画作,至少有16个Bearbrick收藏玩偶,5个KAWS收藏玩偶,以及两个路易威登Keepall Bandouliere包。 这些物品的照片在被告的公共Instagram页面上占据了突出位置。

除了正在进行的刑事指控外,检察官还宣布在民事法庭对赛尔提起资产没收诉讼,寻求扣押、限制并最终没收赛尔的资产,其金额可达他被指控的盗窃金额。 任何追回的资产将首先用于赔偿这一罪行的任何受害者。

卡茨检察官说:”我想向被告和其他通过伤害他人寻求经济利益的人发出一个强烈的信息,我和我的团队致力于积极追究这些行为,将那些犯罪者与他们的不义之财分开,并在实际情况下将这些资金返还给受害者”。

今天早些时候被告被捕后,调查人员执行了法院授权的对被告家的搜查令。 当时,警方查获了价值约25万美元的现金和货物。

地区检察官要感谢凯文-哈特在这次调查中的合作。

调查由皇后区检察院侦探局的大卫-穆尔(David Moore)在局长埃德温-墨菲(Edwin Murphy)和副局长丹尼尔-奥布莱恩(Daniel O’Brien)的监督下进行,财务分析员埃德温-奎巴斯(Edwin Cuebas)在法证会计股主任约瑟夫-普隆斯基(Joseph Plonski)的监督下进行。

地區檢察官要感謝紐約市警察局的資產沒收組,他們通過James Tasevoli和James La Rosa警探的工作,在Alfred A. Batteli中尉的監督下,在Christopher J. McCormack助理處長的整體監督下,協助處理此案。 检察官还要感谢加利福尼亚州格伦代尔市警察局的克里斯托弗-布鲁尔(Christopher Brewer)侦探对本案的协助,以及为凯文-哈特工作的私人调查员乔恩-帕金斯(Jon Perkins)的贡献。

皇后区检察院重大经济犯罪局的助理检察官阿尼什-帕特尔(Anish Patel)在局长助理玛丽-洛温伯格(Mary Lowenburg)、副局长凯瑟琳-凯恩(Catherine Kane)和乔纳森-沙夫(Jonathan Scharf)的监督下,并在负责调查的执行助理检察官杰拉德-布拉夫(Gerard Brave)的全面监督下起诉此案。

**刑事投诉和起诉书是指控。 在证明有罪之前,被告被推定为无罪。