보도

멜린다 카츠(Melinda Katz) 퀸즈 지방검사는 오늘 56세의 베데야 바달(Vedeyah Badal)이 마스페스(Maspeth)의 내부 및 외부 철거 회사에서 근무한 22년 중 3분의 1 동안 고용주로부터 수백만 달러를 훔친 혐의로 중절도 및 기타 범죄 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 퀸즈. 2012년에서 2019년 사이에 회사 회계사 역할을 맡은 피고인은 수표를 현금화하고 자금을 챙기기 위해 가짜 직원을 만든 혐의를 받고 있습니다.

Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. 회계사로 일하는 피고인은 가짜 직원을 만들어 급여에 추가한 혐의를 받고 있습니다. 수표가 삭감되었을 때 그녀는 개인 은행 계좌에 수십만 달러를 입금한 것으로 추정되는 수령인이었습니다. 이 복잡한 사기가 밝혀졌고 그녀는 현재 심각한 혐의를 받고 있습니다.”

브루클린의 Ridgewood Avenue에 거주하는 Badal은 1급 중절도, 2급 돈세탁 및 1급 사업 기록 위조 혐의로 형사 법원 판사 Danielle Hartman 앞에 오늘 기소되었습니다. Hartman 판사는 피고인의 복귀 날짜를 2021년 6월 7일로 정했습니다. 피고인은 유죄 판결을 받을 경우 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

혐의에 따르면 Badal은 Titan Industrial Services Inc.에서 22년 동안 근무했습니다. 그녀는 회사의 사내 회계사였으며 내부/외부 철거 회사에서 근무하는 동안 비즈니스 재정에 대한 액세스 권한과 거의 무제한적인 통제권을 가졌습니다. 2019년 바달은 회사를 떠났다. 그 시점에서 누군가 이름만 존재하는 세 명의 직원이 주당 급여를 받고 있다는 사실을 발견했습니다.

계속해서 고소장에 따르면 회사 소유주는 포렌식 감사를 실시한 결과 2012년에서 2019년 사이에 생성된 총 13명의 유령 직원을 발견했습니다. 가짜 노동자들은 가짜 사회 보장 번호를 가지고 있었고 급여에서 연방, 주 및 지방 세금을 원천 징수했습니다.

DA Katz는 감사 결과 수백 개의 수표가 작성되고 피고에게 이익이 되기 위해 예치된 몇 가지 사례가 있다고 주장했습니다. 2015년 6월부터 2019년 3월 사이에 기업의 M&T 은행 계좌에 대해 289건의 수표가 발행되었습니다. 그 수표는 피고인의 체이스 은행 계좌에 입금된 것으로 알려졌다. 289개의 수표는 총 $630,132였습니다.

DA는 2014년 5월부터 2019년 3월 사이에 회사의 은행 계좌에서 269개의 수표를 인출하여 $596,326를 현금화하여 Badal의 Citibank 계좌에 입금했다고 주장했습니다. 그리고 2015년 12월부터 2019년 3월까지 피고는 지역 수표 현금화 사업에서 총 295,127달러에 132개의 수표를 현금화한 것으로 추정됩니다.

DA는 모든 피고인이 그녀의 고용주를 200만 달러를 횡령했다고 주장했습니다. 회사는 가짜 직원 수표로 인해 세금, 사회 보장 기부금, 장애 및 의료 보험을 지불하는 또 다른 100만 달러를 잃었습니다.

이 조사는 Edwin Driscoll 하사, John Kenna 중위, Daniel O’Brien 부국장 및 Edwin Murphy 서장의 전반적인 감독 하에 Queens 지방 검사 형사국의 David Haynes 형사가 수행했습니다.

또한 Joseph D. Plonski 국장의 감독 아래 수사과 내 지방 검사의 법의학 회계 부서의 수사 회계사 Vivian Tunnicliff가 조사를 지원했습니다.

Katz 지방 검사는 이 사건에 도움을 준 감찰관 사회보장국에 감사를 표합니다.

DA의 주요 경제 범죄 수사국의 Benjamin Kramer-Eisenbud 지방 검사 차관보와 Suzanne Sullivan 지방 검사 선임 차관보는 지방 검사보 Mary Lowenburg, 국장, Catherine Kane 및 Jonathan Scharf, 차장, 그리고 Gerard A. Brave 수사 담당 지방 검사보의 전반적인 감독을 받습니다.