新聞稿

皇后區地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz）與紐約州金融服務部總監琳達·A·萊斯韋爾（Linda A. Lacewell）和紐約州監察長萊蒂齊亞·塔利亞菲耶羅（Letizia Tagliafierro）今天宣佈，曼努埃爾·桑切斯（Manuel Sanchez）及其企業拉各斯建築公司（Lagos Construction）因涉嫌未能支付超過200萬美元的工傷賠償保險費而被指控犯有重大盜竊罪和其他罪行。 第二位企業主羅莎·羅德裡格斯（Rosa Rodriguez）和她的公司恩西諾斯建築公司（Encinos Construction）也被指控犯有重大盜竊罪，涉嫌在紐約州保險基金審計期間隱瞞300萬美元的收入，並涉嫌欺詐該基金超過46萬美元的保險費。

地方檢察官卡茨說：「員工在工作中受傷時，依靠工人的賠償保險來獲得急需的工資和醫療護理。這是我們辛勤工作的勞動力必須信守的承諾。據稱，這兩名僱主將本應幫助資助保險計劃的錢收入囊中。這是不可接受的。我要感謝我的執法夥伴勤奮地調查這兩起案件。兩名被告都將被追究責任。
NYSDFS負責人Lacewell說：「在這個困難時期，這兩位僱主沒有做正確的事情為員工提供來之不易的福利，而是據稱為了自己的利益而進行保險欺詐。保險欺詐不僅打擊了保險公司的底線，還通過更高的保費打擊了消費者的錢包。我讚揚DFS和我們的執法同行的聯合調查努力。
監察長Tagliafierro說：“工人賠償制度的存在是為了保護雇員 – 以及他們的雇主 – 如果他們在工作中受傷。公司未能保護員工並藐視法律是不可接受的。這就是為什麼我們繼續大力追查和調查紐約州工人賠償系統中的欺詐和濫用行為。由於地區檢察官卡茨辦公室和我們的執法夥伴的出色工作，這些人和他們的公司現在將對他們的欺騙行為負責。
東埃爾姆赫斯特第100街50歲的桑切斯和他的企業拉各斯建築公司（Lagos Construction Corporation）也在100街，昨天晚些時候在皇后區刑事法院法官斯科特·鄧恩（Scott Dunn）面前被傳訊，指控他們犯有一級重大盜竊罪，一級保險欺詐，一級偽造商業記錄，提供虛假文書進行一級備案和欺詐行為。 鄧恩法官命令被告桑切斯於2021年3月3日返回法庭。 如果罪名成立，桑切斯將面臨長達8 1/3至25年的監禁。

根據指控，拉各斯建築公司是NYSIF的投保人，NYSIF為企業員工提供工人補償福利。 在2014年4月至2018年4月期間，NYSIF對拉各斯建築公司的業務記錄進行了四次審計，以核實拉各斯應向基金支付的適當保費金額。 審計包括審查公司的支票簿、銀行對帳單、合同、納稅申報表、失業保險報告和其他檔。 據稱，桑切斯和該企業偽造記錄，少報其經營的業務金額，以避免支付220萬美元的保險費。

科羅納第112街的37歲的被告羅德裡格斯和她的公司恩西諾斯建築公司（Encinos Construction Corporation）也在112街，上週二晚上在皇后區刑事法院法官尤金·瓜里諾（Eugene Guarino）面前被傳訊，指控他們犯有二級盜竊罪，二級保險欺詐，一級偽造商業記錄，提供虛假文書進行一級備案和欺詐行為。 瓜里諾法官命令羅德裡格斯於2021年3月3日重返法庭。 如果罪名成立，羅德裡格斯將面臨長達5至15年的監禁。

根據指控，對Encinos Construction從2015年10月至2017年8月的帳簿和記錄進行的審計據稱顯示，羅德裡格斯和她的公司隱瞞了總計300萬美元的收入，因此騙取了NYSIF超過46萬美元的保險費利息。

調查由紐約州保險欺詐，紐約州金融服務部和紐約州監察長辦公室的調查人員進行。

地區檢察官欺詐局的高級助理地區檢察官羅斯瑪麗·布切里（Rosemary Buccheri）正在助理地區檢察官約瑟夫·康利（Joseph Conley），局長，副局長赫爾曼·溫（Herman Wun）的監督下，並在調查行政助理地區檢察官傑拉德·A·布蘭得（Gerard A. Brave）的全面監督下起訴此案。